Założyciel Celsius Alex Mashinsky trwale zakazany na rynkach regulowanych przez CFTC

Założyciel Celsius i były dyrektor generalny Alexander Mashinsky został trwale zablokowany od handlu na rynkach nadzorowanych przez amerykańską Komisję ds. Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) po tym, jak sąd federalny zatwierdził ugodę rozwiązującą sprawę egzekucyjną regulatora z 2023 roku przeciwko niemu.

Nakaz wydany przez Sąd Okręgowy USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku trwale zakazuje również Mashinsky'emu naruszania określonych przepisów antyfraudowych Ustawy o Giełdach Towarowych oraz regulacji CFTC, a także uniemożliwia mu rejestrację w agencji w przyszłości.

Skutki upadku Celsius

CFTC pozwała Mashinsky'ego i Celsius Network w lipcu 2023 roku. Zarzuciła, że firma prowadziła platformę aktywów cyfrowych, na której klienci deponowali kryptowaluty, które były łączone i wykorzystywane do generowania przychodów. Klientom mówiono, że będą otrzymywać cotygodniowe płatności odsetkowe lub nagrody z tych działań.

Zgodnie ze skargą, Mashinsky i Celsius wprowadzali w błąd setki tysięcy klientów w latach 2018–co najmniej do czerwca 2022 roku, składając fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa platformy, jej rentowności i statusu regulacyjnego.

Regulator zarzucił, że Mashinsky wielokrotnie promował Celsius za pośrednictwem publicznych filmów, transmisji na żywo, wpisów na blogu, treści w mediach społecznościowych oraz strony internetowej firmy. W tych komunikatach podobno przedstawiał Celsius jako bezpieczne miejsce do przechowywania aktywów cyfrowych i porównywał go do tradycyjnej alternatywy bankowej, jednocześnie reklamując wysokie zwroty dla klientów.

Jednak CFTC twierdziła, że Celsius przyjął coraz bardziej ryzykowne strategie inwestycyjne w celu generowania obiecanych zwrotów. Strategie te rzekomo obejmowały udzielanie milionów dolarów w pożyczkach bez zabezpieczenia oraz uczestnictwo w ryzykownych umowach zdecentralizowanych finansów niepodlegających regulacji. Podczas gdy klientom nadal mówiono, że ich aktywa są bezpieczne i generują nagrody, firma rzekomo ponosiła poważne straty.

Zgodnie ze skargą, środki klientów nie były tak bezpieczne, jak wcześniej twierdziło Celsius, a firma ostatecznie złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Regulator poinformował, że Celsius otrzymał w trakcie swojej działalności środki klientów o wartości około 20 miliardów dolarów. W lipcu 2023 roku sąd wydał odrębny nakaz ugody nakładający trwały zakaz na samą firmę Celsius, co pozostawiło Mashinsky'ego jedynym pozostałym pozwanym w sprawie cywilnej CFTC.

Wyrok Mashinsky'ego

Sprawa CFTC była odrębna, lecz powiązana ze sprawą karną złożoną przez federalnych prokuratorów w Nowym Jorku 11 lipca 2023 roku, dotyczącą tych samych zarzucanych działań Mashinsky'ego. Założyciel później przyznał się do winy 3 grudnia 2024 roku w związku z jednym zarzutem oszustwa towarowego i jednym zarzutem oszustwa papierami wartościowymi.

Został skazany 8 maja 2025 roku na 12 lat więzienia i zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości 50 000 dolarów. Sąd nakazał mu również przepadek 48,39 miliona dolarów za jego rolę w oszustwach towarowych i papierami wartościowymi popełnionych w Celsius.

The post Celsius Founder Alex Mashinsky Permanently Banned From CFTC-Regulated Markets appeared first on CryptoPotato.