Η Binance Αμφισβητεί τον Ισχυρισμό της WSJ για Συναλλαγές Crypto $850M Συνδεδεμένες με το Ιράν

Ο διευθύνων σύμβουλος της Binance, Richard Teng, απέρριψε την Παρασκευή έρευνα της Wall Street Journal που ισχυριζόταν ότι το ανταλλακτήριο επεξεργάστηκε περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές συνδεδεμένες με έναν υπό κυρώσεις Ιρανό χρηματοδότη, με κεφάλαια που τελικά κατέληξαν στο Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Σε ανάρτηση στο X, ο Teng χαρακτήρισε την έρευνα ως «θεμελιωδώς ανακριβή», υποστηρίζοντας ότι η Binance δεν διευκόλυνε ποτέ συναλλαγές με άτομα υπό κυρώσεις και ότι οποιαδήποτε επισημασμένη δραστηριότητα έλαβε χώρα πριν τα εν λόγω άτομα τεθούν υπό αμερικανικές κυρώσεις. Πρόσθεσε ότι η Binance είχε ήδη διερευνήσει τα ζητήματα πριν από την έρευνα της εφημερίδας και ότι η δημοσίευση παρέλειψε στοιχεία που η Binance είχε παράσχει.

Η έκθεση της εφημερίδας, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, επικεντρώνεται στον Babak Zanjani, ο οποίος επανεντάχθηκε σε κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο, και περιγράφει ένα μυστικό δίκτυο πληρωμών κρυπτονομισμάτων που φέρεται να διοχέτευσε 850 εκατομμύρια δολάρια μέσω λογαριασμών Binance σε διάστημα δύο ετών. Το άρθρο εντοπίζει την εταιρεία Zedcex του Zanjani και λογαριασμούς που συνδέονται με την αδερφή του, έναν ερωτικό σύντροφο και έναν διευθυντή εταιρείας ως λειτουργούντες από τις ίδιες συσκευές, σύμφωνα με την αφήγηση της εφημερίδας.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι εσωτερικές εκθέσεις συμμόρφωσης της Binance επισήμαναν έναν λογαριασμό Zedcex μετά από δραστηριότητα από την Τεχεράνη στα τέλη του 2024. Ο λογαριασμός παρέμεινε ανοιχτός για περισσότερο από ένα χρόνο, ενεργοποιώντας περισσότερες από δώδεκα εσωτερικές ειδοποιήσεις. Οι ίδιοι ερευνητές της Binance φέρεται να συνέστησαν το κλείσιμο των λογαριασμών και την αναφορά στις αρχές, αλλά η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι οι λογαριασμοί παρέμειναν ενεργοί.

Βασικά συμπεράσματα

• Η Wall Street Journal συνδέει περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια σε ροές μέσω λογαριασμών Binance με έναν υπό κυρώσεις Ιρανό χρηματοδότη, τον Babak Zanjani, και ένα μυστικό δίκτυο συνδεδεμένο με τη Zedcex και συνεργάτες.
• Ο CEO της Binance αμφισβητεί τα ευρήματα, λέγοντας ότι το ανταλλακτήριο δεν επεξεργάστηκε ποτέ συναλλαγές για άτομα υπό κυρώσεις και ότι η επισημασμένη δραστηριότητα έλαβε χώρα πριν από την επιβολή κυρώσεων.
• Η Binance είχε ήδη διευθετήσει υπόθεση με τις αμερικανικές αρχές το 2023, παραδεχόμενη παραβιάσεις κανονισμών AML και κυρώσεων και πληρώνοντας ρεκόρ προστίμου 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ υποσχέθηκε μεγάλη αναδιάρθρωση του πλαισίου συμμόρφωσής της.
• Η εφημερίδα αναφέρει επιπλέον ότι η κεντρική τράπεζα του Ιράν μετέφερε κεφάλαια σε λογαριασμούς Binance το 2025, και ότι μια αλλοδαπή υπηρεσία επιβολής του νόμου παρακολούθησε σημαντικές άμεσες συναλλαγές μεταξύ Binance και ιρανικών χρηματοδοτικών δικτύων κατά τη διάρκεια 2024–25· η ακρίβεια και η έκταση αυτών των ισχυρισμών παραμένουν αμφισβητούμενες.
• Οι ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν ολοκληρώσει τις έρευνές τους, και η Binance έχει λάβει νομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης αγωγής δυσφήμισης κατά της εφημερίδας, ενώ συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη συνεργασία της με τις αρχές.

