Binance Rechaza las Afirmaciones que Vinculan al Exchange con $850M en Flujos de Criptos Relacionados con Irán

TLDR:

• Binance negó las acusaciones que vinculan directamente $850M en flujos de criptomonedas relacionados con Irán a su plataforma de exchange.
• El informe del WSJ citó datos de Blockchain y documentos de cumplimiento vinculados a redes de pago iraníes.
• Binance afirmó que la exposición vinculada a sanciones cayó drásticamente tras ampliar los sistemas de cumplimiento y monitoreo.
• Las autoridades estadounidenses continúan revisando si entidades vinculadas a Irán utilizaron Binance para evadir sanciones.

Las transacciones de Binance vinculadas a Irán volvieron a ser el centro de atención tras nuevas acusaciones que conectan el exchange con flujos de pago relacionados con Irán.

Las afirmaciones surgieron en medio de la supervisión de cumplimiento en curso de EE. UU., mientras Binance rechazó el informe y defendió su marco de monitoreo de sanciones y controles internos.

Binance Rechaza las Acusaciones de Transacciones Vinculadas a Irán

Binance rechazó las acusaciones de que una red vinculada a Irán procesó casi $850 millones a través del exchange durante dos años.

Las afirmaciones fueron publicadas en un informe que citaba datos de Blockchain, documentos de cumplimiento y fuentes de las fuerzas del orden que monitorean actividades de financiamiento del terrorismo.

Según el informe, las transacciones estaban conectadas a una red de pagos supuestamente diseñada por el empresario iraní Babak Zanjani.

Gran parte de la actividad reportada supuestamente fluyó a través de una sola cuenta de trading de Binance que, según se informó, permaneció activa hasta enero de este año.

El CEO de Binance, Richard Teng, refutó públicamente las afirmaciones mediante una publicación en X. Teng describió las acusaciones como "fundamentalmente inexactas" y declaró que las transacciones reportadas ocurrieron antes de que las partes involucradas fueran sancionadas oficialmente por los reguladores.

Un portavoz de Binance también argumentó que el informe exageró la participación directa del exchange en las transacciones.

La empresa explicó que el rastreo en Blockchain puede incluir billeteras intermediarias y direcciones descentralizadas antes de que los fondos lleguen finalmente a entidades sancionadas.

El exchange sostuvo que la exposición indirecta en Blockchain no debe confundirse con el servicio directo a cuentas sancionadas.

Binance afirmó además que la mayor parte del volumen de transacciones alegado no se originó en actividades realizadas directamente en su plataforma.

El informe también revisó afirmaciones anteriores que involucraban más de 1.500 cuentas vinculadas a Irán supuestamente operando a través de intermediarios.

Algunas transacciones supuestamente continuaron hasta 2026, según agencias extranjeras de aplicación de la ley citadas en la investigación.

La Supervisión de Cumplimiento de Binance Sigue Bajo Escrutinio

La controversia de las transacciones de Binance vinculadas a Irán surge mientras el exchange permanece bajo un monitor de cumplimiento designado por EE. UU. vinculado a su acuerdo de 2023.

Binance acordó previamente pagar $4.300 millones para resolver acusaciones relacionadas con violaciones de sanciones y antilavado de dinero.

El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, renunció tras declararse culpable de violar los requisitos antilavado de dinero de EE. UU.

El último informe señaló que las autoridades estadounidenses continúan examinando si entidades vinculadas a Irán utilizaron Binance para eludir las restricciones de sanciones.

The Wall Street Journal también informó que investigadores internos de Binance habían señalado previamente actividad sospechosa en cuentas conectadas a la supuesta red.

Según el informe, los investigadores identificaron cuentas vinculadas operadas por asociados y familiares conectados a Zanjani mediante patrones de acceso a dispositivos compartidos.

Binance negó las acusaciones de que los investigadores de cumplimiento enfrentaron represalias tras plantear preocupaciones sobre sanciones. La empresa declaró que las salidas de empleados referenciadas en informes anteriores ocurrieron por circunstancias individuales, en lugar de desacuerdos internos sobre prácticas de cumplimiento.

Mientras tanto, Binance afirmó que su estructura de cumplimiento se ha expandido considerablemente desde el acuerdo de 2023. El exchange reportó que más de 1.500 empleados trabajan ahora en divisiones de cumplimiento y gestión de riesgos a nivel mundial.

Binance también publicó cifras internas que muestran que la exposición a transacciones vinculadas a sanciones disminuyó drásticamente entre 2024 y 2025.

La empresa indicó que la exposición supuestamente cayó del 0,284% de la actividad del exchange a alrededor del 0,009% tras fortalecer los sistemas de monitoreo y los controles de cumplimiento.

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