Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) acusa a hombre de Texas de fraude cripto de $12,3 millones con bots de trading de IA falsos

TLDR

• Nathan Fuller recaudó $12.3 millones de ~150 inversores utilizando falsos bots de trading con IA
• Se prometió a los inversores rendimientos del 40–100%+ en tan solo 21 días
• Solo el 3% de los fondos ($380,000) se utilizó realmente para trading de criptomonedas
• Fuller presuntamente gastó $6.2 millones en gastos personales, incluyendo una vivienda, apuestas y vehículos
• Utilizó estados de cuenta falsificados y una carta generada por IA para encubrir el fraude

Nathan Fuller, un hombre de Texas oriundo de Cypress, ha sido imputado por la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) por supuestamente operar un esquema de fraude de criptomonedas de $12.3 millones. La SEC presentó su denuncia ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas.

Fuller operó a través de Privvy Investments LLC y Gateway Digital Investments entre al menos octubre de 2022 y mediados de 2024. Recaudó dinero de alrededor de 150 inversores.

Las Promesas Que Hizo

Fuller dijo a los inversores que sus bots de trading impulsados por IA escaneaban los mercados de criptomonedas y ejecutaban operaciones de arbitraje de alta frecuencia. Afirmó que las pérdidas estaban limitadas mediante una codificación de stop-loss integrada en los bots.

Se prometió a los inversores rendimientos del 40% al 50% en un plazo de 30 a 45 días. A algunos se les dijo que podrían ganar más del 100% en tan solo 21 días.

Fuller también dijo a los inversores que su dinero estaba protegido por una fianza, asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y cubierto por una póliza de responsabilidad profesional. La SEC afirma que ninguna de esas afirmaciones era verdad.

A Dónde Fue Realmente el Dinero

De los $12.3 millones recaudados, solo aproximadamente $380,000 — cerca del 3% — se utilizaron para comprar criptomonedas. No participaron bots y esas operaciones no generaron ninguna ganancia.

Fuller presuntamente tomó al menos $6.2 millones para uso personal. Ese dinero se destinó a la compra de una vivienda, apuestas, viajes y vehículos.

Alrededor de $5.5 millones se utilizaron para realizar pagos tipo Ponzi a inversores anteriores para mantener el esquema en marcha.

Cómo Intentó Encubrirlo

Cuando los inversores comenzaron a solicitar el retiro de fondos, Fuller envió estados de cuenta falsos que mostraban ganancias.

También hizo referencia a entidades ficticias en su correspondencia con los inversores. Para seguir engañándolos, utilizó inteligencia artificial para generar una carta de una empresa auditora falsa. La carta afirmaba que las cuentas de los inversores estaban bajo revisión y serían trasladadas a un fideicomiso.

Qué Ocurrió Antes del Caso de la SEC

Un procedimiento de quiebra independiente precedió a los cargos de la SEC. En ese caso, el Departamento de Justicia señaló que a Fuller le fue denegada la condonación de más de $12.5 millones en deudas. Fuller admitió en esos procedimientos que operó Privvy como un esquema Ponzi y que fabricó documentación.

Qué Busca la SEC

La SEC ha imputado a Fuller por violar las leyes federales de valores, incluidas las disposiciones de registro y antifraude. Está solicitando medidas cautelares permanentes, restitución de fondos, sanciones civiles y una prohibición para que Fuller participe en futuras ofertas de valores.

Este caso sigue a un esquema separado de $14 millones imputado el año pasado, donde los estafadores utilizaron la marca de la IA para atraer a inversores minoristas a través de grupos de WhatsApp.

La SEC también imputó el mes pasado al ejecutivo de criptomonedas Donald Basile en un fraude separado de $16 millones vinculado a un token llamado Bitcoin Latinum.

The post SEC Charges Texas Man With $12.3 Million Crypto Fraud Using Fake AI Trading Bots appeared first on CoinCentral.