Κατηγορίες και απάντηση της Binance

Η έρευνα της Wall Street Journal ζωγραφίζει μια εικόνα επίμονης, μη εξουσιοδοτημένης ροής κεφαλαίων μέσω της Binance που φέρεται να προήλθε από έναν Ιρανό χρηματοδότη που αντιμετωπίζει αμερικανικές κυρώσεις. Το άρθρο αναδεικνύει τον Babak Zanjani, ο οποίος επανεντάχθηκε σε κυρώσεις τον Ιανουάριο, και περιγράφει ένα μυστικό δίκτυο κρυπτονομισμάτων που διοχέτευσε δεκάδες εκατομμύρια μέσω λογαριασμών Binance σε διάστημα δύο ετών. Η εφημερίδα επισημαίνει την εταιρεία Zedcex του Zanjani, μαζί με λογαριασμούς που ανήκουν σε αδερφή, ερωτικό σύντροφο και διευθυντή εταιρείας, ως λειτουργούντες από τις ίδιες συσκευές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι εσωτερικοί πίνακες ελέγχου συμμόρφωσης της Binance επισήμαναν έναν λογαριασμό Zedcex μετά από πρόσβαση με προέλευση από την Τεχεράνη στα τέλη του 2024. Ο λογαριασμός φέρεται να παρέμεινε ανοιχτός για περισσότερο από ένα χρόνο, ενεργοποιώντας περισσότερες από δώδεκα εσωτερικές ειδοποιήσεις. Η εφημερίδα επικαλείται ανώνυμους ερευνητές που φέρεται να συνέστησαν το κλείσιμο των λογαριασμών και την αναφορά της δραστηριότητας στις αρχές, αλλά οι λογαριασμοί υποτίθεται παρέμειναν ενεργοί.

Σε απάντηση που δημοσιεύθηκε στο X, ο CEO της Binance, Richard Teng, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ως ανακριβείς και υποστήριξε ότι το ανταλλακτήριο δεν επέτρεψε ποτέ συναλλαγές με άτομα υπό κυρώσεις. Υποστήριξε ότι η επισημασμένη δραστηριότητα έλαβε χώρα πριν τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις και ότι η Binance είχε ήδη διερευνήσει τα ζητήματα πριν από την έρευνα της εφημερίδας. Ο Teng ισχυρίστηκε επίσης ότι η εφημερίδα δεν ενσωμάτωσε στοιχεία που η Binance είχε παράσχει στους δημοσιογράφους.

Ιστορικό συμμόρφωσης και συνεχής εποπτεία

Η έρευνα της Wall Street Journal εντάσσεται σε ένα πλαίσιο έντονου ρυθμιστικού και νομικού ελέγχου για τη Binance. Το ανταλλακτήριο ομολόγησε ενοχή το 2023 για παραβιάσεις κανονισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κυρώσεων και συμφώνησε σε ρεκόρ προστίμου 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μαζί με δεσμεύσεις για ενίσχυση της υποδομής συμμόρφωσής της. Η εφημερίδα τώρα ισχυρίζεται ότι το ζήτημα των ιρανικών κεφαλαίων συνεχίστηκε μετά από αυτή τη διευθέτηση, έναν ισχυρισμό που η Binance λέει ότι δεν αναγνωρίζει.

Η εφημερίδα ανέφερε τον Μάρτιο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξέταζε εάν το Ιράν είχε χρησιμοποιήσει τη Binance για να παρακάμψει κυρώσεις μετά την ομολογία ενοχής. Σε απάντηση στην κάλυψη, η Binance κατέθεσε αγωγή δυσφήμισης κατά της δημοσίευσης, ζητώντας αποζημίωση και δίκη με ένορκους· η Binance δήλωσε ότι δεν είχε γνώση καμίας ενεργής έρευνας του DOJ κατά των δραστηριοτήτων της και χαρακτήρισε τη συνεργασία της με τις ρυθμιστικές αρχές ως συνεχιζόμενη.

