Los 9 mejores software de monitoreo de transacciones cripto: Importante

El software de monitoreo de transacciones es esencial en el cambiante mundo de las criptomonedas para identificar y detener actividades ilegales. Este artículo examina las mejores opciones en este campo y evalúa sus beneficios y características. Estas herramientas son fundamentales para mantener los estándares de cumplimiento y seguridad en el espacio de las criptomonedas en rápido desarrollo, incluyendo desde análisis en tiempo real hasta inspección de blockchain. Primero echemos un vistazo a de qué trata exactamente este software.

¿Qué es el software de monitoreo de transacciones de Cripto?

El propósito del software de monitoreo de transacciones de criptomonedas es rastrear, examinar y evaluar transacciones de criptomonedas. Utiliza una variedad de métodos, incluyendo evaluación de riesgo, análisis de blockchain y reconocimiento de patrones, para identificar actividades sospechosas. Esto ayuda a garantizar el cumplimiento normativo y reduce los peligros relacionados con los delitos financieros en el sector de las criptomonedas.

Los 9 mejores software de monitoreo de transacciones de Cripto

1. Chainalysis

Chainalysis es una herramienta utilizada por gobiernos, bancos y empresas para proteger a los clientes, promover la innovación y tomar decisiones importantes. Tienen la mayor cantidad de datos porque fueron los primeros en el mercado. Sus gráficos son excelentes y su agrupación es distinta a la de sus rivales. Ofrece soluciones eficaces de gestión de riesgos para el cumplimiento normativo y la seguridad operativa.

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2. Elliptic

Elliptic comprende el mayor conjunto de datos de identidad blockchain del mundo, de confianza para las principales organizaciones del mundo. Es la primera solución de detección agnóstica a la cadena que escala la evaluación de riesgo de forma programática y muestra transferencias de valor entre cadenas y activos en un solo gráfico con un solo clic. Para una comprensión completamente exhaustiva del riesgo, sigue cada transacción a través de todo el ecosistema de criptomonedas.

Hay una prueba gratuita de la plataforma disponible. Los otros planes de precios no están disponibles actualmente.

3. AnChain.AI

Los algoritmos de riesgo impulsados por IA y aprendizaje automático evalúan rápidamente las transacciones de criptomonedas y destacan las actividades de alto riesgo. Los principales reguladores de todo el mundo confían en él para proteger el ecosistema de contratos inteligentes. Los usuarios pueden examinar los intercambios internos y los eventos que provocan los contratos inteligentes. Te permite utilizar la primera plataforma Web3 SOC del mundo para integrar auditorías de seguridad, monitoreo de transacciones, cumplimiento AML/CFT, modelado de amenazas y planes de respuesta a incidentes. Las principales agencias de aplicación de la ley y reguladores del mundo confían en AnChain.AI para sus necesidades de análisis forense de delitos cripto y antilavado de dinero.

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4. Bitquery

Bitquery es una plataforma que proporciona API de blockchain y productos de datos de cripto. La tecnología de seguimiento de dinero de la plataforma utiliza aprendizaje automático de vanguardia con capacidades de rastreo Cross-chain para revelar el flujo de capital.

En numerosas blockchains, tiene millones de direcciones etiquetadas y este número sigue aumentando. Ofrece monitoreo de transacciones en tiempo real, donde puedes utilizar la tecnología de streaming para vigilar direcciones y entidades. Permite a los usuarios hacer uso de increíbles direcciones de metadatos para crear algoritmos de riesgo.

El plan de precios de la plataforma comienza en $249 por mes.

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5. Merkle Science

Merkle Science es una plataforma de riesgo e inteligencia que ayuda a los usuarios a mitigar riesgos y monitorear transacciones. Ofrece investigación automatizada que ayuda a prevenir ataques Cross-chain. También utiliza puntuaciones de riesgo para contratos inteligentes y pools de liquidez como medida de prevención de riesgos.

La prevención de fraudes en web3 y el monitoreo de transacciones basado en comportamiento resultan en una mejora en la presentación de informes de entidades. Automatiza los procesos de cumplimiento y AML para obtener rápidamente una licencia, filtrar transacciones, aceptar pagos en criptomonedas y adherirse a los estándares nacionales e internacionales.

El plan de precios de la plataforma comienza en $1500 por persona.

6. Crystalintelligence

Crystalintelligence es una plataforma simplificada para el cumplimiento AML e investigaciones de blockchain. Trabaja con los sectores público y privado para recopilar información sobre fraudes del mundo real. La plataforma también prepara una variedad de informes para auditorías, KYC, cumplimiento e incidentes de ciberseguridad.

Ayuda a las organizaciones a recuperar y localizar criptomonedas extraviadas o robadas. Sus especialistas en análisis forense de blockchain son capaces de descifrar transacciones intrincadas, localizar direcciones dudosas y ofrecer información útil para apoyar iniciativas de recuperación de activos.

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7. TRM Labs

TRM Labs es una increíble plataforma de investigación de blockchain y gestión de riesgos que te ayuda a investigar, monitorear y detectar delitos financieros relacionados con cripto. Para crear su propio sistema de puntuación de riesgo, los usuarios pueden seleccionar de una amplia gama de indicadores de riesgo, como las violaciones de predicados de lavado de dinero del GAFI.

Los usuarios pueden acceder a la base de datos de actividad criminal más grande y de más rápido crecimiento, creada utilizando ciencia de datos de vanguardia e inteligencia de amenazas única.

El precio individual de la plataforma comienza en $1400, mientras que el precio grupal comienza en $1200.

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8. Scorechain

Scorechain es un proveedor de software de riesgo AML para activos digitales y criptomonedas. Además de utilizar un enfoque basado en el riesgo con las contrapartes, los clientes pueden escanear transacciones en busca de actividades de alto riesgo o señales de alerta, confirmar el origen y destino de los fondos, y reportar tendencias fraudulentas a las autoridades.
Su aplicación compara eficazmente la actividad digital con listas negras, mercados de la dark web, fraudes e infracciones, ofreciendo información crucial para la gestión de riesgos y la vigilancia continua.

El plan de precios de la plataforma comienza en €500 por mes.

9. Coinfirm (adquirido por Lukka)

Lukka utiliza análisis sólidos sobre la mayor base de datos de blockchain para liderar el mercado en cumplimiento y análisis de blockchain para activos digitales. Proporciona excelentes herramientas de análisis para la gestión estratégica de riesgos.

Examina los datos en cadena de tu empresa para ayudar a analizar datos de blockchain y evaluar el riesgo para el monitoreo de riesgos AML. Ofrece un filtrado de transacciones muy eficaz. Las múltiples metodologías de seguimiento de la plataforma permiten a los usuarios rastrear sus fondos fácilmente.

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Los mejores software de monitoreo de transacciones de Cripto: Conclusión

El software de monitoreo de transacciones de cripto es un elemento disuasorio vital contra los delitos financieros en el campo de las criptomonedas en una época de rápido desarrollo digital. Con sus potentes capacidades de análisis y monitoreo en tiempo real, estas plataformas desempeñan un papel fundamental en el fomento de la transparencia, la seguridad y el cumplimiento normativo en el mundo en constante evolución de los activos digitales.

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