Reino Unido sanciona HTX e empresas de criptomoeda por alegada evasão às sanções à Rússia

TLDR

• O Reino Unido sancionou a HTX, anteriormente conhecida como Huobi Global, por alegado apoio a redes financeiras ligadas à Rússia.
• As sanções fazem parte de um pacote mais amplo que visa 18 entidades e indivíduos ligados à Rússia.
• As empresas do Reino Unido estão proibidas de fazer negócios com criptomoedas sancionadas e entidades relacionadas.
• A HTX afirmou que a conformidade regulatória continua a ser uma prioridade máxima nas jurisdições onde opera.
• A FCA já havia tomado medidas legais contra a HTX por alegadas promoções de criptomoedas ilegais.

O Reino Unido sancionou a HTX, anteriormente conhecida como Huobi Global, como parte de um pacote mais amplo que visa plataformas de criptomoedas, bancos e redes financeiras acusadas de ajudar a Rússia a contornar restrições internacionais.

As sanções foram anunciadas na terça-feira e incluem 18 entidades e indivíduos ligados ao que o Reino Unido descreveu como sistemas financeiros paralelos associados à economia de guerra da Rússia. As medidas congelam ativos e impedem empresas do Reino Unido de processar pagamentos, manter relações bancárias correspondentes ou realizar negócios com as entidades listadas.

A HTX foi identificada no aviso de sanções sob acusações de ter prestado serviços financeiros ou disponibilizado fundos, recursos económicos, bens ou tecnologia à A7 Limited Liability Company, uma empresa ligada à Rússia descrita pelas autoridades britânicas como a operar num setor de valor estratégico para Moscovo.

HTX incluída no pacote de sanções de criptomoedas do Reino Unido

O governo do Reino Unido afirmou ter fundamentos razoáveis para suspeitar que a Huobi Global S.A., atualmente a operar como HTX, esteve envolvida em atividades que beneficiaram ou apoiaram o governo russo. A HTX é uma das maiores exchanges de criptomoedas por volume de negociação e tem ligações ao empresário de criptomoedas Justin Sun, que ocupa o cargo de membro do conselho consultivo global.

As sanções impõem restrições às instituições britânicas que lidam com a HTX. Os prestadores de serviços de ativos virtuais e as empresas financeiras sediadas no Reino Unido deverão congelar os fundos ligados a entidades sancionadas e bloquear transações abrangidas pelas novas regras.

A empresa de análise de blockchain Elliptic afirmou que esta medida marca a primeira utilização do Regulamento 17A contra exchanges de criptomoedas. Outras empresas incluídas no pacote mais amplo são a Garantex Europe OU, a Aifory Pro e a Arvix LLC.

As sanções visam uma rede mais alargada ligada a rotas de pagamento centradas na Rússia, incluindo empresas registadas na Geórgia, nos Emirados Árabes Unidos e noutras jurisdições. As autoridades britânicas afirmaram que estas redes eram utilizadas para movimentar fundos, apoiar aquisições e aceder a sistemas bancários estrangeiros.

Rede A7 e rotas de pagamento russas sob análise

As autoridades britânicas associaram as sanções à rede A7 apoiada pelo Kremlin, descrita como parte da infraestrutura financeira alternativa da Rússia. A A7 também tem sido associada a atividades de pagamento ligadas a criptomoedas e a ferramentas de liquidação baseadas em rublos.

O Reino Unido afirmou que estes sistemas estavam a ser utilizados para apoiar o acesso da Rússia a serviços financeiros, apesar das sanções impostas após a invasão da Ucrânia. A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Yvette Cooper, disse que o Reino Unido continuaria a trabalhar com os aliados para expor e desmantelar as redes que apoiam a atividade bélica de Moscovo.

A embaixada russa em Londres não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário dos meios de comunicação. A HTX afirmou, numa declaração enviada por e-mail, que a conformidade regulatória continua a ser uma prioridade máxima e que monitoriza e cumpre as regras nas jurisdições onde opera, incluindo o Reino Unido.

As sanções podem afetar a forma como as empresas reguladas pelo Reino Unido gerem os fluxos de criptomoedas ligados às exchanges identificadas. As transações on-chain que anteriormente passaram por uma exchange sancionada podem exigir revisão pelas equipas de conformidade antes de os fundos poderem ser aceites ou libertados.

HTX enfrenta ação regulatória prévia no Reino Unido

A HTX já enfrentava pressão legal no Reino Unido antes do anúncio das sanções. Em fevereiro, a Financial Conduct Authority afirmou ter iniciado processos legais contra a exchange por alegadas promoções financeiras ilegais.

A FCA acusou a HTX de promover serviços de ativos de criptomoedas a consumidores britânicos através do seu website e plataformas de redes sociais, incluindo TikTok, X, Facebook, Instagram e YouTube. O regulador não comentou imediatamente o mais recente pacote de sanções.

As novas restrições surgem numa altura em que o Reino Unido continua a reforçar a supervisão das empresas de criptomoedas envolvidas em finanças transfronteiriças. As autoridades têm-se focado em exchanges, processadores de pagamentos e redes de ativos digitais que podem ser utilizados para movimentar fundos fora dos canais bancários tradicionais.

As sanções seguem-se também a uma decisão separada do Reino Unido de adiar uma proibição sobre importações de gasóleo e combustível para aviação produzidos a partir de crude russo refinado em países terceiros. As autoridades afirmaram que essa medida estava relacionada com a gestão do abastecimento e não representava um alívio mais amplo das sanções.

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