Binance rejeita alegações que ligam a exchange a $850M em fluxos de cripto ligados ao Irão

TLDR:

• A Binance negou as alegações que ligam diretamente 850 milhões de dólares em fluxos de criptomoedas relacionados com o Irão à sua plataforma de exchange.
• O relatório do WSJ citou dados de blockchain e documentos de conformidade ligados a redes de pagamento iranianas.
• A Binance afirmou que a exposição ligada a sanções diminuiu significativamente após a expansão dos sistemas de conformidade e monitorização.
• As autoridades dos EUA continuam a analisar se entidades ligadas ao Irão utilizaram a Binance para contornar sanções.

As transações da Binance ligadas ao Irão voltaram a estar em destaque após novas alegações que ligam a exchange a fluxos de pagamento relacionados com o Irão.

As alegações surgiram no contexto da supervisão contínua de conformidade dos EUA, enquanto a Binance contestou o relatório e defendeu o seu quadro de monitorização de sanções e os seus controlos internos.

A Binance contesta as alegações de transações ligadas ao Irão

A Binance rejeitou as alegações de que uma rede ligada ao Irão processou quase 850 milhões de dólares através da exchange ao longo de dois anos.

As alegações foram publicadas num relatório que cita dados de blockchain, documentos de conformidade e fontes das autoridades responsáveis pela monitorização de atividades de financiamento do terrorismo.

De acordo com o relatório, as transações estavam ligadas a uma rede de pagamentos alegadamente criada pelo empresário iraniano Babak Zanjani.

Grande parte da atividade reportada terá fluído através de uma única conta de negociação na Binance que, segundo as informações disponíveis, permaneceu ativa até janeiro deste ano.

O CEO da Binance, Richard Teng, contestou publicamente as alegações através de uma publicação no X. Teng descreveu as alegações como "fundamentalmente imprecisas" e afirmou que as transações reportadas ocorreram antes de as partes envolvidas terem sido oficialmente sancionadas pelos reguladores.

Um porta-voz da Binance argumentou também que o relatório exagerou o envolvimento direto da exchange nas transações.

A empresa explicou que o rastreamento em blockchain pode incluir carteiras intermediárias e endereços descentralizados antes de os fundos chegarem às entidades sancionadas.

A exchange sustentou que a exposição indireta em blockchain não deve ser confundida com o serviço direto a contas sancionadas.

A Binance acrescentou ainda que a maior parte do volume de transações alegado não teve origem em atividade conduzida diretamente na sua plataforma.

O relatório também revisitou alegações anteriores envolvendo mais de 1.500 contas ligadas ao Irão que alegadamente operavam através de intermediários.

Algumas transações terão continuado até 2026, de acordo com agências estrangeiras de aplicação da lei citadas na investigação.

A supervisão de conformidade da Binance continua sob escrutínio

A controvérsia em torno das transações da Binance ligadas ao Irão surge enquanto a exchange permanece sob a supervisão de um monitor de conformidade nomeado pelos EUA, no âmbito do seu acordo de 2023.

A Binance concordou anteriormente em pagar 4,3 mil milhões de dólares para resolver alegações envolvendo violações de sanções e de combate ao branqueamento de capitais.

O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, resignou após se declarar culpado de violação dos requisitos norte-americanos de combate ao branqueamento de capitais.

O relatório mais recente afirma que as autoridades dos EUA continuam a examinar se entidades ligadas ao Irão utilizaram a Binance para contornar restrições de sanções.

O Wall Street Journal reportou também que investigadores internos da Binance sinalizaram anteriormente atividade suspeita em contas ligadas à alegada rede.

De acordo com o relatório, os investigadores identificaram contas ligadas operadas por associados e familiares relacionados com Zanjani através de padrões de acesso a dispositivos partilhados.

A Binance negou as acusações de que os investigadores de conformidade sofreram retaliação após levantarem preocupações sobre sanções. A empresa afirmou que as saídas de funcionários referenciadas em relatórios anteriores ocorreram devido a circunstâncias individuais, e não a desacordos internos sobre práticas de conformidade.

Entretanto, a Binance afirmou que a sua estrutura de conformidade se expandiu consideravelmente desde o acordo de 2023. A exchange reportou que mais de 1.500 funcionários trabalham atualmente nas divisões de conformidade e gestão de risco a nível global.

A Binance divulgou também dados internos que mostram que a exposição a transações ligadas a sanções diminuiu acentuadamente entre 2024 e 2025.

A empresa afirmou que a exposição terá caído de 0,284% da atividade da exchange para cerca de 0,009% após o reforço dos sistemas de monitorização e dos controlos de aplicação.

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