Ngân hàng trung ương Brazil siết cấp phép, bắt nhà cung cấp crypto kiểm toán tài chính

Ngân hàng Trung ương Brazil đã siết quy định cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số, yêu cầu phải có kiểm toán tài chính độc lập trước khi được cấp phép hoạt động.

Quy định có hiệu lực từ ngày 1/6. Kiểm toán viên không chỉ đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp mà còn phải xem xét tuân thủ chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tách biệt tài sản công ty với tài sản khách hàng, phương thức quản trị rủi ro và đào tạo nhân sự.

Các kiểm toán viên tham gia quá trình này phải được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Brazil. Những sàn giao dịch tiền số, công ty môi giới và dịch vụ lưu ký nộp hồ sơ xin giấy phép lần đầu phải đáp ứng ngay từ đầu quy trình đăng ký.

Những đơn vị đã có giấy phép cũng phải thực hiện kiểm toán độc lập khi gia hạn. Brazil bắt đầu quản lý riêng dịch vụ tài sản số từ năm 2022 và đến tháng 11/2025 đã thiết lập nhóm nhà cung cấp được cấp phép dưới sự giám sát của ngân hàng trung ương.