WSJ twierdzi, że Iran przesłał miliardy przez Binance — dyrektor generalny Richard Teng odpowiada

„Wall Street Journal" opublikował 22 maja raport zarzucający, że tajna sieć płatności powiązana z Iranem przeprowadziła przez Binance — największą na świecie giełdę kryptowalut — transakcje o wartości około 850 milionów dolarów, przy czym aktywność trwała jeszcze w grudniu 2025 roku, gdy eskalował konflikt militarny między USA a Iranem. CEO Binance Richard Teng odrzucił raport kilka godzin później, nazywając go fundamentalnie niedokładnym i oskarżając publikację o zatajenie istotnych faktów.

Raport WSJ, powołując się na wewnętrzny dokument działu compliance Binance, zarzucał, że sieć była prowadzona przez irańskiego biznesmena Babaka Zanjaniego — który opisywał siebie jako „operatora antysankcyjnego" — i przez około dwa lata przetwarzała transakcje o wartości około 850 milionów dolarów za pośrednictwem jednego konta na platformie. Aktywność rzekomo trwała do grudnia 2025 roku, w okresie gwałtownej eskalacji napięć amerykańsko-irańskich po uderzeniach militarnych.

Punktowa odpowiedź Tenga

Richard Teng, CEO Binance, odpowiedział bezpośrednio na platformie X w ciągu kilku godzin od publikacji raportu. Jego oświadczenie, opublikowane na oficjalnym koncie (@_RichardTeng), odniosło się do trzech konkretnych zarzutów. Po pierwsze, stwierdził, że Binance nie zezwalał na żadne transakcje z osobami objętymi sankcjami na swojej platformie, a transakcje, do których odwoływał się WSJ, miały miejsce zanim zainteresowane osoby zostały formalnie objęte sankcjami.

Po drugie, stwierdził, że Binance z własnej inicjatywy zbadał przedmiotowe kwestie, zanim WSJ nawiązał kontakt — i że ten istotny fakt został przekazany gazecie, lecz nie został opublikowany. Po trzecie, ponownie podkreślił, że Binance utrzymuje politykę zerowej tolerancji wobec nielegalnej działalności i prowadzi program compliance, który opisał jako najlepszy w swojej klasie i wiodący w branży, dodając, że giełda nadal ściśle współpracuje z organami ścigania w USA i na całym świecie w celu zwalczania przestępczości finansowej.

Spór, który stał się batalią sądową

Raport z 22 maja nie jest pierwszym starciem między Binance a „Wall Street Journal" w tej sprawie. W lutym 2026 roku „Journal" opublikował oddzielny raport na temat rzekomych transferów kryptowalut powiązanych z Iranem o wartości 1 miliarda dolarów, które Teng publicznie opisał wówczas jako fałszywe i zniesławiające. Binance złożył pozew przeciwko Dow Jones, wydawcy „Journalu", 11 marca, według licznych doniesień — eskalując to, co było publicznym sporem, do formalnego postępowania sądowego.

Binance wskazał na własne wskaźniki compliance jako dowód istotnego postępu od czasu przełomowego przyznania się do winy w 2023 roku w związku z naruszeniami przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji w USA, co skutkowało ugodą z Departamentem Sprawiedliwości na kwotę 4,3 miliarda dolarów oraz wyznaczeniem niezależnego monitora ds. compliance.

Giełda oświadczyła, że ekspozycja związana z sankcjami jako udział w całkowitym wolumenie spadła o 96,8% między styczniem 2024 a lipcem 2025 roku, a bezpośrednia ekspozycja na cztery główne irańskie giełdy kryptowalut zmniejszyła się o 97,3% w tym samym okresie, według wcześniejszych doniesień. Giełda przetworzyła również ponad 71 000 wniosków organów ścigania w 2025 roku.

Stały Podkomitet ds. Dochodzeń Senatu USA odrębnie wysłał formalny list do Tenga w lutym 2026 roku, żądając dokumentów związanych z rolą Binance w rzekomym praniu pieniędzy przez Iran — powołując się na wcześniejsze doniesienia WSJ i „New York Times" — żądanie to sygnalizuje, że nadzór kongresowy nie ustąpił wraz z poprawą programu compliance giełdy.

To wydarzenie stanowi krytyczny i niewygodny moment dla Binance, gdy firma pracuje nad odbudowaniem wiarygodności instytucjonalnej po ugodzie z 2023 roku. To, czy najnowsze zarzuty WSJ przełożą się na nowe działania regulacyjne, rozszerzone dochodzenie DOJ lub przyspieszone śledztwo kongresowe, będzie w dużej mierze zależeć od leżących u podstaw faktów, których żadna ze stron nie ujawniła jeszcze w pełni publicznie — oraz od batalii sądowej, która dopiero się zaczyna.

Zdjęcie okładkowe z Grok, wykres BTCUSD z Tradingview