Circle zamraża 12,6 mln USD w kontrakcie cUSDC Zama po nakazie sądowym w sprawie Overnight Finance

TLDR:

• Federalny sędzia nakazał Circle wpisanie kontraktu cUSDC Zamy na czarną listę, zamrażając około 12,6 miliona dolarów w zgromadzonych środkach USDC.

• Powodowie twierdzą, że Ermilov z Overnight Finance przeniósł 15,77 mln dolarów ze wspólnego skarbca tuż przed przejściem głosowania posiadaczy OVN.

• Cała pula cUSDC Zamy została zamrożona, ponieważ kontrakt przechowuje środki wszystkich deponentów, a nie tylko spornego adresu.

• Aktywistyczna firma Patagon Management, znana z wymuszania wypłat ze skarbców DAO, jest jednym ze współpowodów napędzających sprawę.

Federalne postanowienie sądu skłoniło Circle do wpisania poufnego kontraktu USDC Zamy na czarną listę, zamrażając w sobotę wczesnym rankiem około 12,6 miliona dolarów w środkach.

Zamrożenie wynika z pozwu zbiorowego złożonego przeciwko twórcy Overnight Finance, Maksimowi Ermilovowi. Powodowie twierdzą, że Ermilov wyprowadził ponad 15 milionów dolarów ze wspólnego skarbca.

Działanie to zwróciło uwagę, ponieważ wciągnęło środki niewinnych użytkowników w spór.

Postanowienie sądu wywołuje zamrożenie kontraktu Zamy

Circle wpisało adres kontraktu cUSDC na czarną listę o godzinie 1:08 UTC w sobotę. Zamrożenie zablokowało 12 606 386 USDC w kontrakcie opartym na Ethereum. Publiczne eksploratory bloków identyfikują zamrożony adres jako poufny token USDC Zamy.

Dyrektor generalny Zamy, Rand Hindi, napisał na X, że jego zespół bada zamrożenie. Później napisał, że kontrakt najwyraźniej został „złapany w ogień krzyżowy innej sprawy". Hindi potwierdził również, że Circle nie wydało żadnego wcześniejszego ostrzeżenia przed wykonaniem blokady.

Ponieważ cUSDC opakowuje USDC zabezpieczające każdego posiadacza tokenów, wpisanie kontraktu na czarną listę blokuje całą pulę. Zamrożona kwota jest nieco wyższa niż sporny depozyt, co oznacza, że środki innych użytkowników również zostały wciągnięte. Powodowie poinformowali sąd, że są gotowi przekazać środki, aby wyrównać straty niezwiązanym stronom.

Hindi odniósł się bezpośrednio do skali zewnętrznej ekspozycji. „Ponieważ wrapper cUSDC nie miał jeszcze zbyt wielu zastosowań, było w nim bardzo mało środków, a w rezultacie zdecydowana większość (>99%) środków w kontrakcie cUSDC pochodziła z depozytu tego jednego hakera," napisał na X. Zama ogłosiła również, że wstrzyma kontrakty cUSDC, cUSDT i cWETH podczas dochodzenia.

Zama oświadczyła, że jest „dostawcą infrastruktury, a nie mikserem ani tumblerem". Firma dodała, że jej zespół prawny pracuje nad izolacją oznaczonego adresu i przywróceniem dostępu dla poszkodowanych użytkowników tak szybko, jak to możliwe. Hindi odpierał również wszelkie sugestie, że protokół umożliwia pranie pieniędzy.

„Próba wykorzystania Zamy przez hakerów do ukrycia śladów jest też zupełnie bezużyteczna, ponieważ nie jesteśmy mikserem i nie ukrywamy nadawcy ani odbiorcy, tylko salda i kwoty," napisał.

Spór o skarbiec Overnight Finance — wyjaśnienie

Pozew zbiorowy został złożony 28 maja w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii. Trzy fundusze posiadające tokeny OVN oskarżają Ermilova o przeniesienie ponad 15 milionów dolarów ze wspólnego skarbca. W pozwie Ermilov opisany jest jako obywatel rosyjski mieszkający w Abu Dhabi.

