Το Binance Απορρίπτει Ισχυρισμούς που Συνδέουν το Ανταλλακτήριο με $850 Εκατ. σε Κρυπτορροές Συνδεδεμένες με το Ιράν

TLDR:

• Η Binance αρνήθηκε τους ισχυρισμούς που συνδέουν $850 εκατ. σε ροές κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένων με το Ιράν απευθείας με την πλατφόρμα ανταλλαγής της.
• Η έκθεση της WSJ επικαλέστηκε δεδομένα blockchain και έγγραφα συμμόρφωσης που σχετίζονται με ιρανικά δίκτυα πληρωμών.
• Η Binance ανέφερε ότι η έκθεση σε κυρώσεις μειώθηκε απότομα μετά την επέκταση των συστημάτων συμμόρφωσης και παρακολούθησης.
• Οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν εάν οντότητες συνδεδεμένες με το Ιράν χρησιμοποίησαν τη Binance για να παρακάμψουν κυρώσεις.

Οι συναλλαγές της Binance που συνδέονται με το Ιράν επέστρεψαν στο επίκεντρο μετά από νέους ισχυρισμούς που συνέδεαν το ανταλλακτήριο με ροές πληρωμών συνδεδεμένων με το Ιράν.

Οι ισχυρισμοί αναδύθηκαν εν μέσω συνεχιζόμενης αμερικανικής εποπτείας συμμόρφωσης, ενώ η Binance αντέδρασε στην έκθεση και υπερασπίστηκε το πλαίσιο παρακολούθησης κυρώσεων και τους εσωτερικούς ελέγχους της.

Η Binance Αντικρούει τους Ισχυρισμούς για Συναλλαγές Συνδεδεμένες με το Ιράν

Η Binance απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ένα δίκτυο συνδεδεμένο με το Ιράν επεξεργάστηκε σχεδόν 850 εκατομμύρια δολάρια μέσω του ανταλλακτηρίου σε διάστημα δύο ετών.

Οι ισχυρισμοί δημοσιεύθηκαν σε έκθεση που επικαλούνταν δεδομένα blockchain, έγγραφα συμμόρφωσης και πηγές από τις αρχές επιβολής του νόμου που παρακολουθούν δραστηριότητες χρηματοδότησης τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι συναλλαγές συνδέονταν με ένα δίκτυο πληρωμών που φέρεται να σχεδιάστηκε από τον Ιρανό επιχειρηματία Babak Zanjani.

Μεγάλο μέρος της αναφερόμενης δραστηριότητας φέρεται να διοχετεύτηκε μέσω ενός μεμονωμένου λογαριασμού συναλλαγών Binance που παρέμεινε ενεργός έως τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Richard Teng, αμφισβήτησε δημοσίως τους ισχυρισμούς μέσω ανάρτησης στο X. Ο Teng χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ως «θεμελιωδώς ανακριβείς» και δήλωσε ότι οι αναφερόμενες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν πριν τα εμπλεκόμενα μέρη υπαχθούν επίσημα σε κυρώσεις από τις ρυθμιστικές αρχές.

Εκπρόσωπος της Binance υποστήριξε επίσης ότι η έκθεση υπερέβαλε την άμεση εμπλοκή του ανταλλακτηρίου στις συναλλαγές.

Η εταιρεία εξήγησε ότι η ιχνηλάτηση blockchain μπορεί να περιλαμβάνει ενδιάμεσα πορτοφόλια και αποκεντρωμένες διευθύνσεις πριν τα κεφάλαια φτάσουν τελικά σε οντότητες υπό κυρώσεις.

Το ανταλλακτήριο υποστήριξε ότι η έμμεση έκθεση στο blockchain δεν θα πρέπει να συγχέεται με την άμεση εξυπηρέτηση λογαριασμών υπό κυρώσεις.

Η Binance δήλωσε επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος του αναφερόμενου όγκου συναλλαγών δεν προερχόταν από δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε απευθείας στην πλατφόρμα της.

Η έκθεση επανεξέτασε επίσης προηγούμενους ισχυρισμούς που αφορούσαν περισσότερους από 1.500 λογαριασμούς συνδεδεμένους με το Ιράν που φέρεται να λειτουργούσαν μέσω μεσαζόντων.

Ορισμένες συναλλαγές φέρεται να συνεχίστηκαν έως το 2026, σύμφωνα με αλλοδαπές αρχές επιβολής του νόμου που παρατίθενται στην έρευνα.

Η Εποπτεία Συμμόρφωσης της Binance Παραμένει υπό Έλεγχο

Η διαμάχη σχετικά με τις συναλλαγές της Binance που συνδέονται με το Ιράν εμφανίζεται ενώ το ανταλλακτήριο παραμένει υπό αμερικανικό εποπτικό παρακολουθητή συμμόρφωσης που σχετίζεται με τη διευθέτηση του 2023.

Η Binance είχε συμφωνήσει προηγουμένως να καταβάλει 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει ισχυρισμούς που αφορούσαν κυρώσεις και παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, παραιτήθηκε αφού ομολόγησε ενοχή για παραβίαση των αμερικανικών απαιτήσεων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η τελευταία έκθεση ανέφερε ότι οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν εάν οντότητες συνδεδεμένες με το Ιράν χρησιμοποίησαν τη Binance για να παρακάμψουν περιορισμούς κυρώσεων.

Η Wall Street Journal ανέφερε επίσης ότι εσωτερικοί ερευνητές της Binance είχαν εντοπίσει προηγουμένως ύποπτη δραστηριότητα λογαριασμών συνδεδεμένη με το εν λόγω δίκτυο.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ερευνητές εντόπισαν συνδεδεμένους λογαριασμούς που λειτουργούσαν από συνεργάτες και συγγενείς του Zanjani μέσω κοινών μοτίβων πρόσβασης από συσκευές.

Η Binance αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ερευνητές συμμόρφωσης αντιμετώπισαν αντίποινα αφού έθεσαν ανησυχίες σχετικά με κυρώσεις. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι αποχωρήσεις εργαζομένων που αναφέρονται σε προηγούμενες εκθέσεις οφείλονταν σε ατομικές περιστάσεις και όχι σε εσωτερικές διαφωνίες σχετικά με πρακτικές συμμόρφωσης.

Εν τω μεταξύ, η Binance δήλωσε ότι η δομή συμμόρφωσής της έχει επεκταθεί σημαντικά από τη διευθέτηση του 2023. Το ανταλλακτήριο ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.500 υπάλληλοι εργάζονται πλέον σε τμήματα συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων παγκοσμίως.

Η Binance δημοσίευσε επίσης εσωτερικά στοιχεία που δείχνουν ότι η έκθεση σε συναλλαγές συνδεδεμένες με κυρώσεις μειώθηκε απότομα μεταξύ 2024 και 2025.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η έκθεση φέρεται να μειώθηκε από 0,284% της δραστηριότητας του ανταλλακτηρίου σε περίπου 0,009% μετά την ενίσχυση των συστημάτων παρακολούθησης και των ελέγχων επιβολής.

The post Binance Rejects Claims Linking Exchange to $850M in Iran-Connected Crypto Flows appeared first on Blockonomi.