CFTC keelas endise Celsiusi tegevjuhi Alexander Mashinsky kauplemise ja registreerumise

Kokkuvõte

• CFTC lõpetas oma 2023. aasta õigusvaidluse Alexander Mashinsky vastu.
• Mashinsky on igavesti keelatud CFTC poolt reguleeritud kauplemisest ja registreerumisest.
• CFTC süüdistas Celsiusi kliendite eksitamises platvormi turvalisuse ja kasumlikkuse kohta.
• Celsius sai pankrotti jõudmise eel klienditelt umbes 20 miljardi dollari väärtuses rahalisi vahendeid.
• Mashinsky mõisteti paralleelses kriminaalasjas 12 aastaks vanglasse.

Kaubandus- ja tuletisega seotud tuletisettevõtete komisjon (CFTC) on saavutanud lõpliku kokkuleppetähtsuse endise Celsius Networki tegevjuhi Alexander Mashinsky vastu, keelates talle igaveseks CFTC poolt reguleeritud kauplemise ja registreerumise pärast krüptoraha laenamisplatvormi kokkuvarisemist.

Tähtsust sisaldav otsus tehti Ameerika Ühendriikide Lõuna-New Yorgi ringkonna distriktsaadikukohus, mis lõpetas CFTC 2023. aasta õigusvaidluse Mashinsky vastu. Asutus ütles, et otsus keelab talle igaveseks edaspidi teatud pettusevastaste sätete rikkumise Commodity Exchange Act’i ja CFTC määruste alusel.

Mashinsky täidab juba 12-aastast vanglakaristust pärast süüala omamist paralleelses kriminaalasjas. Ta omas ühte kaubanduskursside pettuse ja ühte väärtpaberite pettuse süüdistust, mis olid seotud tema tegevusega Celsiusis, mis esitas pankrotitaotluse 2022. aastal pärast seda, kui oli saanud klienditelt umbes 20 miljardi dollari väärtuses rahalisi vahendeid.

CFTC lõpetas Celsiusi juhtumiga igavese keelu

CFTC esitas oma kaebuse Celsiusi ja Mashinsky vastu 13. juulil 2023. Kaebuses väideti, et Celsius tegutses veebipõhises platvormis, kus kliendid paigutasid digitaalseid varasid, mida ettevõte kogus ja kasutas tulu saamiseks.

Celsius reklaamis platvormi kui viisi, kuidas kliendid saavad nädalaselt intressimakseid või auhindu oma digitaalsete varade paigutuste eest. CFTC väitis, et 2018. aastast kuni vähemalt juunini 2022. aastas esitasid Mashinsky ja Celsius platvormi turvalisuse, kasumlikkuse ja reguleerimisstaatuses valeandmeid.

Asutuse andmetel kasutas Mashinsky videoid, blogiposte, otseülekandeid, sotsiaalmeedia postitusi ja veebisaidi avaldusi, et esitada Celsius turvalisena alternatiivina traditsioonilisele pangale. Kaebuses öeldi, et need väited tehti samal ajal, kui Celsius kasutas kliendile lubatud tagasimaksete täitmiseks üha riskantsemad strateegiad.

Kohtu otsus Celsiusi vastu tehti juulis 2023, jälgides Mashinskyt CFTC juhtumis ülejäänud vastasena. Reede päeval tehtud otsus lõpetab selle õigusvaidluse tema vastu.

Regulaatorid ütlesid, et Celsiusi kliendid olid eksitusel

CFTC ütles, et Celsius andis miljonites dollari suurusesid kinnisvaraeta laene ja astus riskantsesse decentraliseeritud rahandusse (DeFi) seostesse, samas kui ta jätkas klienditele väidet, et nende varad on turvalised ja teenivad auhindu.

Regulaatorid väitsid, et Celsius kogus tõsiseid kaotusi enne ettevõtte pankrotti. Kliendi varad ei olnud turvalised, kuigi avalikes avaldustes esitati platvorm stabiilsena ja kasumlikuna.

Celsius muutus üheks silmapaistvaimaks krüptoraha laenamisettevõtteks, kes kokku varises 2022. aasta turu languse ajal. Selle kokkuvarisemine järgnes laiemale hädaolukorrale digitaalsete varade ettevõtetes ja jäi paljud kliendid pankrottoimingute käigus rahaliste vahendite tagasitoomiseks ootama.

Ettevõte lõpetati hiljem 2024. aastal. Ümberkorraldamise protsessi raames kasutati osa varadest Ionic Digitali loomiseks – Bitcoin-mineerimisettevõtteks, mis on seotud Celsiusi pankrotiplaaniga.

CFTC ei kehtestanud viimasel otsusel täiendavaid rahalisi karistusi. Peamine tagajärg regulaatori lõplikust lahendusest on Mashinsky igavene piirang CFTC-ga registreerumisel ja selle ülevalolevates turgudes kauplemisel.

Mashinsky on juba kriminaalasjas mõistetud

Ameerika Ühendriikide Lõuna-New Yorgi prokuratuur algatas juulis 2023 paralleelse kriminaalasja Mashinsky vastu. See asjaolu hõlmas sama laiemat käitumist, millest CFTC oma toimingus rääkis.

Mashinsky omas süüd 3. detsembril 2024 kaubanduskursside pettuse ja väärtpaberite pettuse eest. 8. mail 2025 mõisteti talle 12 aastat vanglat, määrati 50 000 dollari suurune trahv ja määrati konfiskeerida 48,39 miljonit dollarit.

Teised föderaalasutused jätkasid ka Celsiusiga seotud toiminguid. Väärtpaberite ja börsi komisjon (SEC) esitas 2023. aastal kaebuse Celsiusi ja Mashinsky vastu, süüdistades neid petturlikus ja registreerimata krüptoraha pakkumises, valeandmetes ettevõtte finantsolukorra kohta ning CEL-tokeni manipuleerimises.

Mashinsky sõlmis ka 10 miljoni dollari suuruse lepingu Föderaalsete kaubanduskomisjoniga (FTC) pärast seda, kui asutus süüdistas Celsiusi juhte petturlikes ja ebapiisavates praktikates krüptoraha laenamis- ja hoiustusteenuste turundamisel.

Postitus „CFTC keelab endise Celsiusi tegevjuhi Alexander Mashinsky kauplemise ja registreerumise“ ilmus esimesena CoinCentralis.