Житель Огайо, организовавший мошенническую схему крипто-инвестиций и собравший более 10 000 000 $, приговорён федеральным судьёй к девяти годам лишения свободы.
Мошеннический инвестиционный менеджер Ратнакишор Гири после освобождения ещё три года будет находиться под наблюдением.
Судебные документы показывают, что он привлекал инвесторов, представляясь опытным трейдером криптовалютами, специализирующимся на торговле деривативами Биктоина. Он обещал потенциальным инвесторам прибыльную доходность без какого-либо риска для их первоначальных вложений под его защитой.
За кулисами Гири управлял классической финансовой пирамидой. Он брал деньги у новых инвесторов, чтобы вернуть их предыдущим. Это происходило потому, что все его ставки оказывались неудачными и приводили к потере средств людей. Он придумывал ложные причины для возврата денег.
В октябре 2024 года Гири признал свою вину по одному обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Однако на этом он не остановился. В период ожидания приговора он продолжал свою деятельность, выманивая деньги у новых инвесторов и вовлекая всё больше жертв в свою схему.
Перед вынесением приговора в понедельник Гири признал эти дополнительные правонарушения в рамках обновлённого соглашения с Министерством юстиции.
Судебные документы показывают, что Гири привлекал инвесторов, демонстрируя своё предполагаемое богатство и дорогостоящий образ жизни. Ему принадлежали два спортивных автомобиля Lamborghini, Tesla и Audi R8.
Он демонстрировал дорогие часы, путешествовал на частных самолётах и останавливался в элитных арендованных объектах недвижимости. Вместо того чтобы вкладывать все средства инвесторов в торговлю криптовалютами, как он обещал, Гири использовал часть денег в личных целях или для выплат более ранним инвесторам, следуя типичной схеме финансовой пирамиды.
Крипто-мошенничество достигло рекордного уровня по всей стране
Согласно докладу ФБР, крипто-мошенничество в прошлом году опустошило кошельки американцев на 11,4 млрд $. В докладе, ранее упомянутом Cryptopolitan, эти схемы описываются как изощрённые, длительные операции, использующие психологические тактики, ложную легитимность и сложность криптовалют, чтобы обманом вынудить жертв вкладывать крупные суммы денег.
ФБР установило, что большинство крипто-мошенничеств исходит от организованных преступных группировок, действующих в Юго-Восточной Азии. Эти группировки нередко принуждают жертв торговли людьми работать на мошеннических операциях. В 2025 году число жертв резко возросло: было подано 181 565 жалоб, связанных с криптовалютой, что составляет рост на 21 процент.
Средний размер потерь на один случай составил 62 604 $, что свидетельствует о том, что жертвы, как правило, теряют значительные суммы, а не мелкие.
Около 18 600 человек потеряли более 100 000 $ каждый, что говорит о том, что многие жертвы лишаются сбережений и пенсионных накоплений. Крипто-мошенничество сейчас составляет значительную часть более широкого роста Интернет-мошенничества. Американцы подали более 1 миллиона жалоб на киберпреступления в 2025 году, а общие потери превысили 20,8 млрд $.
Криптовалютная индустрия реагирует на угрозу
Binance, крупнейшая криптовалютная биржа по объёму торгов, объявила, что её системы безопасности на основе искусственного интеллекта предотвратили потери пользователей на сумму более 10,5 млрд $ с начала 2025 года по первый квартал 2026 года.
Биржа заблокировала 22,9 миллиона попыток мошенничества и Фишинга только в первом квартале 2026 года, защитив около 1,98 млрд $ средств пользователей.
Binance сообщила, что мошенники всё активнее используют технологии ИИ для проведения атак. Компания заявила, что 76 процентов мошенничеств, управляемых ИИ, теперь относятся к наивысшей категории как по масштабу, так и по серьёзности.
Самые умные крипто-умы уже читают наш информационный бюллетень. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Source: https://www.cryptopolitan.com/crypto-fraudster-gets-9-years-as-it-is-still-americas-fastest-growing-crime/
