Binance accusé d'avoir traité 850 millions de dollars en crypto liés à des réseaux iraniens

Points Clés

• Une enquête du Wall Street Journal allègue que 850 millions de dollars en transactions de cryptomonnaies liées à des réseaux associés au Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran sont passés par Binance sur une période de deux ans.
• Babak Zanjani, un homme d'affaires iranien, aurait exploité un réseau de paiement via sa société Zedcex à travers un compte Binance qui a continué à fonctionner malgré la réception de plus d'une dizaine d'avertissements de conformité.
• Les équipes de conformité internes de Binance auraient signalé des accès iraniens et recommandé la fermeture de comptes, mais ceux-ci seraient restés opérationnels pendant plus de 15 mois.
• Selon des rapports, la banque centrale d'Iran a transféré 107 millions de dollars sur des comptes Binance en 2025, tandis qu'une entité étrangère chargée de l'application de la loi a identifié 260 millions de dollars en transactions directement liées à des organisations iraniennes sanctionnées.
• Richard Teng, PDG de Binance, a rejeté ces allégations comme étant « fondamentalement inexactes », la plateforme d'échange poursuivant le Journal pour diffamation.

La principale plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, Binance, se retrouve confrontée à de nouvelles allégations à la suite d'une enquête du Wall Street Journal affirmant que la plateforme a traité 850 millions de dollars en transactions liées à un financier iranien sanctionné sur une période de deux ans.

L'enquête a désigné Babak Zanjani, re-sanctionné par les autorités américaines en janvier, comme gérant une opération de paiement en cryptomonnaies via des comptes d'utilisateurs Binance. Le Journal a rapporté que la société de Zanjani, Zedcex, opérait en parallèle avec des comptes enregistrés au nom de sa sœur, d'un partenaire romantique et d'un dirigeant de l'entreprise, tous accessibles via des appareils identiques — un signal d'alarme que l'équipe de conformité interne de Binance a identifié comme un potentiel contournement de sanctions.

Les Avertissements de Conformité Auraient Été Ignorés

Les systèmes de surveillance interne de Binance ont identifié que le compte Zedcex était accessible depuis Téhéran fin 2024. Malgré la génération de plus d'une dizaine d'alertes de conformité internes, le compte aurait continué à fonctionner pendant plus de 15 mois. Les enquêteurs internes auraient insisté pour que les comptes soient résiliés et que les autorités soient notifiées, mais selon le reportage du Journal, ces recommandations n'ont pas été mises en œuvre.

Les allégations vont au-delà du réseau lié à Zanjani. L'enquête du Journal affirme que la banque centrale d'Iran a déposé 107 millions de dollars en cryptomonnaies sur des comptes Binance au cours de 2025. De plus, une agence étrangère chargée de l'application de la loi aurait retracé environ 260 millions de dollars en transactions circulant directement entre des comptes Binance et des entités iraniennes tout au long de 2024 et 2025.

En 2023, Binance a reconnu sa culpabilité pour des violations des réglementations anti-blanchiment d'argent et des protocoles de sanctions, entraînant une pénalité historique de 4,3 milliards de dollars. La plateforme d'échange s'est engagée à des réformes globales de conformité dans le cadre de cet accord. Néanmoins, le Journal maintient que les transactions présumées liées à l'Iran ont recommencé peu après.

La Direction de la Plateforme d'Échange Conteste les Allégations

Le PDG de Binance, Richard Teng, a vigoureusement contesté les allégations dans une déclaration sur X, qualifiant le reportage du Journal de « fondamentalement inexact ». Il a soutenu que Binance n'avait jamais autorisé de transactions impliquant des parties sanctionnées, et que toute activité suspecte identifiée s'était produite avant que ces personnes ne soient désignées dans le cadre des sanctions américaines.

La plateforme d'échange a engagé des poursuites pour diffamation contre le Wall Street Journal, demandant des dommages et intérêts et un procès devant jury. Binance a informé Cointelegraph qu'elle maintient une coopération continue avec les organismes de réglementation et les agences chargées de l'application de la loi, tout en niant avoir connaissance d'une enquête du Département de Justice rapportée séparément en mars.

En février, le Journal avait précédemment affirmé que Binance avait mis fin à une enquête interne portant sur environ 1 milliard de dollars qui auraient atteint des réseaux liés à des organisations mandataires iraniennes. Binance avait également contesté ces affirmations, soutenant que son enquête interne était toujours active.

Le Département du Trésor américain a mis en garde les institutions financières contre les répercussions potentielles liées à la facilitation de transferts au nom de l'Iran, et a saisi 344 millions de dollars en cryptomonnaies contrôlées par l'Iran dans le cadre de son initiative « Economic Fury ».

Des représentants du Trésor ont également rencontré la direction de Binance en mars pour aborder les questions de conformité liées à l'accord de plaidoyer de 2023, notamment les transactions impliquant des entités iraniennes, selon des personnes ayant connaissance des discussions.

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