Top 9 logiciels de surveillance des transactions crypto : Important

Le logiciel de surveillance des transactions est essentiel dans le monde en constante évolution des crypto-monnaies pour identifier et stopper les activités illicites. Cet article examine les meilleures options dans ce domaine et évalue leurs avantages et caractéristiques. Ces outils sont indispensables au maintien des normes de conformité et de sécurité dans l'espace des crypto-monnaies en rapide développement, qu'il s'agisse d'analyses en temps réel ou d'inspection de blockchain. Commençons par examiner de quoi il s'agit exactement.

Qu'est-ce qu'un logiciel de surveillance des transactions crypto ?

Le logiciel de surveillance des transactions de crypto-monnaies a pour but de suivre, d'examiner et d'évaluer les transactions de crypto-monnaies. Il utilise diverses méthodes, notamment l'évaluation des risques, l'analyse de la blockchain et la reconnaissance de modèles, pour identifier les activités suspectes. Cela permet d'assurer la conformité réglementaire et de réduire les dangers liés à la criminalité financière dans le secteur des crypto-monnaies.

Top 9 des logiciels de surveillance des transactions crypto

1. Chainalysis

Chainalysis est un outil utilisé par les gouvernements, les banques et les entreprises pour protéger les clients, promouvoir l'innovation et prendre des décisions importantes. Ils disposent des données les plus complètes car ils ont été les premiers sur le marché. Leurs graphiques sont excellents et leur clustering se distingue de celui de leurs concurrents. Il offre des solutions efficaces de gestion des risques pour la conformité réglementaire et la sécurité opérationnelle.

Les informations tarifaires de la plateforme ne sont pas disponibles.

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2. Elliptic

Elliptic comprend le plus grand ensemble de données d'identité blockchain au monde, approuvé par les principales organisations mondiales. C'est la première solution de screening agnostique en matière de chaîne qui adapte l'évaluation des risques de manière programmatique et affiche les transferts de valeur entre chaînes et actifs sur un seul graphique en un seul clic. Pour une compréhension totalement complète du risque, suivez chaque transaction à travers l'ensemble de l'écosystème des crypto-monnaies.

Un essai gratuit de la plateforme est disponible. Les autres plans tarifaires ne sont pas disponibles pour le moment.

3. AnChain.AI

Les algorithmes de risque alimentés par l'IA et l'apprentissage automatique évaluent rapidement les transactions de crypto-monnaies et mettent en évidence les activités à haut risque. Il est approuvé par les principaux régulateurs mondiaux pour protéger l'écosystème des smart contracts. Les utilisateurs peuvent examiner les échanges internes et les événements causés par les smart contracts. Il vous permet d'utiliser la première plateforme Web3 SOC au monde pour intégrer des audits de sécurité, la surveillance des transactions, la conformité AML/CFT, la modélisation des menaces et les plans de réponse aux incidents. AnChain.AI est approuvé par les principales agences d'application de la loi et régulateurs mondiaux pour leurs besoins en criminalistique crypto et en lutte contre le blanchiment d'argent.

Les informations tarifaires de la plateforme ne sont pas disponibles.

4. Bitquery

Bitquery est une plateforme fournissant des API blockchain et des produits de données crypto. La technologie de suivi des flux financiers de la plateforme utilise un apprentissage automatique de pointe avec des capacités de traçage cross-chain pour révéler les flux des capitaux.

Sur de nombreuses blockchains, elle dispose de millions d'adresses taguées, et ce nombre ne cesse d'augmenter. Elle offre une surveillance des transactions en temps réel, où vous pouvez utiliser la technologie de streaming pour surveiller les adresses et les entités. Elle permet aux utilisateurs d'utiliser des adresses de métadonnées incroyables pour créer des algorithmes de risque.

Le plan tarifaire de la plateforme commence à 249 $ par mois.

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5. Merkle Science

Merkle Science est une plateforme de risque et d'intelligence qui aide les utilisateurs à atténuer les risques et à surveiller les transactions. Elle propose des enquêtes automatisées qui aident à prévenir les attaques cross-chain. Elle utilise également des scores de risque pour les smart contracts et les pools de liquidité comme mesure de prévention des risques.

La prévention de la fraude web3 et la surveillance des transactions basée sur le comportement permettent d'améliorer le reporting des entités. Elle automatise les processus de conformité et AML pour obtenir rapidement une licence, contrôler les transactions, accepter les paiements en crypto-monnaies et respecter les normes nationales et internationales.

Le plan tarifaire de la plateforme commence à 1 500 $ par personne.

6. Crystalintelligence

Crystalintelligence est une plateforme simplifiée pour la conformité AML et les enquêtes blockchain. Elle travaille avec les secteurs public et privé pour collecter des informations sur la fraude réelle. La plateforme prépare également une variété de rapports pour les audits, la vérification d'identité (KYC), la conformité et les incidents de cybersécurité.

Elle aide les organisations à récupérer et à localiser les crypto-monnaies égarées ou volées. Leurs spécialistes en criminalistique blockchain sont capables de déchiffrer des transactions complexes, de localiser des adresses douteuses et d'offrir des informations utiles pour soutenir les initiatives de récupération d'actifs.

Les informations tarifaires de la plateforme ne sont pas disponibles.

7. TRM Labs

TRM Labs est une incroyable plateforme d'investigation blockchain et de gestion des risques qui vous aide à enquêter, surveiller et détecter les crimes financiers liés aux crypto. Pour créer leur propre système de score de risque, les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme d'indicateurs de risque, tels que les violations prédicatives du blanchiment d'argent du GAFI.

Les utilisateurs peuvent accéder à la plus grande base de données d'activités criminelles en pleine croissance, créée à l'aide d'une science des données de pointe et d'une intelligence des menaces unique.

Le tarif individuel de la plateforme commence à 1 400 $, tandis que le tarif de groupe commence à 1 200 $.

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8. Scorechain

Scorechain est un fournisseur de logiciels AML à risque pour les actifs numériques et les crypto-monnaies. En plus d'utiliser une approche basée sur le risque avec les contreparties, les clients peuvent analyser les transactions pour détecter des activités à haut risque ou des signaux d'alarme, confirmer l'origine et la destination des fonds, et signaler les tendances frauduleuses aux autorités.
Leur application compare efficacement l'activité numérique aux listes noires, aux marchés du dark web, aux fraudes et aux violations, offrant des informations cruciales pour la gestion des risques et la surveillance continue.

Le plan tarifaire de la plateforme commence à 500 € par mois.

9. Coinfirm (acquis par Lukka)

Lukka utilise de puissantes analyses sur la plus grande base de données blockchain pour dominer le marché de la conformité et des analyses blockchain pour les actifs numériques. Il fournit d'excellents outils d'analyse pour la gestion stratégique des risques.

Il examine les données on-chain de votre entreprise pour aider à analyser les données blockchain et évaluer les risques pour la surveillance des risques AML. Il offre un filtrage des transactions très efficace. Les multiples méthodologies de suivi de la plateforme permettent aux utilisateurs de suivre facilement leurs fonds.

Les informations tarifaires de la plateforme ne sont pas disponibles.

Top des logiciels de surveillance des transactions crypto : Conclusion

Le logiciel de surveillance des transactions crypto est un outil de dissuasion essentiel contre la criminalité financière dans le domaine des crypto-monnaies à une époque de développement numérique rapide. Grâce à leurs puissantes analyses et leurs capacités de surveillance en temps réel, ces plateformes jouent un rôle essentiel dans la promotion de la transparence, de la sécurité et de la conformité réglementaire dans le monde en constante évolution des actifs numériques.

Questions fréquemment posées