Binance отвергает обвинения в причастности биржи к криптовалютным потокам на $850 млн, связанным с Ираном

TLDR:

• Binance опроверг обвинения, связывающие криптопотоки на сумму 850 млн $ с Ираном напрямую с платформой биржи.
• В отчёте WSJ упоминались данные блокчейна и документы по комплаенсу, связанные с иранскими платёжными сетями.
• Binance заявил, что подверженность санкционным рискам резко снизилась после расширения систем комплаенса и мониторинга.
• Американские власти продолжают проверять, использовали ли связанные с Ираном структуры Binance для обхода санкций.

Транзакции Binance, связанные с Ираном, вновь оказались в центре внимания после появления новых обвинений, соединяющих биржу с иранскими платёжными потоками.

Претензии возникли на фоне продолжающегося контроля за соблюдением требований со стороны США, в то время как Binance отверг доклад и защитил свою систему мониторинга санкций и внутренние механизмы контроля.

Binance отвергает обвинения в транзакциях, связанных с Ираном

Binance отклонил обвинения в том, что связанная с Ираном сеть провела через биржу почти 850 млн $ за два года.

Обвинения были опубликованы в докладе, ссылающемся на данные блокчейна, документы по комплаенсу и источники в правоохранительных органах, отслеживающих деятельность по финансированию терроризма.

Согласно докладу, транзакции были связаны с платёжной сетью, предположительно созданной иранским бизнесменом Бабаком Занджани.

Значительная часть описанной активности предположительно проходила через единственный торговый счёт на Binance, который, по имеющимся данным, оставался активным до января этого года.

Генеральный директор Binance Ричард Тенг публично оспорил обвинения в публикации в X. Тенг назвал обвинения «принципиально неточными» и заявил, что описанные транзакции произошли до того, как причастные стороны были официально внесены в санкционные списки регуляторами.

Представитель Binance также заявил, что в докладе преувеличена степень прямого участия биржи в транзакциях.

Компания пояснила, что трассировка блокчейна может включать промежуточные кошельки и децентрализованные адреса, прежде чем средства в конечном итоге попадают к подсанкционным структурам.

Биржа настаивала на том, что косвенную причастность через блокчейн не следует путать с непосредственным обслуживанием подсанкционных счетов.

Binance также заявил, что большая часть предполагаемого объёма транзакций не исходила из деятельности, осуществлявшейся непосредственно на его платформе.

В докладе также повторно рассматривались предыдущие утверждения, касающиеся более 1 500 счетов, связанных с Ираном, предположительно действовавших через посредников.

По данным иностранных правоохранительных органов, упомянутых в расследовании, часть транзакций предположительно продолжалась до 2026 года.

Контроль за соблюдением требований Binance остаётся под пристальным вниманием

Скандал вокруг транзакций Binance, связанных с Ираном, разворачивается в то время, когда биржа по-прежнему находится под надзором назначенного США комплаенс-монитора в рамках урегулирования 2023 года.

Ранее Binance согласился выплатить 4,3 млрд $ для урегулирования обвинений в нарушении санкций и законодательства по противодействию отмыванию денег.

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао ушёл в отставку после признания вины в нарушении требований США по противодействию отмыванию денег.

В последнем докладе говорится, что американские власти продолжают изучать, использовали ли связанные с Ираном структуры Binance для обхода санкционных ограничений.

The Wall Street Journal также сообщил, что внутренние следователи Binance ранее выявили подозрительную активность по счетам, связанную с предполагаемой сетью.

По данным доклада, следователи идентифицировали связанные счета, управляемые партнёрами и родственниками Занджани, на основании паттернов совместного доступа к устройствам.

Binance отверг обвинения в том, что сотрудники комплаенс-службы подвергались преследованиям после того, как поднимали вопросы, связанные с санкциями. Компания заявила, что увольнения сотрудников, упомянутые в предыдущих докладах, произошли по личным обстоятельствам, а не из-за внутренних разногласий по вопросам соблюдения требований.

Между тем Binance сообщил о значительном расширении своей комплаенс-структуры после урегулирования 2023 года. По данным биржи, более 1 500 сотрудников сейчас работают в подразделениях по комплаенсу и управлению рисками по всему миру.

Binance также опубликовал внутренние данные, свидетельствующие о резком снижении подверженности транзакционным санкционным рискам в период с 2024 по 2025 год.

По данным компании, этот показатель снизился с 0,284% от объёма активности биржи примерно до 0,009% после усиления систем мониторинга и механизмов контроля.

Публикация Binance отвергает обвинения в связи биржи с криптопотоками на сумму 850 млн $, связанными с Ираном, впервые появилась на Blockonomi.