Circle Congela $12.6M en el Contrato cUSDC de Zama Tras Orden Judicial en Demanda de Overnight Finance

TLDR:

• Un juez federal ordenó a Circle incluir en la lista negra el contrato cUSDC de Zama, congelando aproximadamente $12,6 millones en fondos USDC agrupados.

• Los demandantes alegan que Ermilov, de Overnight Finance, movió $15,77 millones de un tesoro compartido justo antes de que se aprobara una votación de los holders de OVN.

• El pool completo de cUSDC de Zama fue congelado porque el contrato contiene fondos de todos los depositantes, no solo de la dirección en disputa.

• La firma activista Patagon Management, conocida por forzar pagos del tesoro de DAOs, es uno de los co-demandantes que impulsa la demanda.

Una orden judicial federal ha llevado a Circle a incluir en la lista negra el contrato confidencial USDC de Zama, congelando aproximadamente $12,6 millones en fondos en la madrugada del sábado.

La congelación surge de una demanda colectiva presentada contra Maxim Ermilov, creador de Overnight Finance. Los demandantes alegan que Ermilov desvió más de $15 millones de un tesoro compartido.

El movimiento ha atraído atención porque arrastró los fondos de usuarios inocentes hacia la disputa.

Una orden judicial desencadena la congelación del contrato de Zama

Circle incluyó en la lista negra la dirección del contrato cUSDC a la 01:08 UTC del sábado. La congelación bloqueó 12.606.386 USDC en el contrato basado en Ethereum. Los exploradores de bloques públicos identifican la dirección congelada como el token USDC confidencial de Zama.

El CEO de Zama, Rand Hindi, declaró en X que su equipo estaba investigando la congelación. Más tarde escribió que el contrato parecía haber quedado "atrapado en el fuego cruzado de otro caso." Hindi también confirmó que Circle no dio ningún aviso previo antes de ejecutar la lista negra.

Dado que cUSDC envuelve el respaldo en USDC de cada holder de tokens, incluir el contrato en la lista negra bloquea el pool completo. El monto congelado es ligeramente superior al depósito en disputa, lo que significa que también se vieron arrastrados fondos de otros usuarios. Los demandantes informaron al tribunal que estaban preparados para adelantar fondos para compensar a las partes no relacionadas.

Hindi abordó directamente la magnitud de la exposición externa. "Como todavía no había mucha utilidad para el wrapper cUSDC, había muy pocos fondos en él, y como resultado la gran mayoría (>99%) de los fondos en el contrato cUSDC provenían del depósito de ese único hacker," escribió en X. Zama también anunció que pausaría los contratos cUSDC, cUSDT y cWETH durante su investigación.

Zama declaró en un comunicado que es "un proveedor de infraestructura, no un mixer ni un tumbler." La firma añadió que su equipo legal está trabajando para aislar la dirección marcada y restaurar el acceso a los usuarios afectados lo antes posible. Hindi también rechazó cualquier sugerencia de que el protocolo facilite el lavado de dinero.

"También es realmente inútil que los hackers intenten usar Zama para ocultar su rastro, ya que precisamente no somos un mixer y no ocultamos el remitente ni el destinatario, solo los saldos y los montos," escribió.

La disputa del tesoro de Overnight Finance explicada

La demanda colectiva fue presentada el 28 de mayo en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de California. Tres fondos que poseen tokens OVN acusan a Ermilov de mover más de $15 millones de un tesoro compartido. El escrito describe a Ermilov como un ciudadano ruso que vive en Abu Dabi.

Ermilov construyó Overnight Finance, una plataforma DeFi de rendimiento que emitió la stablecoin USD+ y el token de gobernanza OVN.

El proyecto recaudó $850.000 en una ronda pre-semilla liderada por Hack VC en febrero de 2022. Las ventas del token OVN comenzaron en septiembre de 2023, con holders a quienes se prometió una participación proporcional en el tesoro.

La demanda cita un mensaje de Discord del 6 de noviembre de 2024 en el que Ermilov escribió: "pueden comprar el 51% de los OVN y votar para que [el Tesoro] sea distribuido."

Los holders de OVN iniciaron una votación el 4 de mayo de 2026 para liquidar el tesoro y distribuir los fondos. Justo antes de que la votación cruzara el umbral de mayoría el 11 de mayo, la demanda alega que Ermilov movió más de $15,77 millones. Aproximadamente $12,5 millones de esos fondos eran USDC, y la mayor parte terminó en el contrato cUSDC de Zama.

Sin embargo, Ermilov refutó la versión de los demandantes. "No tenían derecho a votar como lo hicieron," declaró a The Block. También argumentó que el token no confiere ningún derecho financiero.

"OVN no es un valor, por lo que no hay derechos sobre beneficios ni distribuciones de ningún tipo," dijo. Al preguntarle por qué los fondos fueron trasladados al sistema de Zama, indicó que el movimiento tenía como objetivo "ocultar saldos del público general para minimizar riesgos de seguridad personal," citando los recientes secuestros de holders de criptomonedas.

Inversores activistas y una estrategia legal conocida

Los demandantes en este caso no son holders de tokens ordinarios. Un co-demandante, Patagon Management, ha construido una práctica en torno a presionar a las DAOs para liquidar tesoros y devolver valor a los holders de tokens. La firma está dirigida por Diogenes Casares, quien está asociado con un grupo a veces llamado los RFV Raiders.

Casares ha dicho que la comunidad en general ha desmantelado DAOs como Fei Protocol, Rome DAO y Temple DAO, y ha moldeado la gobernanza de otras. "Colectivamente, estos protocolos tienen activos libres de riesgo por más de $1B," escribió en enero de 2023.

Patagon demandó previamente a Wei "Max" Wu por Spartacus DAO, un proyecto cuyos holders habían votado para disolverlo y recuperar el tesoro. En ese caso, un juez concedió una orden de restricción de emergencia que impedía a Wu mover $35 millones en criptomonedas.

El tribunal también permitió la notificación mediante NFT, correo electrónico y Discord — los mismos canales que los demandantes de Overnight buscan ahora utilizar con Ermilov.

El 29 de mayo, el juez de distrito de EE. UU. P. Casey Pitts emitió una orden solo de texto que ordenaba a Circle bloquear el USDC y fijó una audiencia para el lunes 1 de junio.

La orden llegó mediante una moción ex parte, lo que significa que la parte de Ermilov aún no había sido escuchada. La audiencia del 1 de junio permitirá a ambas partes presentar sus argumentos.

El investigador onchain ZachXBT calificó la congelación como "un precedente" por incluir en la lista negra un contrato donde los fondos están agrupados con otros usuarios. "En general, me da pena por los usuarios de Zama que ahora se han visto indirectamente afectados por este caótico caso civil estadounidense," escribió.

El caso está ahora destinado a poner a prueba los límites de la autoridad de congelación de Circle en disputas legales privadas que involucran contratos DeFi con fondos agrupados.

El artículo Circle congela $12,6M en el contrato cUSDC de Zama tras una orden judicial en el caso de Overnight Finance apareció primero en Blockonomi.