SEC предъявила обвинения жителю Техаса в мошенничестве с криптовалютой на $12,3 млн с использованием поддельных торговых ботов на основе ИИ

TLDR

• Натан Фуллер привлёк 12,3 млн $ от ~150 инвесторов с помощью поддельных ИИ-агентов для торговли
• Инвесторам обещали доходность от 40 до 100%+ всего за 21 день
• Лишь 3% средств (380 000 $) было фактически использовано для торговли криптовалютой
• По имеющимся данным, Фуллер потратил 6,2 млн $ на личные нужды, включая покупку дома, азартные игры и транспортные средства
• Он использовал сфабрикованные выписки и письмо, созданное с помощью ИИ, чтобы скрыть мошенничество

Натан Фуллер, житель Техаса из Сайпресса, обвиняется Комиссией по ценным бумагам и биржам США в предполагаемой организации мошеннической криптосхемы на 12,3 млн $. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу в Окружной суд США по Южному округу Техаса.

Фуллер действовал через Privvy Investments LLC и Gateway Digital Investments как минимум с октября 2022 года по середину 2024 года. Он привлёк средства примерно от 150 инвесторов.

Обещания, которые он давал

Фуллер убеждал инвесторов, что его собственные ИИ-агенты для торговли будут сканировать криптовалютные рынки и совершать высокочастотные арбитражные сделки. Он утверждал, что убытки ограничены благодаря встроенному в агентов стоп-лосс-коду.

Инвесторам обещали доходность от 40% до 50% в течение 30–45 дней. Некоторым говорили, что они смогут заработать более 100% всего за 21 день.

Фуллер также уверял инвесторов, что их средства защищены поручительским залогом, застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов и покрыты полисом профессиональной ответственности. Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что ни одно из этих заявлений не соответствовало действительности.

Куда на самом деле ушли деньги

Из привлечённых 12,3 млн $ лишь около 380 000 $ — примерно 3% — было использовано для покупки криптовалюты. Никакие агенты не применялись, а сами сделки не принесли никакой прибыли.

По имеющимся данным, Фуллер присвоил не менее 6,2 млн $ в личных целях. Эти деньги пошли на покупку дома, азартные игры, путешествия и транспортные средства.

Около 5,5 млн $ было использовано для осуществления выплат по схеме Понци более ранним инвесторам, чтобы поддерживать схему на плаву.

Как он пытался скрыть это

Когда инвесторы начали требовать вывода средств, Фуллер рассылал поддельные выписки по счетам, отражавшие прибыль.

В переписке с инвесторами он также ссылался на вымышленные организации. Чтобы ещё больше ввести их в заблуждение, он использовал искусственный интеллект для создания письма от имени фиктивной аудиторской фирмы. В письме утверждалось, что счета инвесторов находятся на проверке и будут переведены в траст.

Что произошло до дела Комиссии по ценным бумагам и биржам США

До предъявления обвинений Комиссией по ценным бумагам и биржам США было инициировано отдельное дело о банкротстве. В рамках этого дела Министерство юстиции заявило, что Фуллеру было отказано в списании долга на сумму более 12,5 млн $. Фуллер признал в ходе этого разбирательства, что управлял Privvy как схемой Понци и фальсифицировал документацию.

Чего добивается Комиссия по ценным бумагам и биржам США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Фуллера в нарушении федерального законодательства о ценных бумагах, включая положения о регистрации и противодействии мошенничеству. Она добивается введения постоянных судебных запретов, возврата средств, гражданско-правовых санкций и запрета на участие Фуллера в будущих размещениях ценных бумаг.

Это дело следует за отдельной схемой на 14 млн $, по которой обвинения были предъявлены в прошлом году: мошенники использовали ИИ-брендинг для привлечения розничных инвесторов через группы в WhatsApp.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США также в прошлом месяце предъявила обвинения крипторуководителю Дональду Базайлу в рамках отдельного мошенничества на 16 млн $, связанного с токеном под названием Bitcoin Latinum.

Материал SEC Charges Texas Man With $12.3 Million Crypto Fraud Using Fake AI Trading Bots впервые опубликован на CoinCentral.