Минфин США ввёл санкции против криптовалютной сети картеля Синалоа за торговлю фентанилом

TLDR

• OFAC ввёл санкции против физических и юридических лиц, связанных с сетями картеля Синалоа по распространению фентанила.
• Шесть адресов блокчейна Ethereum, связанных с деятельностью картеля, были внесены в санкционный список.
• Министерство финансов сообщило, что часть доходов от наркоторговли была конвертирована из наличных в криптовалюту.
• Армандо де Хесус Охеда Авилес был назван в связи с предполагаемыми криптовалютными переводами в пользу картеля.
• DEA сообщило об изъятии криптоактивов на сумму свыше 10 млн $ у картеля Синалоа в 2025 году.

Министерство финансов США ввело новые санкции против физических лиц, организаций и адресов блокчейна Ethereum, связанных с предполагаемой торговлей фентанилом картеля Синалоа и финансовой деятельностью с использованием криптовалют.

Управление по контролю за иностранными активами объявило об этих мерах в среду, нацелившись на две сети, обвиняемые в содействии перемещению доходов от наркоторговли и поддержке цепочки поставок фентанила картеля. Действие было скоординировано с Целевой группой по внутренней безопасности и Управлением по борьбе с наркотиками.

Министерство финансов сообщило, что некоторые члены этих сетей конвертировали наличные от продажи наркотиков в криптовалюту перед переводом средств, связанных с картелем Синалоа. Санкции также включали шесть адресов блокчейна Ethereum, связанных с целевыми лицами.

OFAC нацелился на криптовалютные кошельки

Одной из главных целей стал Армандо де Хесус Охеда Авилес, которому Министерство финансов приписывает помощь в конвертации наличных в криптовалюту для последующего перевода картелю. Его партнёр, Хесус Алонсо Аиспуро Феликс, также был внесён в санкционный список в связи с предполагаемыми переводами на основе блокчейна, связанными с доходами от наркоторговли.

Санкции замораживают любые активы на территории США, принадлежащие перечисленным физическим и юридическим лицам. Гражданам США, как правило, запрещено вести дела с лицами, включёнными в список специально назначенных граждан OFAC.

Шесть адресов блокчейна Ethereum также были добавлены в санкционный список. Согласно деталям, приведённым в объявлении, пять из этих адресов были неактивны на протяжении многих лет. Один адрес, оканчивающийся на «e27cb», был активен 27 апреля, когда с него был отправлен USDT-стейблкоин Tether на сумму 894 $ после более чем годового перерыва в транзакциях.

Этот шаг возлагает новые обязательства по соблюдению требований на криптовалютные биржи, кастодианов и другие регулируемые платформы. Компании, работающие под юрисдикцией США, обязаны проверять транзакции и блокировать активность, связанную с санкционными адресами.

Торговля фентанилом связана с цифровыми активами

Министерство финансов сообщило, что картель Синалоа по-прежнему связан с торговлей фентанилом в США. Американские чиновники обвинили сети, связанные с картелем, в использовании цифровых активов для перемещения доходов и покупки прекурсорных химикатов, используемых в производстве фентанила.

Предыдущие действия Министерства финансов показали, как криптовалюта может использоваться в цепочках поставок, связанных с фентанилом. В сентябре 2023 года OFAC ввёл санкции против Марио Альберто Хименеса Кастро, отмывателя денег, связанного с картелем, и включил в список кошелёк в блокчейне Ethereum, на который за 11-месячный период поступило около 740 000 $.

Официальные лица сообщили, что Хименес Кастро использовал как виртуальную валюту, так и банковские переводы для отмывания доходов от торговли фентанилом, прежде чем переправлять средства обратно руководству картеля в Мексике.

Министерство финансов теперь нацелилось на более чем 290 физических и юридических лиц, связанных с операциями картеля Синалоа по синтетическим опиоидам. Эти действия осуществляются в рамках указов, направленных против незаконного производства наркотиков, сетей распространения и группировок, обозначенных в соответствии с американскими нормативными актами, связанными с терроризмом.

Соответствие требованиям в сфере криптовалют под усиленным контролем

Последние санкции демонстрируют, как данные блокчейна используются в федеральных правоприменительных действиях. Публичные реестры позволяют следователям отслеживать активность кошельков, связывать адреса с конкретными лицами и идентифицировать транзакции в криптовалютных сетях.

Криптовалютная отрасль испытывает всё большее давление в части мониторинга санкционных адресов. Ожидается, что централизованные биржи, платёжные провайдеры и кастодиальные сервисы будут блокировать внесённые в списки кошельки. DeFi-платформы и операторы фронтенда также могут столкнуться с давлением в части совершенствования инструментов проверки.

Компании по аналитике блокчейна сообщают, что санкции и правоприменительные действия могут замедлить часть незаконной криптовалютной деятельности, хотя преступные сети могут пытаться использовать миксеры, кросс-чейн мосты или другие инструменты для сокрытия переводов.

Внимание Министерства финансов к адресам блокчейна Ethereum, связанным с деятельностью картеля, добавляет ещё один кейс к более широкой дискуссии о цифровых активах и незаконных финансах. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что криптовалюта может поддерживать трансграничное перемещение денег, тогда как отслеживание в блокчейне также может помочь идентифицировать финансовые маршруты, используемые преступными группировками.

Министерство юстиции ранее сообщало, что DEA изъяло более 10 миллионов $ в криптоактивах у картеля Синалоа в 2025 году. Последние действия OFAC расширяют федеральные усилия по отслеживанию и ограничению финансирования торговли фентанилом с использованием криптовалюты.

The post US Treasury Sanctions Sinaloa Cartel Crypto Network Over Fentanyl Trade appeared first on CoinCentral.