Министерство юстиции раскрыло предполагаемую операцию по отмыванию криптовалюты на 2$ млн, связанную с даркнетом

• В 2022 году Андресен предположительно вошёл в неактивные кошельки на сайте Dream Market и перевёл миллионы нетронутых комиссионных выплат в криптовалюте.
• Правительства США и Германии изъяли золотые слитки на 1,7 млн $, наличные на 23 тыс. $ и 1,2 млн $ с банковских счетов и в криптовалютах.
• Андресену в настоящее время предъявлены обвинения, предусматривающие до 20 лет заключения в федеральной тюрьме США, а также дополнительные обвинения в отмывании денег в Германии.

Министерство юстиции США раскрыло предполагаемую операцию по отмыванию криптовалюты на 2 млн $, связанную с Dream Market — одним из крупнейших нелегальных маркетплейсов даркнета. 

Федеральные прокуроры предъявили обвинения гражданину Германии Ове Мартину Андресену, 49 лет, как предполагаемому главному администратору платформы. 

По данным властей, он перемещал средства из неактивных криптовалютных кошельков и конвертировал их в золотые слитки, которые отправлял в Германию. 

Андресен был арестован 7 мая 2026 года в ходе скоординированной операции американских и немецких правоохранительных органов.

Министерство юстиции США отслеживает криптофонды, связанные с многолетней деятельностью в даркнете

Dream Market работал с 2013 года вплоть до добровольного закрытия в 2019 году. За время существования на платформе насчитывалось почти 100 000 объявлений.

Это была площадка, через которую торговали героином, кокаином, метамфетамином, фентанилом, оксикодоном, а также поддельными документами.

Пользователи использовали Tor для анонимности, а криптовалюта помогала скрыть происхождение и назначение платежей.

Прокурор США Теодор С. Херцберг рассказал о деталях схемы. По его словам, Андресен направлял комиссионные, полученные от торговли нелегальными наркотиками, персональными данными и поддельными документами, через криптовалютные кошельки.

Херцберг добавил, что затем Андресен конвертировал эти средства в золотые слитки. Он также отметил, что скоординированные усилия федеральных и немецких правоохранительных органов сделали арест и двойное преследование возможными.

Министерство юстиции США ранее на протяжении многих лет преследовало нескольких фигурантов Dream Market. Администраторы под псевдонимами «Oxymonster» и «KITT3N» были осуждены в ходе преследований во Флориде и Отделом по киберпреступлениям и защите интеллектуальной собственности Министерства юстиции США. 

Администратор среднего звена, действовавший под именем «GOWRON», получил отдельный обвинительный приговор от Королевской прокурорской службы Великобритании.

Однако, несмотря на эти обвинительные приговоры, главный администратор платформы — «Speedstepper» — до недавнего времени оставался неустановленным.

После закрытия Dream Market в 2019 году криптовалютные кошельки маркетплейса в основном оставались неиспользованными. По имеющимся данным, на этих кошельках хранились миллионы долларов комиссионных платежей, заработанных в ходе нелегальных транзакций на платформе. 

В ноябре и декабре 2022 года Андресен предположительно получил доступ к этим кошелькам и перевёл средства на новые консолидированные криптовалютные счета. 

Прокуроры утверждают, что инициировать эти переводы мог только тот, кто владеет оригинальными приватными ключами Dream Market, которые, по всей видимости, принадлежали «Speedstepper».

Федеральные обвинения последовали за расследованием нескольких ведомств и физическими изъятиями

Карим Картер, специальный агент IRS, ответственный за расследование, рассказал об общем значении этого дела.

По его словам, вовлечение средств, которые десятилетиями были заморожены, доказывает: даже если преступники прячутся в тени, их финансовый след — нет.

Картер добавил, что подразделение уголовного расследования IRS по-прежнему привержено отслеживанию денежных потоков и разоблачению тех, кто использует технологии для уклонения от ответственности.

Специальный агент DEA Майамского полевого отдела, ответственный за расследование, Майлс Эйли также высказался об операции. По его словам, технологии открыли для наркодилеров новые способы распространения продуктов.

По словам Эйли, задача правоохранительных органов — перекрыть эти пути и задержать киберпреступников.

7 мая 2026 года американские и немецкие правоохранительные органы провели одновременные обыски в доме Андресена и на двух других объектах.

В ходе обысков было изъято около 1,7 млн $ в золотых слитках, которые предположительно были приобретены на средства Dream Market.

Кроме того, следователи обнаружили более 23 000 $ наличными, а также банковские счета и криптовалютные кошельки с активами на сумму около 1,2 млн $.

Федеральное большое жюри вынесло обвинительное заключение 13 января 2026 года. Андресену теперь предъявлено шесть эпизодов международного сокрытия при отмывании денег и ещё шесть эпизодов сокрытия при отмывании денег. 

Каждое федеральное обвинение предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет. Германия выдвинула параллельные обвинения, каждое из которых предусматривает до пяти лет заключения. 

Расследование на федеральном уровне ведут Подразделение IRS по уголовному расследованию киберпреступлений и Оперативная группа DEA Майами по расследованию кибернаркотиков.

Материал «Министерство юстиции США раскрыло предполагаемую операцию по отмыванию криптовалюты на 2 млн $, связанную с даркнетом» впервые опубликован на Live Bitcoin News.