هيئة CFTC تفرض حظر التداول والتسجيل على الرئيس التنفيذي السابق لـ Celsius ألكسندر ماشينسكي

ملخص

• أنهت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) قضية إنفاذ عام 2023 ضد ألكسندر ماشينسكي.
• صدر بحق ماشينسكي حظر دائم من التداول والتسجيل لدى CFTC.
• ادّعت CFTC أن Celsius أضللت العملاء بشأن سلامة المنصة وأرباحها.
• استقبلت Celsius أموال عملاء بقيمة نحو 20 مليار دولار قبل إعلان الإفلاس.
• صدر بحق ماشينسكي حكم بالسجن 12 عامًا في قضية جنائية موازية.

حصلت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) على أمر موافقة نهائي ضد الرئيس التنفيذي السابق لشبكة Celsius، ألكسندر ماشينسكي، يحظر عليه بشكل دائم التداول والتسجيل الخاضعَين لإشراف CFTC، وذلك في أعقاب انهيار منصة إقراض العملات المشفرة.

صدر الأمر عن المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، ويُنهي إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها CFTC عام 2023 ضد ماشينسكي. وأفادت الهيئة بأن الأمر يحظر عليه بشكل دائم ارتكاب مزيد من انتهاكات بعض أحكام مكافحة الاحتيال بموجب قانون تبادل السلع ولوائح CFTC.

يقضي ماشينسكي بالفعل حكمًا بالسجن 12 عامًا إثر إقراره بالذنب في قضية جنائية موازية، إذ اعترف بتهمة واحدة لاحتيال في السلع وتهمة واحدة لاحتيال في الأوراق المالية مرتبطتَين بتصرفاته في Celsius، التي تقدمت بطلب الإفلاس عام 2022 بعد أن استقبلت أموال عملاء بقيمة نحو 20 مليار دولار.

CFTC تُنهي قضية Celsius بحظر دائم

رفعت CFTC شكواها ضد Celsius وماشينسكي في 13 يوليو 2023، وادّعت أن Celsius كانت تُدير منصة إلكترونية يودع فيها العملاء أصولهم الرقمية، حيث كانت الشركة تجمع هذه الأصول وتستخدمها لتوليد الإيرادات.

روّجت Celsius للمنصة باعتبارها وسيلة للعملاء لكسب دفعات فائدة أسبوعية أو مكافآت على ودائعهم من الأصول الرقمية. وادّعت CFTC أنه من عام 2018 وحتى يونيو 2022 على الأقل، قدّم ماشينسكي و Celsius معلومات مضللة عن سلامة المنصة وربحيتها ووضعها التنظيمي.

وبحسب الهيئة، استخدم ماشينسكي مقاطع الفيديو والمدونات والبث المباشر ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات الموقع الإلكتروني لتقديم Celsius بوصفها بديلاً آمنًا عن البنوك التقليدية. وأشارت الشكوى إلى أن تلك الادعاءات صدرت في الوقت الذي كانت فيه Celsius تتبع استراتيجيات متزايدة المخاطرة للوفاء بعوائد العملاء الموعودة.

أصدرت المحكمة أمر موافقة ضد Celsius في يوليو 2023، ليبقى ماشينسكي المدّعى عليه الوحيد في قضية CFTC. وجاء أمر الخميس ليُغلق إجراءات الإنفاذ ضده.

المنظمون: عملاء Celsius تعرضوا للتضليل

أفادت CFTC بأن Celsius منحت قروضًا بملايين الدولارات دون ضمانات، وأبرمت ترتيبات محفوفة بالمخاطر في مجال التمويل اللامركزي، في حين واصلت إخبار العملاء بأن أصولهم آمنة وتُدرّ مكافآت.

وادّعى المنظمون أن Celsius تكبّدت خسائر فادحة قبل إعلان إفلاسها، وأن أصول العملاء لم تكن آمنة على الرغم من البيانات العلنية التي قدّمت المنصة باعتبارها مستقرة ومربحة.

غدت Celsius من أبرز منصات إقراض العملات المشفرة التي انهارت خلال تراجع السوق في عام 2022، إذ جاء انهيارها في خضم موجة أوسع من الضائقات التي اجتاحت شركات الأصول الرقمية، وتركت كثيرًا من العملاء ينتظرون إجراءات الإفلاس لاسترداد أموالهم.

جرى تصفية الشركة لاحقًا في عام 2024، وفي إطار عملية إعادة الهيكلة، استُخدمت بعض الأصول لإنشاء Ionic Digital، وهي شركة تعدين Bitcoin مرتبطة بخطة الإفلاس الخاصة بـ Celsius.

لم تفرض CFTC عقوبات مالية إضافية في الأمر الأخير، إذ تتمثل العواقب الرئيسية للتسوية النهائية للمنظم في الحظر الدائم على قدرة ماشينسكي على التسجيل لدى الهيئة أو التداول في الأسواق الخاضعة لإشرافها.

ماشينسكي صدر بحقه حكم في القضية الجنائية

رفع مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك قضية جنائية موازية ضد ماشينسكي في يوليو 2023، وتضمنت القضية الأنماط السلوكية الأشمل ذاتها المشار إليها في إجراءات CFTC.

أقرّ ماشينسكي بالذنب في 3 ديسمبر 2024 بتهمتَي الاحتيال في السلع والاحتيال في الأوراق المالية. وفي 8 مايو 2025، صدر بحقه حكم بالسجن 12 عامًا، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 50,000 دولار، ومصادرة 48.39 مليون دولار.

كما اتخذت هيئات فيدرالية أخرى إجراءات تتعلق بـ Celsius، إذ رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد Celsius وماشينسكي في عام 2023، متّهمةً إياهما بتقديم عروض احتيالية وغير مسجّلة للعملات المشفرة، وإدلاء بيانات كاذبة حول الوضع المالي للشركة، والتلاعب برمز CEL.

كما توصّل ماشينسكي إلى تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية، بعد أن اتهمت الهيئة مسؤولي Celsius بممارسات خادعة وغير عادلة في تسويق خدمات إقراض العملات المشفرة والحفاظ عليها.

نُشر هذا المقال بعنوان CFTC Bans Ex-Celsius CEO Alexander Mashinsky From Trading and Registration لأول مرة على CoinCentral.