کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا مردی از تگزاس را به اتهام کلاهبرداری ۱۲.۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال با استفاده از ربات‌های هوش مصنوعی جعلی متهم کرد

Lawrence Jengar
1405/03/09 12:54

نیتان فولر ادعا می‌شود که ۱۵۰ سرمایه‌گذار را با وعده بازدهی ۱۰۰٪ از طریق ربات‌های معاملاتی کریپتو مبتنی بر هوش مصنوعی فریب داده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده خواستار اعمال جریمه و بازیابی وجوه است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نیتان فولر، ساکن تگزاس، را به اتهام طراحی یک کلاهبرداری ارزهای دیجیتال به ارزش ۱۲.۳ میلیون دلار متهم کرده است. بر اساس شکایت SEC که در تاریخ 1405/03/07 در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی تگزاس ثبت شده، فولر ادعا می‌شود که تقریباً ۱۵۰ سرمایه‌گذار را با وعده بازدهی‌های فوق‌العاده از طریق ربات‌های معاملاتی جعلی مبتنی بر هوش مصنوعی فریب داده است.

فولر از طریق Privvy Investments, LLC و Gateway Digital Investments فعالیت می‌کرد و ادعا می‌کرد ربات‌های هوش مصنوعی اختصاصی او قادرند سودهای معاملاتی آربیتراژ با فرکانس بالا ایجاد کنند. او بازدهی ۴۰٪ تا ۵۰٪ را در بازه ۳۰ تا ۴۵ روزه تضمین کرده بود و به برخی سرمایه‌گذاران سود ۱۰۰٪ در تنها ۲۱ روز وعده داده شده بود. برای تقویت اعتبار خود، فولر به دروغ ادعا کرد که سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) بیمه شده و تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار دارند. SEC ادعا می‌کند که هیچ‌کدام از این تضمین‌ها واقعی نبودند.

فولر به جای آنکه وجوه سرمایه‌گذاران را در معاملات به‌کار گیرد، حداقل ۶.۲ میلیون دلار را برای مخارج شخصی اختلاس کرد و ۵.۵ میلیون دلار را به شکل پرداخت‌های پانزی‌وار به سرمایه‌گذاران قبلی اختصاص داد. SEC همچنین او را به صدور صورت‌حساب‌های حساب جعلی و ساختن مکاتبات از سوی نهادهای ناموجود برای حفظ این نمایش متقلبانه متهم کرده است.

کریپتو، هوش مصنوعی و کلاهبرداری: نگرانی رو به رشد

این پرونده بخشی از روند گسترده‌تر کلاهبرداری‌های آنلاین است که از سر و صدای پیرامون هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال سوءاستفاده می‌کنند. سال گذشته، SEC چندین فرد و نهاد را در یک طرح کلاهبرداری ۱۴ میلیون دلاری متهم کرد که به همین شکل از برند هوش مصنوعی برای جذب سرمایه‌گذاران خرد بهره می‌برد. کلاهبرداران به‌طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی به عنوان ابزار بازاریابی استفاده می‌کنند و سودهای بدون ریسک و مبتنی بر الگوریتم را وعده می‌دهند که در واقعیت وجود ندارند.

اقدامات فولر همچنین پتانسیل فریبکارانه ترکیب ادعاهای هوش مصنوعی با آربیتراژ کریپتو را برجسته می‌کند؛ مفهومی که سرمایه‌گذاران جویای بازدهی بالا در بازارهای پرنوسان را جذب می‌کند. با این حال، این طرح‌ها اغلب فاقد شفافیت هستند و قربانیان پس از از دست دادن وجوه، راه چاره کمی دارند.

SEC خواستار پاسخگویی است

در این پرونده، SEC دنبال صدور دستور منع دائمی، استرداد سودهای نامشروع و جریمه‌های مدنی علیه فولر است. اقدامات اجرایی این آژانس در سال‌های اخیر افزایش یافته و از سال مالی ۲۰۲۲ تاکنون ۹۵ پرونده مرتبط با کریپتو آغاز شده که منجر به ۲.۳ میلیارد دلار جریمه شده است. با این حال، منتقدان استدلال می‌کنند که بسیاری از اقدامات نتوانسته‌اند مزایای ملموسی برای سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده ایجاد کنند.

مشکلات قانونی فولر فراتر از شکایت SEC است. در آگوست ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴)، یک دادگاه ورشکستگی ایالات متحده درخواست او برای بخشودگی بیش از ۱۲.۵ میلیون دلار بدهی مرتبط با همان فعالیت‌های متقلبانه را رد کرد. دادگاه دریافت که فولر دارایی‌ها را پنهان کرده و در جریان رسیدگی‌های ورشکستگی اظهارات خلاف واقع داشته است که شدت تخلفات او را بیش از پیش آشکار می‌کند.

پیامدهای گسترده‌تر

این پرونده درسی عبرت‌آموز برای سرمایه‌گذارانی است که در فضای کریپتو فعالیت می‌کنند. جذابیت بازدهی بالا در کنار فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی اغلب می‌تواند طرح‌های کلاهبرداری را پنهان کند. با افزایش نظارت نظارتی، سرمایه‌گذاران بالقوه باید هوشیار باشید و نسبت به هر نوآوری کاملاً باز باشید، بررسی دقیق انجام دهند و ادعاهای پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری را تاییدیه کنند. در همین حال، اقدامات اجرایی مداوم SEC نشانه‌ای از رویکرد تهاجمی علیه عوامل بد سوءاستفاده‌کننده از هیاهوی کریپتو و هوش مصنوعی است.

پرونده فولر اکنون از مسیر سیستم قضایی پیش خواهد رفت و پیامدهایی نه تنها برای متهم، بلکه برای تقاطع گسترده‌تر کریپتو، هوش مصنوعی و نظارت نظارتی خواهد داشت.

منبع تصویر: Shutterstock