Η CFTC Απαγορεύει στον Πρώην CEO της Celsius Alexander Mashinsky να Κάνει Συναλλαγές και Εγγραφή

TLDR

• Η CFTC επέλυσε την υπόθεση επιβολής του 2023 κατά του Alexander Mashinsky.
• Ο Mashinsky απαγορεύτηκε μόνιμα από τις συναλλαγές και την εγγραφή στη CFTC.
• Η CFTC ισχυρίστηκε ότι η Celsius παραπλάνησε τους πελάτες σχετικά με την ασφάλεια της πλατφόρμας και τα κέρδη.
• Η Celsius έλαβε κεφάλαια πελατών αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από την πτώχευση.
• Ο Mashinsky καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης σε παράλληλη ποινική υπόθεση.

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Εμπορευματικών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (CFTC) εξασφάλισε τελική εντολή συναίνεσης κατά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του Celsius Network, Alexander Mashinsky, απαγορεύοντάς του μόνιμα τις συναλλαγές και την εγγραφή που ρυθμίζονται από τη CFTC, μετά την κατάρρευση της πλατφόρμας κρυπτο-δανεισμού.

Η εντολή εκδόθηκε από το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο για το Νότιο Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης και επιλύει την εκτελεστική αγωγή της CFTC του 2023 κατά του Mashinsky. Η υπηρεσία δήλωσε ότι η εντολή τον απαγορεύει μόνιμα από περαιτέρω παραβιάσεις ορισμένων διατάξεων κατά της απάτης βάσει του νόμου Commodity Exchange Act και των κανονισμών της CFTC.

Ο Mashinsky εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης 12 ετών αφού ομολόγησε ενοχή σε παράλληλη ποινική υπόθεση. Παραδέχτηκε μία κατηγορία απάτης σε εμπορεύματα και μία κατηγορία απάτης σε κινητές αξίες που συνδέονται με τη συμπεριφορά του στην Celsius, η οποία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης το 2022 αφού έλαβε κεφάλαια πελατών αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η CFTC Επιλύει την Υπόθεση Celsius με Μόνιμη Απαγόρευση

Η CFTC κατέθεσε την καταγγελία της κατά της Celsius και του Mashinsky στις 13 Ιουλίου 2023. Η καταγγελία ισχυρίστηκε ότι η Celsius λειτουργούσε μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι πελάτες κατέθεταν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία η εταιρεία συγκέντρωνε και χρησιμοποιούσε για να παράγει έσοδα.

Η Celsius προωθούσε την πλατφόρμα ως τρόπο για τους πελάτες να κερδίζουν εβδομαδιαίες πληρωμές τόκων ή ανταμοιβές επί των καταθέσεων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων τους. Η CFTC ισχυρίστηκε ότι από το 2018 έως τουλάχιστον τον Ιούνιο του 2022, ο Mashinsky και η Celsius παρουσίαζαν εσφαλμένα την ασφάλεια, την κερδοφορία και το κανονιστικό καθεστώς της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, ο Mashinsky χρησιμοποίησε βίντεο, αναρτήσεις blog, livestreams, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δηλώσεις ιστότοπου για να παρουσιάσει την Celsius ως ασφαλή εναλλακτική λύση σε μια παραδοσιακή τράπεζα. Η καταγγελία ανέφερε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί έγιναν ενώ η Celsius χρησιμοποιούσε όλο και πιο επικίνδυνες στρατηγικές για να ανταποκριθεί στις υποσχεμένες αποδόσεις πελατών.

Το δικαστήριο εξέδωσε εντολή συναίνεσης κατά της Celsius τον Ιούλιο του 2023, αφήνοντας τον Mashinsky ως τον εναπομείναντα εναγόμενο στην υπόθεση της CFTC. Η εντολή της Πέμπτης κλείνει αυτήν την εκτελεστική αγωγή κατά του ιδίου.

Οι Ρυθμιστικές Αρχές Είπαν ότι οι Πελάτες της Celsius Παραπλανήθηκαν

Η CFTC δήλωσε ότι η Celsius χορήγησε εκατομμύρια δολάρια σε δάνεια χωρίς εξασφάλιση και συμμετείχε σε επικίνδυνες διευθετήσεις αποκεντρωμένης χρηματοδότησης, ενώ συνέχιζε να λέει στους πελάτες ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία ήταν ασφαλή και κέρδιζαν ανταμοιβές.

Οι ρυθμιστικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι η Celsius υπέστη σοβαρές ζημίες πριν από την πτώχευση της εταιρείας. Τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών δεν ήταν ασφαλή, παρά τις δημόσιες δηλώσεις που παρουσίαζαν την πλατφόρμα ως σταθερή και κερδοφόρα.

Η Celsius έγινε ένας από τους πιο εξέχοντες κρυπτο-δανειστές που κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της πτώσης της αγοράς το 2022. Η αποτυχία της ακολούθησε ένα ευρύτερο κύμα δυσχέρειας σε εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και άφησε πολλούς πελάτες να περιμένουν μέσω διαδικασιών πτώχευσης για να ανακτήσουν κεφάλαια.

Η εταιρεία εκκαθαρίστηκε αργότερα το 2024. Ως μέρος της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, ορισμένα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της Ionic Digital, μιας εταιρείας εξόρυξης Bitcoin συνδεδεμένης με το σχέδιο πτώχευσης της Celsius.

Η CFTC δεν επέβαλε πρόσθετες χρηματικές κυρώσεις στην τελευταία εντολή. Η κύρια συνέπεια από την τελική επίλυση του ρυθμιστή είναι ο μόνιμος περιορισμός στην ικανότητα του Mashinsky να εγγραφεί στην υπηρεσία ή να συναλλάσσεται σε αγορές που εποπτεύει.

Ο Mashinsky Έχει Ήδη Καταδικαστεί στην Ποινική Υπόθεση

Η Εισαγγελία των ΗΠΑ για το Νότιο Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης άσκησε παράλληλη ποινική δίωξη κατά του Mashinsky τον Ιούλιο του 2023. Η υπόθεση αφορούσε την ίδια ευρύτερη συμπεριφορά που περιγράφεται στην αγωγή της CFTC.

Ο Mashinsky ομολόγησε ενοχή στις 3 Δεκεμβρίου 2024 για απάτη σε εμπορεύματα και απάτη σε κινητές αξίες. Στις 8 Μαΐου 2025, καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης, διατάχθηκε να πληρώσει πρόστιμο 50.000 δολαρίων και διατάχθηκε να δημεύσει 48,39 εκατομμύρια δολάρια.

Άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επίσης ανέλαβαν ενέργειες σχετικές με την Celsius. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) μήνυσε την Celsius και τον Mashinsky το 2023, ισχυριζόμενη δόλιες και αδήλωτες κρυπτο-προσφορές, ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και χειραγώγηση του token CEL.

Ο Mashinsky επίσης κατέληξε σε διακανονισμό 10 εκατομμυρίων δολαρίων με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) αφού η υπηρεσία κατηγόρησε τα στελέχη της Celsius για παραπλανητικές και αθέμιτες πρακτικές στο μάρκετινγκ υπηρεσιών κρυπτο-δανεισμού και θεματοφυλακής.

The post CFTC Bans Ex-Celsius CEO Alexander Mashinsky From Trading and Registration appeared first on CoinCentral.