Бывший генеральный директор Hodlnaut facing 6 обвинений в мошенничестве в связи с заявлениями о Terra

26 мая сингапурская полиция предъявила бывшему генеральному директору Hodlnaut Чжу Цзюньтао шесть обвинений в мошенничестве путём ложного представления информации. 

Расследование в отношении ныне прекратившего существование крипто-кредитора возглавил Департамент коммерческих дел.

Чжу, 36 лет, предъявлено три обвинения по Разделу 424A(1)(a) в совокупности с Разделом 424A(3) Уголовного кодекса Сингапура. Ему также предъявлены ещё три обвинения по тем же положениям в совокупности с Разделом 109.

Претензии, связанные с TerraUSD, находятся в центре дела

Полиция сообщила, что дело связано с заявлениями, сделанными после краха TerraUSD в мае 2022 года. По имеющимся данным, Чжу подстрекал сотрудников Hodlnaut делать «ложные заявления» в группе компании в Telegram и в письмах, направленных ряду пользователей в период с мая по июль 2022 года.

В этих заявлениях якобы говорилось, что Hodlnaut не имел прямой зависимости от UST и не понёс убытков в результате краха. Полиция также сообщила, что в июне 2022 года Чжу опубликовал три аналогичных поста в своём личном аккаунте в Twitter, ныне X.

Крах Hodlnaut в 2022 году вновь оказался в центре внимания

Hodlnaut позволял пользователям вносить цифровые токены и получать проценты. По данным полиции, до прекращения деятельности в августе 2022 года в связи с финансовыми трудностями платформа насчитывала более 30 000 пользователей по всему миру.

Как ранее сообщал crypto.news, сингапурская полиция занималась расследованием деятельности Hodlnaut с 2022 года в связи с обвинениями в мошенничестве и обмане, связанными с зависимостью от Terra/Luna. В том отчёте указывалось, что, по данным предыдущих источников, Hodlnaut потерял около 190 млн $ в результате краха UST и располагал примерно 18,5 млн $, размещёнными на FTX.

Финансовые трудности Hodlnaut уже достигли судов Сингапура в августе 2022 года. Как сообщал crypto.news, кредитор подал заявление на судебное управление после приостановления вывода средств, добиваясь судебной защиты в попытке справиться с кризисом ликвидности.

Судебное управление обеспечило компании временную защиту от требований кредиторов. Этот шаг был предпринят в разгар более широкого кризиса крипто-кредитования после краха Terra, который также затронул ряд компаний на рынке цифровых активов.

Сингапур сохраняет давление на крипто-компании

В случае обвинительного приговора Чжу грозит до 20 лет лишения свободы, штраф или оба наказания одновременно по каждому из обвинений. Полиция также предупредила общественность о рисках, связанных с крипто-продуктами и сбоями поставщиков услуг.

Дело рассматривается в период ужесточения надзора за криптовалютной сферой в Сингапуре. На прошлой неделе crypto.news сообщал, что Валютное управление Сингапура отозвало лицензию крупного платёжного института у Bsquared Technology после обнаружения ложной или вводящей в заблуждение информации, слабого контроля рисков и нарушений в сфере аутсорсинга.