Το Ηνωμένο Βασίλειο επιβάλλει κυρώσεις στην HTX και σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων για εικαζόμενη παράκαμψη κυρώσεων κατά της Ρωσίας

TLDR

• Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις στο HTX, πρώην Huobi Global, για φερόμενη υποστήριξη σε χρηματοοικονομικά δίκτυα συνδεδεμένα με τη Ρωσία.
• Οι κυρώσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πακέτου που στοχεύει 18 οντότητες και άτομα συνδεδεμένα με τη Ρωσία.
• Οι βρετανικές εταιρείες απαγορεύεται να συνεργάζονται με κυρωθέντα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και συναφείς οντότητες.
• Το HTX δήλωσε ότι η συμμόρφωση με τους κανονισμούς παραμένει κορυφαία προτεραιότητα σε όλες τις δικαιοδοσίες όπου δραστηριοποιείται.
• Η FCA είχε ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες κατά του HTX για φερόμενες παράνομες προωθήσεις κρυπτονομισμάτων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις στο HTX, πρώην γνωστό ως Huobi Global, ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου που στοχεύει πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, τράπεζες και χρηματοοικονομικά δίκτυα που κατηγορούνται ότι βοήθησαν τη Ρωσία να παρακάμψει τους διεθνείς περιορισμούς.

Οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν την Τρίτη και περιλαμβάνουν 18 οντότητες και άτομα συνδεδεμένα με αυτό που το Ηνωμένο Βασίλειο περιέγραψε ως σκιώδη χρηματοοικονομικά συστήματα συνδεδεμένα με την πολεμική οικονομία της Ρωσίας. Τα μέτρα δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία και απαγορεύουν σε βρετανικές εταιρείες να επεξεργάζονται πληρωμές, να διατηρούν ανταποκριτικές τραπεζικές σχέσεις ή να διεξάγουν συναλλαγές με τις αναφερόμενες οντότητες.

Το HTX αναφέρθηκε στην ειδοποίηση κυρώσεων με κατηγορίες ότι παρείχε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή διέθεσε κεφάλαια, οικονομικούς πόρους, αγαθά ή τεχνολογία στην A7 Limited Liability Company, μια εταιρεία συνδεδεμένη με τη Ρωσία που οι βρετανικές αρχές περιέγραψαν ως δραστηριοποιούμενη σε τομέα στρατηγικής αξίας για τη Μόσχα.

Το HTX Αναφέρεται στο Βρετανικό Πακέτο Κυρώσεων Κρυπτονομισμάτων

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι είχε εύλογες βάσεις να υποψιάζεται ότι η Huobi Global S.A., που δραστηριοποιείται πλέον ως HTX, συμμετείχε σε δραστηριότητες που ωφέλησαν ή υποστήριξαν τη ρωσική κυβέρνηση. Το HTX είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων βάσει όγκου συναλλαγών και έχει δεσμούς με τον επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων Justin Sun, ο οποίος υπηρετεί ως μέλος παγκόσμιου συμβουλευτικού συμβουλίου.

Οι κυρώσεις επιβάλλουν περιορισμούς στα βρετανικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το HTX. Οι πάροχοι υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και οι χρηματοοικονομικές εταιρείες που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να δεσμεύσουν κεφάλαια συνδεδεμένα με κυρωθέντες φορείς και να αποκλείσουν συναλλαγές που εμπίπτουν στους νέους κανόνες.

Η εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic δήλωσε ότι η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη χρήση του Κανονισμού 17Α κατά ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων. Άλλες εταιρείες που αναφέρονται στο ευρύτερο πακέτο περιλαμβάνουν τις Garantex Europe OU, Aifory Pro και Arvix LLC.

Οι κυρώσεις στοχεύουν ένα ευρύτερο δίκτυο συνδεδεμένο με διαδρομές πληρωμών εστιασμένες στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών εγγεγραμμένων στη Γεωργία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες δικαιοδοσίες. Βρετανικές αρχές δήλωσαν ότι αυτά τα δίκτυα χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά κεφαλαίων, την υποστήριξη προμηθειών και την πρόσβαση σε ξένα τραπεζικά συστήματα.

Το Δίκτυο A7 και οι Ρωσικές Διαδρομές Πληρωμών υπό Εξέταση

Βρετανικές αρχές συνέδεσαν τις κυρώσεις με το δίκτυο A7 που υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο, το οποίο έχει περιγραφεί ως μέρος της εναλλακτικής χρηματοοικονομικής υποδομής της Ρωσίας. Το A7 έχει επίσης συνδεθεί με δραστηριότητα πληρωμών συνδεδεμένη με κρυπτονομίσματα και εργαλεία διακανονισμού βάσει ρουβλίου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνταν για να υποστηρίξουν την πρόσβαση της Ρωσίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Yvette Cooper δήλωσε ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με συμμάχους για να εκθέσει και να διαταράξει δίκτυα που υποστηρίζουν τη πολεμική δραστηριότητα της Μόσχας.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα αιτήματα των μέσων ενημέρωσης για σχόλιο. Το HTX δήλωσε σε γραπτή ανακοίνωση ότι η συμμόρφωση με τους κανονισμούς παραμένει κορυφαία προτεραιότητα και ότι παρακολουθεί και τηρεί τους κανόνες στις δικαιοδοσίες όπου δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι κυρώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες που ρυθμίζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο διαχειρίζονται ροές κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένες με τα αναφερόμενα ανταλλακτήρια. Συναλλαγές on-chain που προηγουμένως διέρχονταν μέσω κυρωθέντος ανταλλακτηρίου ενδέχεται να απαιτούν αξιολόγηση από ομάδες συμμόρφωσης πριν από την αποδοχή ή αποδέσμευση κεφαλαίων.

Το HTX Αντιμετωπίζει Προηγούμενη Ρυθμιστική Δράση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το HTX είχε ήδη αντιμετωπίσει νομική πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την ανακοίνωση των κυρώσεων. Τον Φεβρουάριο, η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) δήλωσε ότι είχε κινήσει νομικές διαδικασίες κατά του ανταλλακτηρίου για φερόμενες παράνομες χρηματοοικονομικές προωθήσεις.

Η FCA κατηγόρησε το HTX ότι προωθούσε υπηρεσίες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων σε καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του ιστότοπού του και των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των TikTok, X, Facebook, Instagram και YouTube. Η ρυθμιστική αρχή δεν σχολίασε αμέσως το τελευταίο πακέτο κυρώσεων.

Οι νέοι περιορισμοί έρχονται καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να αυστηροποιεί την εποπτεία εταιρειών κρυπτονομισμάτων που εμπλέκονται σε διασυνοριακά χρηματοοικονομικά. Οι αρχές έχουν επικεντρωθεί σε ανταλλακτήρια, επεξεργαστές πληρωμών και δίκτυα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά κεφαλαίων εκτός των παραδοσιακών τραπεζικών καναλιών.

Οι κυρώσεις έπονται επίσης μιας ξεχωριστής βρετανικής απόφασης για καθυστέρηση της απαγόρευσης εισαγωγών ντίζελ και αεροπορικού καυσίμου που παράγονται από ρωσικό αργό πετρέλαιο που διυλίζεται σε τρίτες χώρες. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτή η κίνηση συνδέθηκε με τη διαχείριση εφοδιασμού και δεν αντιπροσώπευε ευρύτερη χαλάρωση των κυρώσεων.

The post UK Sanctions HTX and Crypto Firms Over Alleged Russia Sanctions Evasion appeared first on CoinCentral.