Южная Корея совершила первый арест за Rug Pull на DEX в деле CATFI

Южнокорейские прокуроры предъявили обвинения группе лиц, обвиняемых в проведении Rug Pull, связанного с CATFI — Мем-коином на базе Solana. 

Digital Asset сообщил, что это дело стало первым в стране арестом и уголовным преследованием, связанным с Rug Pull на DEX, в рамках Закона о защите пользователей виртуальных активов.

Объединённый следственный департамент по преступлениям с виртуальными активами Южного окружного прокуратуры Сеула арестовал и предъявил обвинения двум лицам в предполагаемом манипулировании рынком. Ещё одному лицу обвинения предъявлены без задержания, а двое других обвиняются в помощи главному подозреваемому в бегстве.

Прокуроры утверждают, что CATFI продвигался через ложные публикации

Следователи сообщили, что группа создала CATFI на Pump.Fun в начале 2025 года, разместила его на децентрализованной бирже, а затем провела Rug Pull. Pump.Fun широко используется для запуска Мем-коинов на Solana, поскольку пользователи могут создавать новые токены с низким порогом входа.

Главный подозреваемый с фамилией Пак предположительно выступал в интернете в роли инфлюенсера под именем «Eth Father». Прокуроры заявили, что он представлялся сторонним третьим лицом, рекомендовал покупку CATFI, управлял аккаунтами проекта в социальных сетях, искусственно накручивал количество подписчиков и публиковал ложные позитивные объявления.

Группа также предположительно распределила CATFI по нескольким кошелькам и использовала Отмывочную торговлю, чтобы скрыть контроль эмитента над токеном. Прокуроры квалифицировали это как «использование мошеннических средств, планов или методов» и ложные заявления о существенных фактах, связанных с торговлей цифровыми активами.

CATFI вырос в 1 001 раз до понесённых убытков

По данным Digital Asset, цена CATFI выросла в 1 001 раз в течение 26 часов с момента выпуска. Токен приобрели около 6 000 инвесторов, при этом 256 из них впоследствии понесли убытки на сумму около 900 000 000 вон, или примерно 586 000$.

Прокуроры сообщили, что группа использовала около 10 000 000 вон преступных средств и получила около 400 000 000 вон, или примерно 260 000$, в качестве преступных доходов. Это дело также является вторым известным делом в рамках Закона о защите пользователей виртуальных активов после более раннего дела с централизованной биржей.

Как сообщал crypto.news, в январе 2025 года двое граждан Южной Кореи были арестованы за предполагаемое манипулирование ценами на Bithumb с участием токена Fusionist, ACE. Более раннее дело было названо первым, ускоренно рассмотренным Комиссией по финансовым услугам в рамках того же закона.

Южная Корея расширяет правоприменение в сфере криптовалют

Южная Корея продолжает расширять надзор за криптовалютами. Как сообщалось ранее, в феврале законодатели предложили правила, обязывающие финансовых инфлюенсеров раскрывать криптовалютные активы и выплаченное вознаграждение при продвижении токенов или акций.

Регуляторы также ужесточили контроль над биржами. В апреле Комиссия по финансовым услугам обязала отечественные биржи проводить пятиминутные проверки балансов, добавить автоматические торговые остановки при крупных расхождениях и проводить ежемесячные аудиты после серьёзной ошибки при выплатах на Bithumb.

Дело CATFI добавляет ориентированный на DEX прецедент к этим правоприменительным усилиям. Оно свидетельствует о том, что прокуроры больше не ограничивают дела о мошенничестве с виртуальными активами централизованными биржами, листинговыми токенами или местными торговыми площадками.

Прокуратура заявила, что будет «решительно пресекать действия, нарушающие рынок цифровых активов и подрывающие доверие общества». Это дело может стать ключевым прецедентом для того, как Южная Корея будет рассматривать мошенничество с Мем-коинами, продвижение в социальных сетях и торговлю на DEX в рамках закона о виртуальных активах.