ZachXBT signale un mélange de fonds de 25 M$, met en garde contre BlockDSG, ZKP et Spartans

Le Crypto Sleuth ZachXBT a mis en garde la communauté crypto mercredi contre l'utilisation de BlockDAG, ZKP et Spartans. L'enquêteur Blockchain a révélé avoir retracé 25 millions de dollars de fonds présumés mélangés provenant de ces entreprises.

ZachXBT a déclaré que l'enquête sur le schéma fiduciaire fait suite à ses mises en garde antérieures concernant Gurhan Kiziloz. Il a révélé avoir complété un traçage on-chain, qui a démontré un mélange d'au moins 25 millions de dollars de fonds de pré-vente entre deux schémas d'investissement liés à Kiziloz. L'enquêteur Blockchain a également découvert que les fonds avaient été utilisés pour payer des streamers KOL pour le casino du responsable crypto appelé Spartans.

ZachXBT ne trouve aucune divulgation dans les documents originaux de pré-vente de BlockDAG Network ou de ZKP 

Le crypto sleuth a confirmé qu'il n'a vu aucune divulgation dans les documents originaux de pré-vente de BlockDAG Network ou de ZKP. ZachXBT estime que les divulgations auraient indiqué que les fonds seraient utilisés pour promouvoir une entreprise distincte. 

Il a également révélé que les investisseurs particuliers continuent de publier des plaintes sur les réseaux sociaux concernant ce schéma. Zach estime que l'absence de divulgations constitue un autre signal d'alarme s'ajoutant aux problèmes antérieurs qu'il avait divulgués.

ZachXBT a révélé son graphique forensique montrant la consolidation des portefeuilles de pré-vente BlockDAG et ZKP, ainsi que le pont d'Ethereum vers Tron dans les dépôts et retraits CEX. Le graphique a également révélé le hot wallet de Spartans et l'adresse de paiement KOL.

L'enquêteur forensique crypto avait précédemment mis en garde le 9 avril que ceux qui aiment jouer dans le nouveau casino, Spartans Bet, devraient l'éviter. Il a également mis en garde les influenceurs, les joueurs et les professionnels du secteur contre l'utilisation du site.

Zach a révélé qu'il avait été informé par quelques personnes sur le site proposant des montants irréalistes de fonds aux influenceurs et aux joueurs. Il a confirmé à l'époque que la propriété de Spartans Bet était liée à Gurhan Kizloz. Il avait également précédemment lié Kiziloz à un projet crypto douteux appelé BlockDAG Network. 

Le crypto sleuth a allégué que BlockDAG avait levé plus de 300 millions de dollars auprès d'investisseurs particuliers peu avertis via des publicités sur les réseaux sociaux. Il a également noté que le produit annonçait des rendements non durables et des partenariats trompeurs.

Spartans bloque ZachXBT sur X pour avoir demandé des clarifications

ZachXBT a également noté mercredi que l'équipe Spartans l'avait immédiatement bloqué sur X et avait masqué ses réponses. Il a allégué que l'équipe l'avait bloqué après qu'il eut répondu à leur publication en demandant des clarifications.

Zach a demandé à Spartans d'expliquer à la communauté pourquoi il y avait environ 25 millions de dollars de mélange entre les fonds de pré-vente de BlockDAG et ZKP avec les adresses de paiement KOL de Spartans on-chain. Il a également allégué que les projets de Gurhan Kiziloz continuaient de soulever des signaux d'alarme par le biais d'un marketing trompeur, alors que le nombre de plaintes des investisseurs particuliers sur les réseaux sociaux augmentait.

ZachXBT a affirmé que plus de 10 investisseurs lui avaient envoyé des messages ou l'avaient tagué, affirmant avoir perdu de l'argent sur BlockDAG Network. Les investisseurs ont également déclaré que le produit n'était pas fonctionnel alors que la pré-vente de tokens durait depuis plus de 2 ans.

Spartans a remercié le 20 mai l'enquêteur crypto pour la prétendue publicité gratuite. L'entreprise a révélé qu'elle avait accordé à Zach une part de revenus de 30 % sur son code pour les utilisateurs qui s'inscrivent sur la plateforme de paris.

Le crypto sleuth a également révélé que Kiziloz dépensait très généreusement pour des voitures de luxe, de l'immobilier, des montres, des cadeaux et bien plus encore. Il avait précédemment exposé les dirigeants de BlockDAG en octobre 2025 comme de simples hommes de paille, mais avait ensuite réalisé que Kiziloz était secrètement le co-fondateur de BlockDAG.

Cryptopolitan avait précédemment révélé le 29 octobre que Zach avait divulgué que Kiziloz était le co-fondateur de BlockDAG, qui paye des personnes comme Antony Turner pour en être le visage. Il a également affirmé que le responsable crypto transférait des millions de fonds de pré-vente provenant d'investisseurs particuliers peu avertis via des courtiers OTC du Moyen-Orient.

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