Cazul de fraudă cripto Shirtum ar putea depăși 24 de milioane de euro, deoarece fotbaliștii se confruntă cu o plângere

Conform unui nou dosar penal depus la Barcelona, un tribunal spaniol investighează șase foști fotbaliști de la Sevilla FC pentru presupusul lor rol într-o schemă crypto. Schema ar fi vândut NFT-uri false și un token manipulat investitorilor, costându-i peste 24 de milioane de euro sau 28 de milioane de dolari.

Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić, Nico Pareja, Alberto Moreno și Javier Saviola sunt jucătorii nominalizați în plângere. Potrivit El Correo de Andalucía, alți doi fotbaliști, Diego Perotti și Marcelo Guedes, au fost de asemenea implicați în promovarea proiectului.

Treisprezece investitori din Spania au depus o plângere la Tribunalul de Instrucție Nr. 5 din Barcelona, declarând că și-au pierdut toți banii.

Shirtum nu a livrat niciodată NFT-uri filmice

Shirtum Europa, S.L.U., și alte companii din Andorra au derulat proiectul, care se prezenta ca un loc pentru cumpărarea și vânzarea de colecționale digitale de fotbal. A vândut „NFT-uri filmice" cu fotografii și înregistrări vocale ale jucătorilor acuzați pentru aproximativ 450 de euro fiecare.

Persoanele care au depus plângerea susțin că aceste NFT-uri nu au fost niciodată create efectiv pe nicio rețea blockchain. Plângerea a menționat că activele nu puteau fi vândute sau transferate, deci reprezentau o simulare absolută a produsului vândut.

Investigatorii nu au putut găsi nicio dovadă că tokenii erau on-chain.

Înainte de vânzările de NFT-uri, promotorii Shirtum au primit aproximativ 3 milioane de euro în tokeni BNB de la investitori pentru a crea o aplicație mobilă pe iOS și Android. Plângerea susține că aplicația nu a fost niciodată realizată, iar banii nu au fost niciodată returnați sau justificați.

Conturile anuale ale companiei nu au evidențiat nici banii obținuți din vânzările de NFT-uri, care se ridicau la aproximativ 1 milion de euro.

Tokenul $SHI și acuzația de pump-and-dump

Există un alt nivel al fraudei presupuse care implică propria criptomonedă a Shirtum, $SHI.

Plângerea extinsă afirmă că din cele un miliard de tokeni creați, cei patru promotori de afaceri și fotbaliștii acuzați au primit gratuit 78% sau 780 de milioane de tokeni. Aceștia au vândut ulterior tokenii respectivi investitorilor de retail pe PancakeSwap la prețuri excesiv de ridicate.

Persoanele care fac plângerea susțin că acuzații au folosit publicitate falsă și au colaborat cu fotbaliștii pentru a crea FOMO (teama de a rata oportunitatea) și a determina oamenii să cumpere.

Plângerea afirmă că în iulie 2025, în timp ce o anchetă penală era deja în desfășurare, acuzații au eliminat permanent lichiditatea $SHI de pe PancakeSwap.

Prețul tokenului a scăzut. Nu mai este tranzacționat pe nicio bursă. Conform CoinGecko, $SHI se tranzacționează la 0,00003329 dolari și este practic fără valoare.

Investitorii spun că tokenul $SHI a urmat un tipar de pump and dump. Aceștia consideră că pierderile cauzate doar de manipularea tokenului vor fi de cel puțin 20 de milioane de euro, iar cifra finală ar putea fi mult mai mare.

Tribunalul de Instrucție Nr. 5 din Barcelona continuă să investigheze cazul. Poliția spaniolă începuse deja propria anchetă privind Shirtum.

Noua plângere adaugă acuzațiile de manipulare a tokenului la acuzațiile inițiale de fraudă cu NFT-uri. Aceasta înseamnă că ar putea fi aduse mai multe acuzații.

Nu doar citi știri crypto. Înțelege-le. Abonează-te la newsletter-ul nostru. Este gratuit.