Binance Respinge Acuzațiile care Leagă Bursa de Fluxuri Crypto de 850 de Milioane de Dolari Conectate la Iran

TLDR:

• Binance a negat acuzațiile care leagă fluxuri crypto de 850 milioane de dolari legate de Iran direct de platforma sa de schimb.
• Raportul WSJ a citat date blockchain și documente de conformitate legate de rețelele de plăți iraniene.
• Binance a afirmat că expunerea legată de sancțiuni a scăzut semnificativ după extinderea sistemelor de conformitate și monitorizare.
• Autoritățile americane continuă să analizeze dacă entitățile legate de Iran au folosit Binance pentru a eluda sancțiunile.

Tranzacțiile Binance legate de Iran au revenit în atenția publică după ce noi acuzații au conectat bursa la fluxuri de plăți legate de Iran.

Acuzațiile au apărut în contextul supravegherii continue a conformității din SUA, în timp ce Binance a respins raportul și și-a apărat cadrul de monitorizare a sancțiunilor și controalele interne.

Binance Respinge Acuzațiile privind Tranzacțiile Legate de Iran

Binance a respins acuzațiile conform cărora o rețea legată de Iran a procesat aproape 850 de milioane de dolari prin intermediul bursei pe parcursul a doi ani.

Acuzațiile au fost publicate într-un raport care citează date blockchain, documente de conformitate și surse din aplicarea legii care monitorizează activitățile de finanțare a terorismului.

Conform raportului, tranzacțiile au fost legate de o rețea de plăți care s-ar fi creat de omul de afaceri iranian Babak Zanjani.

O mare parte din activitatea raportată ar fi trecut printr-un singur cont de tranzacționare Binance care, potrivit informațiilor, a rămas activ până în ianuarie a acestui an.

CEO-ul Binance, Richard Teng, a contestat public acuzațiile printr-o postare pe X. Teng a descris acuzațiile drept „fundamental inexacte" și a declarat că tranzacțiile raportate s-au produs înainte ca părțile implicate să fie sancționate oficial de regulatori.

Un purtător de cuvânt al Binance a susținut, de asemenea, că raportul a exagerat implicarea directă a bursei în tranzacții.

Compania a explicat că urmărirea blockchain poate include portofele intermediare și adrese descentralizate înainte ca fondurile să ajungă în cele din urmă la entitățile sancționate.

Bursa a susținut că expunerea indirectă la blockchain nu ar trebui confundată cu serviciile directe oferite conturilor sancționate.

Binance a mai afirmat că cea mai mare parte a volumului de tranzacții invocat nu a provenit din activități desfășurate direct pe platforma sa.

Raportul a revenit și asupra unor acuzații anterioare care implicau mai mult de 1.500 de conturi legate de Iran care ar fi operat prin intermediari.

Unele tranzacții ar fi continuat până în 2026, conform agențiilor de aplicare a legii din străinătate citate în anchetă.

Supravegherea Conformității Binance Rămâne sub Scrutin

Controversa privind Tranzacțiile Binance Legate de Iran apare în timp ce bursa se află în continuare sub supravegherea unui monitor de conformitate numit de SUA, legat de înțelegerea din 2023.

Binance a acceptat anterior să plătească 4,3 miliarde de dolari pentru a soluționa acuzațiile privind încălcările sancțiunilor și ale legislației anti-spălare a banilor.

Fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao, a demisionat după ce a pledat vinovat pentru încălcarea cerințelor americane privind combaterea spălării banilor.

Ultimul raport a precizat că autoritățile americane continuă să examineze dacă entitățile legate de Iran au folosit Binance pentru a ocoli restricțiile impuse de sancțiuni.

The Wall Street Journal a mai raportat că anchetatorii interni ai Binance au semnalat anterior activitate suspectă în conturi legată de rețeaua invocată.

Conform raportului, anchetatorii au identificat conturi conexe operate de asociați și rude legate de Zanjani prin modele de acces de pe dispozitive partajate.

Binance a negat acuzațiile conform cărora anchetatorii de conformitate s-au confruntat cu represalii după ce au ridicat îngrijorări privind sancțiunile. Compania a declarat că plecările angajaților menționate în rapoartele anterioare s-au produs din cauza unor circumstanțe individuale, nu din cauza unor dezacorduri interne privind practicile de conformitate.

Între timp, Binance a afirmat că structura sa de conformitate s-a extins considerabil de la înțelegerea din 2023. Bursa a raportat că mai mult de 1.500 de angajați lucrează acum în diviziile de conformitate și management al riscurilor la nivel global.

Binance a publicat, de asemenea, date interne care arată că expunerea la tranzacții legate de sancțiuni a scăzut semnificativ între 2024 și 2025.

Compania a afirmat că expunerea ar fi scăzut de la 0,284% din activitatea bursei la aproximativ 0,009% după consolidarea sistemelor de monitorizare și a controalelor de aplicare.

Articolul Binance Respinge Acuzațiile care Leagă Bursa de Fluxuri Crypto de 850 milioane de dolari Legate de Iran a apărut prima dată pe Blockonomi.