Основатель Celsius Алекс Машинский навсегда отстранён от рынков, регулируемых CFTC

Основатель и бывший генеральный директор Celsius Александр Машинский был навсегда отстранён от торговли на рынках, находящихся под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), после того как федеральный суд утвердил согласованный приказ, урегулировавший дело о принудительном исполнении регулятора против него в 2023 году.

Приказ, вынесенный Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка, также навсегда запрещает Машинскому нарушать определённые положения Закона о товарных биржах и нормативных актов CFTC, направленных против мошенничества, и лишает его права на регистрацию в агентстве в будущем.

Последствия краха Celsius

CFTC подала в суд на Машинского и Celsius Network в июле 2023 года. Регулятор утверждал, что компания управляла платформой цифровых активов, на которой клиенты размещали криптовалюты, объединявшиеся в пул и использовавшиеся для получения дохода. Клиентам сообщалось, что они будут получать еженедельные процентные выплаты или вознаграждения от этой деятельности.

Согласно жалобе, Машинский и Celsius вводили в заблуждение сотни тысяч клиентов в период с 2018 года по как минимум июнь 2022 года, делая ложные или вводящие в заблуждение заявления о безопасности платформы, её прибыльности и соответствии нормативным требованиям.

Регулятор утверждал, что Машинский неоднократно продвигал Celsius через публичные видеозаписи, прямые трансляции, публикации в блоге, контент в социальных сетях и сайт компании. В этих коммуникациях он якобы представлял Celsius как безопасное место для хранения цифровых активов, сравнивал его с альтернативой традиционному банкингу и рекламировал высокодоходные условия для клиентов.

Однако CFTC утверждала, что Celsius использовал всё более рискованные инвестиционные стратегии для обеспечения обещанной доходности. По имеющимся данным, эти стратегии включали выдачу необеспеченных кредитов на миллионы долларов и участие в рискованных соглашениях в сфере децентрализованных финансов, не подпадавших под регулирование. Пока клиентам продолжали сообщать, что их активы в безопасности и приносят вознаграждения, компания якобы несла значительные убытки.

Согласно жалобе, средства клиентов не были столь защищены, как ранее утверждала Celsius, и в итоге компания подала на банкротство. Регулятор сообщил, что за время своей деятельности Celsius получила от клиентов средства на сумму приблизительно 20 000 000 000$. В июле 2023 года суд вынес отдельный согласованный приказ о введении постоянного запрета в отношении самой Celsius, после чего Машинский остался единственным ответчиком по гражданскому делу CFTC.

Приговор Машинскому

Дело CFTC было отдельным, но связанным с уголовным делом, возбуждённым федеральными прокурорами Нью-Йорка 11 июля 2023 года в связи с теми же предполагаемыми действиями Машинского. Впоследствии основатель признал себя виновным 3 декабря 2024 года по одному пункту обвинения в мошенничестве с товарными операциями и одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.

8 мая 2025 года он был приговорён к 12 годам лишения свободы и обязан выплатить штраф в размере 50 000$. Суд также обязал его конфисковать 48 390 000$ в связи с его ролью в мошенничестве с товарными операциями и ценными бумагами, совершённом в Celsius.

The post Celsius Founder Alex Mashinsky Permanently Banned From CFTC-Regulated Markets appeared first on CryptoPotato.