米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は2026年5月20日、シナロア・カルテルの暗号資産マネーロンダリングネットワークを標的として11名の個人と2社のメキシコ企業を制裁し、6つのイーサリアムウォレットアドレスを特別指定国民リスト（SDNリスト）に追加した。
TLDR
- OFACは、フェンタニルの現金収益を暗号資産に変換したとして、シナロア・カルテルのロス・チャピトス派に関連する11名の個人、2社のフロント企業、および6つのイーサリアムアドレスを指定した。
- マネーロンダリングのパイプラインは、米国の大量現金をステーブルコインに変換し、分散型取引所を経由して、中央集権型取引所から出金する方式で運用されていた。
- 米国人は指定された当事者との取引を一切禁止されており、米国の管轄内で保有するすべての資産は凍結される。
制裁対象者と暗号資産の利用方法
本措置は大統領令14059と2025年2月20日に行われたシナロア・カルテルの外国テロ組織（FTO）指定に基づき実施され、Armando de Jesus Ojeda Avilesがマネーロンダリング組織の首謀者として名指しされた。OFACは、同人が米国のフェンタニル現金収益を暗号資産に変換したと主張しており、ブラックリストに登録された6つのイーサリアムアドレスのうち5つが同人に帰属するとしている。
ブラックリスト登録イーサリアムウォレット数
6
OFACのSDNリストに追加されたイーサリアムアドレス — 2026年5月20日
Jesus Alonso Aispuro Felixは資金仲介の総責任者を務め、大量のデジタル通貨送金を管理していた。Rodrigo Alarcon Palomaresは米国内の現金回収を担当し、2024年4月にコロラド州で暗号資産を利用した薬物収益のマネーロンダリング3件の罪で連邦起訴された。6番目のウォレットアドレスはLiliana Orozco Romeroのものである。
また、2社のフロント企業も指定された。レストランのGorditas Chiwasと警備会社のGrupo Especial Mamba Negraである。両社はいずれもマネーロンダリング活動の隠れ蓑として機能していたとされている。
Chainalysisのオンチェーン分析によると、マネーロンダリングの手法は一貫したパターンを踏んでいた。米国のフェンタニル販売で得た大量の現金がステーブルコインに変換され、分散型取引所でスワップされた後、中央集権型取引所を通じて換金されていた。このDEXを利用した手法は、従来のスクリーニング体制を持たないプロトコルにとってコンプライアンス上の課題となっており、イーサリアムの最近の価格のボラティリティを受けて取引所への圧力が高まっているなか、注目すべき点である。
カルテルに対する暗号資産取締りが加速する理由
これは孤立した措置ではない。OFACは2023年2月以降、ロス・チャピトスを標的とした一連の指定を実施しており、最初のイーサリアムウォレットが2023年9月にSDNリストに登録された。2026年5月の措置では、暗号資産アドレスの指定前例が1件から2名にわたる6つのイーサリアムアドレスへと拡大された。
2025年にOFACが指定した暗号資産アドレスの50%以上が違法薬物市場と関連していた。中国のフェンタニル前駆体製造業者へのオンチェーン資金流入は、2023年の3,090万ドルから2025年には3,910万ドルに増加しており、当該製造業者の約97%が暗号資産を受け入れていた。
財務長官Scott Bessentは今回の措置をテロ対策の観点から位置づけた。
FTO指定により18 USC 2339Bに基づく訴追が可能となり、検察官は標準的なAMLおよび麻薬関連法令を超えたテロ対策ツールを活用できるようになる。この法的エスカレーションは、ビットコインの最近の価格下落をもたらした要因を含め、暗号資産市場が経験してきた広範な規制強化を反映している。
取引所とDeFiプロトコルが今すぐ行うべきこと
中央集権型取引所は、更新されたSDNリストに対して6つすべてのイーサリアムアドレスをスクリーニングし、一致する資産を凍結し、OFACに資産凍結報告書を提出することが義務付けられている。コンプライアンス違反は民事制裁のリスクをもたらす。OFACはこれまで、フラグが立てられたウォレットを処理したプラットフォームに対して取締措置を講じた前例がある。
分散型金融（DeFi）の側面については決着がついていないものの、同様に重要である。カルテルがDEXベースのステーブルコインスワップを利用したことは、コンプライアンス部門を持たないプロトコルが制裁対象アドレスとのいかなる取引に対しても潜在的な法的責任を負う可能性を意味する。分散型プロトコルに対するこの厳格責任の含意を明確に分析した競合メディアはいまだ存在しない。
単一の情報源によると、制裁発表前の2026年4月27日に、休眠状態にあった制裁対象のイーサリアムアドレスの1つが再活性化し、894 USDTの送金が行われたという。これが確認されれば、コンプライアンスプログラムは最近活動したウォレットだけでなく、長期間非活動状態にあったウォレットもスクリーニングする必要があることを示している。
約2年間でシナロア・カルテルに関連する指定が600件を超え、TRM Labsなどのブロックチェーン分析企業が資金の流れを積極的に追跡していることから、カルテルの暗号資産インフラを標的とした追加指定が行われる可能性は高い。AI駆動の分析ツールが取締りと市場インテリジェンスの両分野でより広く普及するにつれ、オンチェーン活動と規制措置の間のギャップは縮まり続けている。
免責事項：本記事は情報提供のみを目的としており、金融または投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産およびデジタル資産市場には重大なリスクが伴います。意思決定を行う前に、必ずご自身でリサーチを行ってください。
