Circle заморозил $12,6 млн в контракте cUSDC компании Zama после судебного постановления по делу Overnight Finance

TLDR:

• Федеральный судья обязал Circle внести контракт cUSDC компании Zama в чёрный список, заморозив около 12,6 млн$ в объединённых средствах USDC.

• Истцы утверждают, что Эрмилов из Overnight Finance вывел 15,77 млн$ из общей казны непосредственно перед тем, как прошло голосование держателей OVN.

• Весь пул cUSDC компании Zama был заморожен, поскольку контракт хранит средства всех вкладчиков, а не только спорного адреса.

• Активистская компания Patagon Management, известная тем, что вынуждает DAO выплачивать средства из казны, является одним из соистцов в этом деле.

Решение федерального суда привело к тому, что Circle внесла конфиденциальный контракт USDC компании Zama в чёрный список, заморозив около 12,6 млн$ в ранние часы субботы.

Заморозка стала следствием коллективного иска, поданного против создателя Overnight Finance Максима Эрмилова. Истцы утверждают, что Эрмилов вывел более 15 млн$ из общей казны.

Этот шаг привлёк внимание, поскольку средства невиновных пользователей оказались втянуты в спор.

Судебный приказ запускает заморозку контракта Zama

Circle внесла адрес контракта cUSDC в чёрный список в 01:08 UTC в субботу. Заморозка заблокировала 12 606 386 USDC в контракте на базе Ethereum. Публичные блок-эксплореры идентифицируют замороженный адрес как конфиденциальный токен USDC компании Zama.

Генеральный директор Zama Ранд Хинди сообщил в X, что его команда расследует заморозку. Позднее он написал, что контракт, по всей видимости, оказался «в перекрёстном огне другого дела». Хинди также подтвердил, что Circle не предупредила заранее перед внесением в чёрный список.

Поскольку cUSDC оборачивает USDC, обеспечивающий каждого держателя токенов, внесение контракта в чёрный список блокирует весь пул. Замороженная сумма немного превышает спорный депозит, то есть средства других пользователей также оказались заблокированы. Истцы сообщили суду, что готовы выделить средства для компенсации не связанным с делом сторонам.

Хинди непосредственно прокомментировал масштаб внешнего воздействия. «Поскольку обёртка cUSDC ещё не имела широкого применения, средств в ней было очень мало, и в результате подавляющее большинство (>99%) средств в контракте cUSDC поступило с депозита одного хакера,» — написал он в X. Zama также объявила о приостановке контрактов cUSDC, cUSDT и cWETH на время расследования.

Zama заявила в своём сообщении, что является «поставщиком инфраструктуры, а не миксером или тумблером». Компания добавила, что её юридическая команда работает над тем, чтобы изолировать помеченный адрес и как можно скорее восстановить доступ для пострадавших пользователей. Хинди также отверг любые предположения о том, что протокол способствует отмыванию денег.

«Хакерам также совершенно бесполезно пытаться использовать Zama для сокрытия следов, поскольку мы точно не являемся миксером и не скрываем отправителя и получателя — только балансы и суммы,» — написал он.

Спор о казне Overnight Finance: подробности

Коллективный иск был подан 28 мая в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии. Три фонда, владеющих токенами OVN, обвиняют Эрмилова в выводе более 15 млн$ из общей казны. В документах Эрмилов описывается как гражданин России, проживающий в Абу-Даби.

Эрмилов создал Overnight Finance — DeFi-платформу для получения дохода, выпустившую стейблкоин USD+ и токен управления OVN.

Проект привлёк 850 000$ в pre-seed раунде под руководством Hack VC в феврале 2022 года. Продажи токенов OVN начались в сентябре 2023 года, а держателям было обещано пропорциональное право на казну.

В иске цитируется сообщение в Discord от 6 ноября 2024 года, в котором Эрмилов написал: «вы можете купить 51% OVN и проголосовать за распределение [казны]».

Держатели OVN инициировали голосование 4 мая 2026 года о ликвидации казны и распределении средств. Непосредственно перед тем, как 11 мая голосование преодолело порог большинства, согласно иску, Эрмилов вывел более 15,77 млн$. Около 12,5 млн$ из этих средств составляли USDC, и основная часть оказалась в контракте cUSDC компании Zama.

Однако Эрмилов оспорил версию истцов. «Они не имели права голосовать так, как они это сделали», — заявил он The Block. Он также утверждал, что токен не предоставляет никаких финансовых прав.

«OVN не является ценной бумагой, поэтому никаких прав на прибыль или распределения какого-либо характера нет», — сказал он. На вопрос о причинах перевода средств в систему Zama он ответил, что это было сделано для «скрытия балансов от широкой публики в целях минимизации личных рисков для безопасности», сославшись на недавние похищения держателей криптовалют.

Активистские инвесторы и знакомая правовая стратегия

Истцы в этом деле — не рядовые держатели токенов. Один из соистцов, Patagon Management, выстроил практику вокруг давления на DAO с целью ликвидации казны и возврата стоимости держателям токенов. Компанией руководит Диогенес Касарес, связанный с группой, которую иногда называют RFV Raiders.

Касарес заявил, что более широкое сообщество ликвидировало DAO, включая Fei Protocol, Rome DAO и Temple DAO, и повлияло на управление другими. «В совокупности эти протоколы имеют безрисковые активы на сумму свыше 1 млрд$», — написал он в январе 2023 года.

Ранее Patagon подала иск против Вэй «Макс» By по делу Spartacus DAO — проекта, держатели которого проголосовали за его ликвидацию и возврат казны. В том деле судья вынес экстренное охранное предписание, запрещающее By перемещать 35 млн$ в криптовалюте.

Суд также разрешил вручение уведомлений через NFT, электронную почту и Discord — те же каналы, которые истцы по делу Overnight сейчас добиваются использовать в отношении Эрмилова.

29 мая судья окружного суда США П. Кейси Питтс вынес текстовое постановление, обязывающее Circle заблокировать USDC, и назначил слушание на понедельник, 1 июня.

Постановление было вынесено по ходатайству ex parte, то есть без заслушивания стороны Эрмилова. Слушание 1 июня позволит обеим сторонам представить свои аргументы.

Блокчейн-следователь ZachXBT назвал заморозку «прецедентной» в части внесения в чёрный список контракта, где средства объединены с другими пользователями. «В целом мне жаль пользователей Zama, которые теперь косвенно пострадали от этой путаницы с гражданским делом в США,» — написал он.

Дело теперь призвано проверить пределы полномочий Circle по заморозке в частных судебных спорах, связанных с объединёнными DeFi-контрактами.

Пост Circle Freezes $12.6M in Zama's cUSDC Contract After Court Order in Overnight Finance Suit впервые появился на Blockonomi.