Binance acusada de procesar $850M en criptomonedas vinculadas a redes iraníes

Puntos Clave

• Una investigación del Wall Street Journal alega que $850 millones en transacciones de criptomonedas vinculadas a redes asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán pasaron a través de Binance durante un período de dos años.
• Babak Zanjani, un empresario iraní, supuestamente operó una red de pagos a través de su empresa Zedcex mediante una cuenta de Binance que continuó funcionando a pesar de recibir más de una docena de advertencias de cumplimiento.
• Los equipos internos de cumplimiento de Binance supuestamente detectaron accesos desde Irán y recomendaron el cierre de cuentas, pero las cuentas presuntamente permanecieron operativas durante más de 15 meses.
• Según los informes, el banco central de Irán transfirió $107 millones a cuentas de Binance en 2025, mientras que una entidad extranjera de aplicación de la ley identificó $260 millones en transacciones directamente vinculadas a organizaciones iraníes sancionadas.
• Richard Teng, CEO de Binance, ha rechazado estas acusaciones calificándolas de "fundamentalmente inexactas", y el Exchange está llevando adelante un caso de difamación contra el Journal.

El principal Exchange de criptomonedas del mundo, Binance, se enfrenta a nuevas acusaciones tras una investigación del Wall Street Journal que afirma que la plataforma procesó $850 millones en transacciones vinculadas a un financiero iraní sancionado durante un período de dos años.

La investigación señaló a Babak Zanjani, quien fue nuevamente sancionado por las autoridades de Estados Unidos en enero, como el operador de una operación de pagos en criptomonedas a través de cuentas de usuario de Binance. El Journal informó que la empresa de Zanjani, Zedcex, operaba junto con cuentas registradas a nombre de su hermana, una pareja sentimental y un ejecutivo de la empresa, todas accedidas desde dispositivos idénticos — una señal de alerta que el equipo interno de cumplimiento de Binance identificó como posible evasión de sanciones.

Las Advertencias de Cumplimiento Presuntamente Fueron Ignoradas

Los sistemas internos de monitoreo de Binance identificaron que la cuenta de Zedcex estaba siendo accedida desde Teherán a finales de 2024. A pesar de generar más de una docena de alertas internas de cumplimiento, la cuenta presuntamente continuó funcionando durante más de 15 meses. Los investigadores internos supuestamente presionaron para que las cuentas fueran canceladas y para que las autoridades fueran notificadas, pero según el reportaje del Journal, esas recomendaciones no fueron implementadas.

Las acusaciones van más allá de la red vinculada a Zanjani. La investigación del Journal afirma que el banco central de Irán depositó $107 millones en criptomonedas en cuentas de Binance durante 2025. Además, una agencia extranjera de aplicación de la ley rastreó aproximadamente $260 millones en transacciones que fluían directamente entre cuentas de Binance y entidades iraníes a lo largo de 2024 y 2025.

En 2023, Binance admitió su culpabilidad por violaciones a las regulaciones antilavado de dinero y protocolos de sanciones, lo que resultó en una histórica multa de $4.3 mil millones. El Exchange se comprometió a reformas integrales de cumplimiento como parte de ese acuerdo. Sin embargo, el Journal sostiene que las supuestas transacciones vinculadas a Irán se reanudaron poco después.

La Dirección del Exchange Disputa las Acusaciones

El CEO de Binance, Richard Teng, ha desafiado enérgicamente las acusaciones a través de una declaración en X, calificando el reportaje del Journal como "fundamentalmente inexacto". Sostuvo que Binance nunca ha autorizado transacciones que involucren a partes sancionadas, y que cualquier actividad sospechosa identificada ocurrió antes de que esas personas fueran designadas bajo las sanciones de EE. UU.

El Exchange ha iniciado procedimientos por difamación contra el Wall Street Journal, solicitando daños monetarios y un juicio con jurado. Binance informó a Cointelegraph que mantiene una cooperación continua con organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley, al tiempo que negó tener conocimiento de una investigación del Departamento de Justicia que fue reportada por separado en marzo.

En febrero, el Journal había afirmado anteriormente que Binance cerró una investigación interna sobre aproximadamente $1 mil millones que supuestamente llegaron a redes vinculadas a organizaciones proxy iraníes. Binance también disputó esas acusaciones, afirmando que su investigación interna seguía activa.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha advertido a las instituciones financieras sobre las posibles repercusiones por facilitar transferencias en nombre de Irán, y ha confiscado $344 millones en criptomonedas controladas por Irán a través de su iniciativa "Economic Fury".

Representantes del Tesoro también se reunieron con la dirección de Binance en marzo para abordar cuestiones de cumplimiento relacionadas con el acuerdo de declaración de culpabilidad de 2023, incluidas las transacciones que involucran a entidades iraníes, según personas con conocimiento de las conversaciones.

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