Ermilov stworzył Overnight Finance, platformę DeFi generującą zyski, która wydała stablecoin USD+ oraz token zarządzania OVN.

Projekt zebrał 850 000 dolarów w rundzie pre-seed prowadzonej przez Hack VC w lutym 2022 roku. Sprzedaż tokenów OVN rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku, a posiadaczom obiecano proporcjonalne roszczenie do skarbca.

Pozew cytuje wiadomość na Discordzie z 6 listopada 2024 roku, w której Ermilov napisał: „możesz kupić 51% OVN i zagłosować za dystrybucją [skarbca]".

Posiadacze OVN wszczęli głosowanie 4 maja 2026 roku w sprawie likwidacji skarbca i dystrybucji środków. Tuż przed przekroczeniem progu większości 11 maja, pozew twierdzi, że Ermilov przeniósł ponad 15,77 miliona dolarów. Około 12,5 miliona dolarów z tych środków stanowiło USDC, a ich większość trafiła do kontraktu cUSDC Zamy.

Ermilov jednak zakwestionował wersję powodów. „Nie mieli prawa głosować w taki sposób" — powiedział The Block. Argumentował również, że token nie przyznaje żadnych uprawnień finansowych.

„OVN nie jest papierem wartościowym, więc nie ma żadnych praw do zysku ani dystrybucji jakiegokolwiek rodzaju" — powiedział. Zapytany, dlaczego środki zostały przeniesione do systemu Zamy, powiedział, że celem było „ukrycie sald przed ogółem społeczeństwa w celu minimalizacji osobistych zagrożeń bezpieczeństwa", powołując się na niedawne porwania posiadaczy kryptowalut.

Aktywistyczni inwestorzy i znana strategia prawna

Powodowie w tej sprawie nie są zwykłymi posiadaczami tokenów. Jeden ze współpowodów, Patagon Management, zbudował praktykę opartą na wywieraniu presji na DAO w celu likwidacji skarbców i zwrotu wartości posiadaczom tokenów. Firmą kieruje Diogenes Casares, który jest związany z grupą nazywaną czasem RFV Raiders.

Casares powiedział, że szersza społeczność rozwiązała DAO, w tym Fei Protocol, Rome DAO i Temple DAO, oraz ukształtowała zarządzanie innymi. „Łącznie te protokoły mają aktywa wolne od ryzyka przekraczające 1 mld dolarów" — napisał w styczniu 2023 roku.

Patagon wcześniej pozwał Wei „Max" Wu w sprawie Spartacus DAO, projektu, którego posiadacze zagłosowali za jego rozwiązaniem i odzyskaniem skarbca. W tej sprawie sędzia wydał nagłe postanowienie tymczasowe zakazujące Wu przenoszenia 35 milionów dolarów w kryptowalutach.

Sąd dopuścił również doręczenie za pośrednictwem NFT, poczty elektronicznej i Discorda — tych samych kanałów, z których powodowie Overnight chcą teraz skorzystać wobec Ermilova.

29 maja sędzia federalny P. Casey Pitts wydał postanowienie tekstowe nakazujące Circle zablokowanie USDC i wyznaczył rozprawę na poniedziałek, 1 czerwca.

Postanowienie zostało wydane na wniosek ex parte, co oznacza, że strona Ermilova nie została jeszcze wysłuchana. Rozprawa 1 czerwca pozwoli obu stronom przedstawić argumenty.

Śledczy onchain ZachXBT nazwał zamrożenie „precedensowym" w kwestii wpisywania na czarną listę kontraktu, w którym środki są zgromadzone razem z innymi użytkownikami. „Ogólnie rzecz biorąc, współczuję użytkownikom Zamy, którzy zostali teraz pośrednio dotknięci tym bałaganem amerykańskiej sprawy cywilnej," napisał.

Sprawa ma teraz przetestować granice uprawnień Circle do zamrażania w prywatnych sporach prawnych dotyczących zgromadzonych kontraktów DeFi.

Wpis Circle zamraża 12,6 mln dolarów w kontrakcie cUSDC Zamy po postanowieniu sądu w sprawie Overnight Finance pojawił się po raz pierwszy na Blockonomi.