DOJ susține că administratorul prezumtiv al Dream Market a spălat crypto în aur

Departamentul de Justiție al SUA a acuzat cetățeanul german Owe Martin Andresen pentru o presupusă schemă de spălare de bani legată de Dream Market, o piață darknet care s-a închis în 2019. 

Procurorii au declarat că Andresen era suspectatul principal administrator al site-ului. Între timp, DOJ a declarat că Andresen a fost arestat în Germania săptămâna trecută pe baza unor acuzații paralele germane. 

Procurorii americani au declarat că acesta a folosit portofele inactive ale administratorilor Dream Market pentru a muta fonduri și a converti ulterior o parte din venituri în lingouri de aur.

Procurorii invocă portofele crypto inactive

Dream Market a fost lansat în 2013 și a devenit una dintre cele mai mari piețe darknet înainte de închiderea sa. Procurorii au declarat că site-ul găzduia aproape 100.000 de anunțuri în același timp și folosea Tor și criptomonede pentru a ascunde cumpărătorii, vânzătorii și plățile.

După închidere, DOJ a declarat că infrastructura crypto a Dream Market a rămas în mare parte neatinsă. Procurorii au declarat că activitatea a reluat la sfârșitul anului 2022, când fondurile au fost mutate din vechile portofele Dream Market în portofele nou consolidate. Aceștia au afirmat că transferurile „nu puteau fi inițiate decât" de cineva cu acces la cheile private originale.

Mai mult, procurorii au declarat că Andresen a folosit un furnizor de servicii crypto din Atlanta pentru a cumpăra lingouri de aur de la companii internaționale în august 2023. Lingourile de aur ar fi fost expediate la adresa sa de domiciliu din Germania.

DOJ a declarat că Andresen ar fi spălat mai mult de 2 milioane de dolari între august 2023 și aprilie 2025. În timpul percheziților din 7 mai, autoritățile au găsit aproximativ 1,7 milioane de dolari în lingouri de aur, mai mult de 23.000 de dolari în numerar și informații legate de conturi bancare și portofele crypto care dețin aproximativ 1,2 milioane de dolari, despre care se crede că reprezintă venituri din Dream Market.

Cazurile de criminalitate crypto rămân active

Un mare juriu federal l-a acuzat pe Andresen cu șase capete de acuzare de spălare internațională de bani prin disimulare și șase capete de acuzare de spălare de bani prin disimulare. Fiecare acuzație americană poate atrage până la 20 de ani de închisoare. DOJ a declarat că Andresen este prezumat nevinovat până la dovedirea vinovăției.

Cazul urmează unei aplicări mai largi a legii împotriva spălării de bani legate de crypto. Crypto.news a raportat că DOJ a finalizat confiscarea a peste 400 de milioane de dolari în active legate de Helix, un mixer crypto darknet. O relatare separată a menționat că un bărbat din California a primit 70 de luni de închisoare pentru spălarea de fonduri legate de un grup de furt crypto de 263 de milioane de dolari.