Πέρα από το δίκτυο του Zanjani, η εφημερίδα σημειώνει επίσης ότι η κεντρική τράπεζα του Ιράν μετέφερε περίπου 107 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα σε λογαριασμούς Binance το 2025, και ότι μια αλλοδαπή υπηρεσία επιβολής του νόμου παρακολούθησε περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια σε άμεσες συναλλαγές μεταξύ λογαριασμών Binance και Ιρανών χρηματοδοτών συνδεδεμένων με εξτρεμιστικά δίκτυα κατά τη διάρκεια 2024–25. Η Binance έχει επανειλημμένως τονίσει τη δέσμευσή της σε στάση «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε παράνομες δραστηριότητες και έχει επικαλεστεί το αναπτυσσόμενο, κορυφαίο στον κλάδο πρόγραμμα συμμόρφωσής της ως απόδειξη συνεχιζόμενης μεταρρύθμισης.

Η κάλυψη της εφημερίδας αγγίζει επίσης μια έκθεση Φεβρουαρίου σχετικά με το ότι η Binance «έκλεισε» μια εσωτερική έρευνα για περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια που διοχετεύθηκαν μέσω της πλατφόρμας σε ιρανικά δίκτυα. Η Binance αρνήθηκε τον ισχυρισμό, δηλώνοντας ότι η εσωτερική της έρευνα παρέμενε ενεργή και ότι εντόπισε ένα ευρύτερο, πολυδικαιοδοτικό μοτίβο ύποπτης χρηματοοικονομικής δραστηριότητας σε Ασία και Μέση Ανατολή. Σε απάντηση σε συνεχιζόμενα ερωτήματα, η Binance δημοσίευσε μια ανάρτηση ιστολογίου με επίκεντρο τη συμμόρφωση και ενεπλάκη με νομοθέτες σε πολλαπλά φόρουμ, συμπεριλαμβανομένης έρευνας της Γερουσίας, για να περιγράψει τη στάση της στις κυρώσεις και τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πηγή: Ρεπορτάζ της Wall Street Journal που αναφέρεται σε πολλαπλά άρθρα· δηλώσεις και αναρτήσεις κοινωνικών δικτύων της Binance που αναφέρονται σε εταιρικές ανακοινώσεις και κάλυψη.

Τι σημαίνει αυτό για το οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων

Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν την επίμονη τάση σύγκρουσης μεταξύ της ταχείας χρηματοδότησης με κρυπτονομίσματα και των αυστηρών απαιτήσεων συμμόρφωσης που επιβάλλουν οι ρυθμιστικές αρχές και οι τράπεζες στον κλάδο. Για επενδυτές και χρήστες, το κύριο συμπέρασμα είναι ότι ακόμα και ένα ανταλλακτήριο που ηγείται της αγοράς αντιμετωπίζει συνεχή, υψηλού κινδύνου έλεγχο για τη συμμόρφωση με κυρώσεις και τις ροές κεφαλαίων με δικαιοδοσίες υπό κυρώσεις. Οι συνεχιζόμενες ρυθμιστικές εμπλοκές, αγωγές και δημόσιες αντικρούσεις της Binance πιθανόν να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αξιολογούν τον κίνδυνο, την ετοιμότητα ελέγχου και την αξιοπιστία των διασυνοριακών υποδομών κρυπτονομισμάτων στο εγγύς μέλλον.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι παρατηρητές θα παρακολουθούν πώς οι αρχές θα σταθμίσουν τους ισχυρισμούς της εφημερίδας έναντι των δηλωθεισών μεταρρυθμίσεων της Binance και της συνεχιζόμενης συνεργασίας με τις ρυθμιστικές αρχές. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τις λειτουργίες και τη διακυβέρνηση της Binance αλλά και τις ευρύτερες αντιλήψεις της αγοράς για τη συμμόρφωση στην παγκόσμια υποδομή κρυπτονομισμάτων.

Οι αναγνώστες θα πρέπει να παρακολουθούν τυχόν επίσημες δηλώσεις ρυθμιστικών αρχών, δικαστικές καταθέσεις και επερχόμενες αποκαλύψεις της Binance καθώς εξελίσσεται η υπόθεση, ιδιαίτερα γύρω από το πώς η πλατφόρμα διαχειρίζεται τον κίνδυνο από μέρη υπό κυρώσεις και πώς τεκμηριώνει τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μετά από μια ιστορική διευθέτηση και συνεχιζόμενες έρευνες.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά ως Η Binance Αμφισβητεί τον Ισχυρισμό της WSJ για Συναλλαγές Κρυπτονομισμάτων $850 Εκατ. Συνδεδεμένες με το Ιράν στο Crypto Breaking News – η αξιόπιστη πηγή σας για νέα κρυπτονομισμάτων, νέα Bitcoin και ενημερώσεις blockchain.