HyperFundi promootor Bitcoin Rodney tunnistab rolli 1,8 miljardi dollari suuruses krüptovaluutapettuses

Florida mees on tunnistanud end süüdi ebaseadusliku rahavahetusteenuse osutamises, mis oli seotud kriptovaluutaga seotud investeerimisprojektiga HyperFund, mida Ameerika Ühendriikide ametiasutused on kirjeldanud pettusena, mis kogus investoritelt umbes 1,8 miljardit USA dollarit.

Marylandi ringkonna USA prokuratuur teatas, et Rodney Burton, kes on tuntud veebis nimega „Bitcoin Rodney“, on tunnistanud end süüdi kokkuleppes ebaseadusliku rahavahetusteenuse osutamisega, mis aitas edendada HyperFundi.

Federaalsete prokuröride sõnul osales Burton tegevuses juunist 2020 kuni jaanuarini 2022 ja sai projektist vähemalt 7,8 miljonit dollarit.

Kohtudokumentides öeldakse, et Burton kontrollis mitmeid ettevõtteid, mis väidetavalt pakkusid nõustusteenuseid ning aidasid turundada HyperFundi investoritele. Prokurörid väitsid, et ta kasutas oma tegevuse ajal investorite rahalisi vahendeid isikliku rikkumise eesmärgil.

Federaalsete ametiasutuste poolt on Burtoni karistamise kuupäevaks määratud 23. juuli. Temale võib määrata kuni viis aastat vanglat kooskõlas kokkuleppes ebaseadusliku rahavahetusteenuse osutamisega.

Prokurörid seovad Burtoni globaalse HyperFundiga

Marylandi ringkonna USA prokurör Kelly O. Hayes teatas süüdimõistmise kohta koos IRS kriminaaluurijate ja Kodumaakaitses asuvate uurijatega.

Prokurörid kirjeldasid HyperFundi kui globaalset pettusoperatsiooni, mis lubas investoritele päevas tagasimakseid 0,5–1%. USA prokuratuur ütles, et platvorm väitis, et väljamaksed tulenevad krüptovaluutade kaevandamisest, kuigi prokurörid väitsid, et ettevõte ei teeninud tegelikult reklaamitud kaevandamistulba.

HyperFund kuulus viimaste aastate suurimate kriptovaluutaga seotud pettusjuhtude hulka. Federaalsete ametiasutuste hindamisel oli pettusväärtus umbes 1,8 miljardit USA dollarit, samas kui USA Väärtuspaberite Komisjon (SEC) väitis jaanuaris 2024 esitatud tsiviilkohutunnistuses, et HyperFund kogus investoritelt üle maailma umbes 1,7 miljardit dollarit.

Selles kohtukirjas süüdistas SEC HyperFundi toimivaid isikuid investeeringute reklaamimises, mis olid seotud äärmiselt tulusa krüptovaluutade kaevandamisega, samas kui uute osalejate rahalisi vahendeid kasutati varasemate investorite tasumiseks. Siis SEC õiguskaitseosakonna direktor Gurbir Grewal ütles, et platvorm atraheris investorid kaevandamisega seotud kasumite lubadustega, kuigi tegelikult finantseerisid investorite rahad lõpuks kogu tegevuse.

Teised süüdlaste kandidaadid jäävad juhtumi osaks

Marylandi federaalsete prokuröride poolt süüdistati jaanuaris 2024 Austraalia kodanikku Sam Leed ja Marylandis elavaid Brenda Chungat. Valitsus süüdistas neid mõlemad väärtpaberite pettuste ja elektrooniliste sidevahendite abil toime pandud pettuste kokkuleppes seoses HyperFundiga.

Chunga karistamise kuupäeva on mitu korda edasi lükatud ja praegu on see määratud 29. juuniks. Lee, keda ametiasutused on identifitseerinud kui HyperFundi kaasasutaja, on süüdistatud, kuid talle pole veel süüdimõistetud.

Avalikes dokumentides on näha, et projekt läbis oma olemasolu jooksul mitu uuesti brandimist. HyperCapital käivitus varasemas 2022. aastas kui deentraliseeritud rahanduse (DeFi) ekosüsteem ja tegutses hiljem HyperFundi nime all enne ettevõtte kokkukukkumist novembris 2022.