Hàn Quốc đề xuất mở rộng Travel Rule cho giao dịch tài sản ảo nhỏ
Hàn Quốc đề xuất mở rộng Travel Rule tại cuộc họp toàn thể FATF, bao gồm cả giao dịch tài sản số giá trị nhỏ và siết hạn chế với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký có rủi ro cao.
Đại diện Financial Intelligence Unit (FIU) của Hàn Quốc cho biết đề xuất này nhằm đáp ứng rủi ro rửa tiền gia tăng trong các giao dịch tài sản số xuyên biên giới. Hàn Quốc cũng khuyến nghị áp dụng Travel Rule cho cả VASP khởi tạo và VASP thụ hưởng, thay vì chỉ tập trung vào một phía.
FIU nêu thêm rằng các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng các VASP ở nước ngoài và chưa đăng ký, nên cần tăng nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng. Cơ quan này cũng đề xuất cân nhắc áp dụng hạn chế giao dịch với các VASP chưa đăng ký bị xếp vào nhóm rủi ro cao.
Trước đó, FIU đã thúc đẩy hướng siết tương tự trong kế hoạch sửa đổi nghị định thi hành Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Định danh, dự kiến mở rộng phạm vi Travel Rule từ giao dịch từ 1 triệu won trở lên sang cả các giao dịch dưới mức này.
