Le Trésor américain sanctionne le réseau crypto du cartel de Sinaloa pour trafic de fentanyl

TLDR

• L'OFAC a sanctionné des individus et des entités liés aux réseaux de fentanyl du Cartel de Sinaloa.
• Six adresses Ethereum liées à des activités liées au cartel ont été ajoutées à la liste des sanctions.
• Le Trésor a indiqué que certains produits de la drogue ont été convertis d'espèces en crypto-monnaies.
• Armando de Jesus Ojeda Aviles a été nommé pour des transferts crypto présumés au cartel.
• La DEA a signalé la saisie de plus de 10 millions de dollars en actifs crypto auprès du Cartel de Sinaloa en 2025.

Le Département du Trésor américain a imposé de nouvelles sanctions sur des individus, des entités et des adresses Ethereum liés au trafic présumé de fentanyl du Cartel de Sinaloa et à des activités financières basées sur les crypto-monnaies.

L'Office of Foreign Assets Control a annoncé ces mesures mercredi, ciblant deux réseaux accusés d'aider à déplacer les produits de la drogue et à soutenir la chaîne d'approvisionnement en fentanyl du cartel. L'action a été coordonnée avec la Homeland Security Task Force et la Drug Enforcement Administration.

Le Trésor a indiqué que certains membres des réseaux ont converti des espèces provenant de la vente de drogues en crypto-monnaies avant de transférer des fonds liés au Cartel de Sinaloa. Les sanctions comprenaient également six adresses Ethereum liées aux individus ciblés.

L'OFAC cible les portefeuilles crypto

L'une des principales cibles était Armando de Jesus Ojeda Aviles, qui, selon le Trésor, a aidé à convertir des espèces en crypto-monnaies pour les transférer ultérieurement au cartel. Son associé, Jesus Alonso Aispuro Felix, a également été ajouté à la liste des sanctions pour des transferts présumés basés sur la blockchain liés aux produits de la drogue.

Les sanctions gèlent tous les actifs basés aux États-Unis appartenant aux individus et entités répertoriés. Les ressortissants américains sont généralement interdits de faire des affaires avec ceux nommés sur la liste des ressortissants spécialement désignés de l'OFAC.

Les six adresses Ethereum ont également été ajoutées à la liste des sanctions. Selon les détails cités dans l'annonce, cinq des adresses étaient inactives depuis des années. Une adresse se terminant par « e27cb » était active le 27 avril, lorsqu'elle a envoyé 894 dollars de stablecoin USDT de Tether après plus d'un an sans transactions.

Cette décision impose de nouvelles obligations de conformité aux exchanges de crypto-monnaies, aux dépositaires et aux autres plateformes réglementées. Les entreprises opérant sous juridiction américaine sont tenues de filtrer les transactions et de bloquer les activités liées aux adresses sanctionnées.

Le commerce du fentanyl lié aux actifs numériques

Le Trésor a indiqué que le Cartel de Sinaloa reste lié au trafic de fentanyl vers les États-Unis. Des responsables américains ont accusé des réseaux liés au cartel d'utiliser des actifs numériques pour déplacer des produits et acheter des produits chimiques précurseurs utilisés dans la production de fentanyl.

Les actions précédentes du Trésor ont montré comment les crypto-monnaies peuvent être utilisées dans les chaînes d'approvisionnement liées au fentanyl. En septembre 2023, l'OFAC a sanctionné Mario Alberto Jiménez Castro, un blanchisseur d'argent lié au cartel, et a répertorié un portefeuille Ethereum qui avait reçu environ 740 000 dollars sur une période de 11 mois.

Les responsables ont déclaré que Jiménez Castro a utilisé à la fois des devises virtuelles et des virements bancaires pour blanchir les produits du fentanyl avant d'acheminer les fonds vers la direction du cartel au Mexique.

Le Trésor a maintenant ciblé plus de 290 individus et entités liés aux opérations d'opioïdes synthétiques du Cartel de Sinaloa. Ces actions relèvent de décrets exécutifs axés sur la production illicite de drogues, les réseaux de trafic et les groupes désignés sous les autorités liées au terrorisme américain.

La conformité crypto fait face à un contrôle accru

Les dernières sanctions montrent comment les données blockchain sont utilisées dans les actions d'application fédérales. Les registres publics peuvent permettre aux enquêteurs de retracer l'activité des portefeuilles, de connecter des adresses à des individus et d'identifier des transactions à travers les réseaux crypto.

L'industrie crypto fait face à une pression croissante pour surveiller les adresses sanctionnées. Les exchanges centralisés, les fournisseurs de paiement et les services de garde sont censés bloquer les portefeuilles répertoriés. Les plateformes DeFi et les opérateurs front-end pourraient également faire face à une pression pour améliorer les outils de filtrage.

Les sociétés d'analyse blockchain ont rapporté que les sanctions et les actions d'application peuvent ralentir certaines parties de l'activité crypto illicite, bien que les réseaux criminels puissent essayer d'utiliser des mixers, des bridges ou d'autres outils pour dissimuler les transferts.

L'accent mis par le Trésor sur les adresses Ethereum liées à l'activité du cartel ajoute un autre cas au débat plus large sur les actifs numériques et la finance illicite. Les responsables de l'application des lois affirment que les crypto-monnaies peuvent soutenir les mouvements d'argent transfrontaliers, tandis que le traçage blockchain peut également aider à identifier les routes financières utilisées par les groupes criminels.

Le Département de la Justice a précédemment rapporté que la DEA a saisi plus de 10 millions de dollars en actifs crypto auprès du Cartel de Sinaloa en 2025. La dernière action de l'OFAC élargit l'effort fédéral pour suivre et restreindre le financement du fentanyl lié aux crypto-monnaies.

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