Binance tühistab väited, mis seovad börsi 850 miljoni dollari väärtuses Iraaniga seotud krüptovaluutavooludega

Kokkuvõte:

• Binance eitas väiteid, mille kohaselt seotud Iraniga olevad krüptoväärtpaberite voogud summas 850 miljonit USA dollarit läksid otse selle vahetusplatvormile.
• Wall Street Journal’i (WSJ) raport viitas blockchaini andmetele ja vastavusdokumentidele, mis olid seotud iraani maksete võrkudega.
• Binance teatas, et sanktsioonidega seotud ekspositsioon vähenes järsult pärast vastavussüsteemide ja jälgimissüsteemide laiendamist.
• Ameerika Ühendriikide ametiasutused jätkavad ülevaadet selle üle, kas Iraaniga seotud subjektid kasutasid Binance’i sanktsioonide ümberpääsuks.

Binance’i Iraaniga seotud tehingud pöörasid tagasi tähelepanu enda poole pärast uusi väiteid, mis seovad vahetusplatvormi Iraaniga seotud maksevoogudega.

Need väited ilmusid ajal, mil Ameerika Ühendriikides toimub jätkuv vastavusjärelevalve, samas kui Binance tõrjus raporti ja kaitses oma sanktsioonijälgimise raamistikku ning sisemisi kontrollimehhanisme.

Binance tõrjub väiteid Iraaniga seotud tehingutest

Binance eitas väiteid, et Iraaniga seotud võrk oleks käsitlenud ligi 850 miljonit USA dollarit vahetusplatvormil kahe aasta jooksul.

Need väited avaldati raportis, mis tugines blockchaini andmetele, vastavusdokumentidele ja terrorismi rahastamisega tegelevate õiguskaitseasutuste allikatele.

Raporti kohaselt oli tehingud seotud maksevõrguga, mille eeldatavalt kujundas iraani ärimees Babak Zanjani.

Suur osa väidetavast tegevusest läks o allegedly läbi üheainsa Binance’i kauplemiskonto, mis oli raporti kohaselt aktiivne kuni käesoleva aasta jaanuarini.

Binance’i tegevdirektor Richard Teng vaidlustas väiteid avalikult X-is postituses. Teng kirjeldas neid „põhimõtteliselt ebatäpsatena“ ja rõhutas, et väidetavad tehingud toimusid enne seda, kui vastavad osapooled olid regulaatorite poolt ametlikult sanktsioneeritud.

Binance’i esindaja väitis ka, et raport ülehinnas vahetusplatvormi otsese osalemist tehingutes.

Ettevõte selgitas, et blockchaini jälgimine võib hõlmata ka vahendusportfelle ja detsentraliseeritud aadresse enne seda, kui rahad jõuavad lõplikult sanktsioneeritud subjektideni.

Vahetusplatvorm rõhutas, et kaudne blockchaini ekspositsioon ei tohiks segi ajada otsese teenindusega sanktsioneeritud kontodega.

Binance lisas, et suurim osa väidetavatest tehingutest ei pärinenud tegevusest, mida viidi läbi otse selle platvormil.

Raport taasavas ka varasemaid väiteid rohkem kui 1500 Iraaniga seotud kontost, mis olevat tegutsenud vahendajate kaudu.

Mõned tehingud olevat jätkunud 2026. aastasse, nagu välismaiste õiguskaitseasutuste andmed uurimises näitavad.

Binance’i vastavusjärelevalve jääb edasi kriitilisele ülevaatusele

Binance’i Iraaniga seotud tehingute skandaal ilmus ajal, mil vahetusplatvorm on endiselt Ameerika Ühendriikide määratud vastavusjärelvalvuri all, kes on seotud 2023. aasta kokkuleppaga.

Binance nõustus varem maksma 4,3 miljardit USA dollarit sanktsioonide ja rahapesu vastase seaduse rikkumiste kohta esitatud süüdistuste lahendamiseks.

Endine Binance’i tegevdirektor Changpeng Zhao astus tagasi pärast seda, kui ta tunnistas rahapesu vastase seaduse nõuete rikkumist.

Viimases raportis öeldi, et Ameerika Ühendriikide ametiasutused jätkavad uurimist selle üle, kas Iraaniga seotud subjektid kasutasid Binance’i sanktsioonipiirangute ümberpääsuks.

Wall Street Journal teatas ka, et Binance’i sisemised uurijad olid varem tuvastanud kahtlase konto tegevuse, mis oli seotud väidetava võrguga.

Raporti kohaselt tuvastasid uurijad Zanjani seotud isikute ja sugulaste poolt haldatavaid kontosid ühiste seadmete kasutusmustrite kaudu.

Binance eitas süüdistusi, et vastavusuurijad oleksid saanud tagasilööki pärast sanktsioonidega seotud murede esitamist. Ettevõte teatas, et eelmistes raportites mainitud töötajate lahkumised tulenesid üksikisikute olukordadest, mitte sisemistest erimeelsetest vastavuspraktikate üle.

Samas teatas Binance, et tema vastavusstruktuur on laienenud oluliselt pärast 2023. aasta kokkulepet. Vahetusplatvorm teatas, et üle 1500 töötajat töötab praegu globaalselt vastavus- ja riskijuhtimisvaldkonnas.

Binance avaldas ka sisemisi andmeid, mis näitavad, et sanktsioonidega seotud tehingute ekspositsioon vähenes järsult 2024.–2025. aastal.

Ettevõtte andmetel vähenes ekspositsioon ligikaudu 0,284%-lt vahetusplatvormi tegevusest umbes 0,009%-ni pärast jälgimissüsteemide ja täitmiskontrollide tugevdamist.

The post Binance Rejects Claims Linking Exchange to $850M in Iran-Connected Crypto Flows appeared first on Blockonomi.