Binance oskarżony o przetwarzanie 850 mln dolarów w kryptowalutach powiązanych z irańskimi sieciami

Kluczowe punkty

• Śledztwo Wall Street Journal zarzuca, że transakcje kryptowalutowe o wartości 850 milionów dolarów, powiązane z sieciami związanymi z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, przepłynęły przez Binance w ciągu dwóch lat.
• Irański biznesmen Babak Zanjani rzekomo prowadził sieć płatniczą za pośrednictwem swojej firmy Zedcex, korzystając z jednego konta Binance, które działało pomimo otrzymania ponad tuzina ostrzeżeń dotyczących zgodności.
• Według doniesień wewnętrzne zespoły ds. zgodności w Binance oznaczyły irański dostęp i zaleciły zamknięcie kont, jednak konta rzekomo pozostawały aktywne przez ponad 15 miesięcy.
• Według doniesień irański bank centralny przelał 107 milionów dolarów na konta Binance w 2025 roku, natomiast zagraniczny organ ścigania zidentyfikował transakcje o wartości 260 milionów dolarów bezpośrednio powiązane z objętymi sankcjami irańskimi organizacjami.
• Richard Teng, dyrektor generalny Binance, odrzucił te zarzuty jako „fundamentalnie niedokładne", a giełda wszczęła postępowanie o zniesławienie przeciwko Journal.

Wiodąca na świecie giełda kryptowalut, Binance, staje w obliczu ponowionych zarzutów po śledztwie Wall Street Journal, które twierdzi, że platforma przetworzyła transakcje o wartości 850 milionów dolarów powiązane z objętym sankcjami irańskim finansistą w ciągu dwóch lat.

Śledztwo wskazało na Babaka Zanjaniego, który w styczniu został ponownie objęty sankcjami przez władze Stanów Zjednoczonych, jako osobę prowadzącą operację płatności kryptowalutowych za pośrednictwem kont użytkowników Binance. Journal podał, że firma Zanjaniego, Zedcex, działała równolegle z kontami zarejestrowanymi na jego siostrę, partnerkę romantyczną i dyrektora firmy — wszystkie były dostępne za pośrednictwem identycznych urządzeń, co wewnętrzny zespół ds. zgodności Binance zidentyfikował jako potencjalne obejście sankcji.

Ostrzeżenia dotyczące zgodności rzekomo zignorowane

Wewnętrzne systemy monitorowania Binance zidentyfikowały, że dostęp do konta Zedcex był realizowany z Teheranu pod koniec 2024 roku. Pomimo wygenerowania ponad tuzina wewnętrznych alertów dotyczących zgodności, konto rzekomo działało przez ponad 15 miesięcy. Wewnętrzni śledczy podobno naciskali na zamknięcie kont i powiadomienie władz, jednak według doniesień Journal zalecenia te nie zostały wdrożone.

Zarzuty wykraczają poza sieć powiązaną z Zanjanim. Śledztwo Journal twierdzi, że irański bank centralny zdeponował 107 milionów dolarów w kryptowalutach na kontach Binance w 2025 roku. Ponadto zagraniczny organ ścigania rzekomo prześledził około 260 milionów dolarów w transakcjach przepływających bezpośrednio między kontami Binance a irańskimi podmiotami w latach 2024 i 2025.

W 2023 roku Binance przyznało się do winy w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i protokołów sankcji, co skutkowało historyczną karą w wysokości 4,3 miliarda dolarów. Giełda zobowiązała się do kompleksowych reform zgodności w ramach ugody. Niemniej Journal utrzymuje, że rzekome transakcje powiązane z Iranem wznowiły się wkrótce potem.

Kierownictwo giełdy kwestionuje zarzuty

Dyrektor generalny Binance Richard Teng zdecydowanie zakwestionował zarzuty w oświadczeniu na X, charakteryzując doniesienia Journal jako „fundamentalnie niedokładne". Utrzymywał, że Binance nigdy nie autoryzowało transakcji z udziałem podmiotów objętych sankcjami, a wszelka zidentyfikowana podejrzana aktywność miała miejsce przed objęciem tych osób sankcjami USA.

Giełda wszczęła postępowanie o zniesławienie przeciwko Wall Street Journal, żądając odszkodowania pieniężnego i procesu z udziałem ławy przysięgłych. Binance poinformowało Cointelegraph, że utrzymuje bieżącą współpracę z organami regulacyjnymi i organami ścigania, zaprzeczając jednocześnie wiedzy o dochodzeniu Departamentu Sprawiedliwości, o którym donoszono osobno w marcu.

W lutym Journal twierdził wcześniej, że Binance zakończyło wewnętrzne dochodzenie dotyczące około 1 miliarda dolarów, które rzekomo trafiły do sieci powiązanych z irańskimi organizacjami proxy. Binance zakwestionowało również te twierdzenia, zapewniając, że jego wewnętrzne dochodzenie pozostaje aktywne.

Departament Skarbu USA ostrzegł instytucje finansowe przed potencjalnymi konsekwencjami umożliwiania transferów w imieniu Iranu i zajął kryptowaluty o wartości 344 milionów dolarów kontrolowane przez Iran w ramach inicjatywy „Economic Fury".

Przedstawiciele Skarbu spotkali się również z kierownictwem Binance w marcu, aby omówić kwestie zgodności związane z porozumieniem w sprawie przyznania się do winy z 2023 roku, w tym transakcje z udziałem irańskich podmiotów, według osób zaznajomionych z rozmowami.

The post Binance Accused of Processing $850M in Crypto Tied to Iranian Networks appeared first on Blockonomi.