CFTC предъявляет обвинения жителю Северной Каролины в мошенничестве с криптовалютным и фьючерсным пулом на сумму более 14 млн $

Кратко

• CFTC подала жалобу на Тревора Вернона и Argent Capital Management.
• Агентство заявило, что пул привлек более 14 млн $ от как минимум 60 участников.
• Пул якобы торговал фьючерсами, опционами и криптоактивами.
• CFTC сообщила, что Вернон потерял не менее 8,6 млн $, торгуя средствами участников.
• Жалоба содержит обвинения в предоставлении ложных отчетов о результатах и выплатах по схеме Понци.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу на Тревора Л. Вернона и Argent Capital Management LLC, обвинив их в управлении мошенническим товарным пулом, который привлек более 14 миллионов $ от как минимум 60 участников.

В жалобе, поданной в Федеральный окружной суд США по Западному округу Северной Каролины, указано, что пул торговал фьючерсами на фондовые индексы, опционами на фьючерсы на фондовые индексы, криптоактивами и другими предполагаемыми инвестициями. CFTC заявила, что предполагаемая схема действовала как минимум с марта 2022 года по февраль 2026 года.

Агентство требует возмещения ущерба, возврата незаконно полученной прибыли, гражданских денежных штрафов, запрета на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета в отношении Вернона и Argent Capital Management.

CFTC обвиняет в ложных заявлениях инвесторам

CFTC заявила, что Вернон и Argent Capital Management привлекали инвесторов, представляя Вернона как успешного трейдера. В жалобе утверждается, что ответчики говорили участникам, что товарный пул был высокоприбыльным.

Агентство заявило, что эти утверждения были ложными. CFTC указала: «На самом деле, его торговля средствами участников приводила к постоянным и катастрофическим убыткам».

В жалобе утверждается, что Вернон потерял не менее 8,6 миллиона $, торгуя фьючерсами, опционами и криптоактивами на средства участников. CFTC заявила, что убытки скрывались от инвесторов посредством ложных отчетов о результатах.

Эти отчеты якобы включали ежемесячные электронные письма и квартальные обновления, показывающие растущие балансы счетов и несуществующую прибыль. CFTC заявила, что эти коммуникации помогали удерживать участников в инвестициях и скрывали реальное состояние пула.

Агентство заявляет о неправомерном использовании средств пула

CFTC обвинила ответчиков в неправомерном присвоении средств участников, пока пул нес убытки. В жалобе сказано, что средства новых участников использовались для выплат существующим участникам.

Агентство охарактеризовало эту деятельность как схему, подобную схеме Понци, предназначенную для сокрытия убытков и мошенничества. В жалобе не утверждалось, что выплаты поступали от реальной торговой прибыли.

Предполагаемое неправомерное использование средств стало ключевой частью дела, поскольку инвесторам говорили, что пул прибылен. CFTC заявила, что ответчики продолжали привлекать деньги, пока убытки росли.

В жалобе также сказано, что ответчики не предоставили точную информацию о торговых результатах пула. Эти предполагаемые ложные обновления стали центральными в утверждении CFTC о том, что инвесторы были введены в заблуждение.

Добавлены обвинения в нарушении правил регистрации и даче ложных показаний

CFTC также обвинила Вернона и Argent Capital Management в нарушении правил регистрации согласно Закону о товарных биржах и регламентам CFTC. Агентство заявило, что ответчики не были должным образом зарегистрированы для деятельности, описанной в жалобе.

В документе также Вернон обвиняется в даче ложных показаний под присягой в ходе расследования CFTC. Агентство заявило, что заявления были сделаны умышленно.

Обвинения в нарушении правил регистрации добавляют еще один уровень к делу о мошенничестве, поскольку операторы товарных пулов и связанные участники рынка должны соответствовать требованиям CFTC. Жалоба требует судебных приказов, которые запретят Вернону и Argent заниматься торговой деятельностью и регистрацией.

Обвинения остаются лишь утверждениями в деле гражданского принуждения. У Вернона и Argent Capital Management будет возможность ответить в суде.

CFTC требует возмещения ущерба и штрафов

CFTC попросила суд обязать выплатить возмещение пострадавшим участникам и вернуть незаконно полученную прибыль. Агентство также запросило гражданские денежные штрафы.

Постоянный судебный запрет заблокирует будущие нарушения Закона о товарных биржах и правил CFTC. Запреты на торговлю и регистрацию также предотвратят деятельность ответчиков на регулируемых товарных рынках.

Это дело пополняет список enforcement-действий CFTC, связанных с криптоактивами и продуктами коллективных инвестиций. Агентство продолжает возбуждать дела, где торговля криптовалютами связана с фьючерсами, опционами или деятельностью товарных пулов.

Статья «CFTC обвиняет жителя Северной Каролины в мошенничестве с крипто- и фьючерсным пулом на сумму более 14 млн $» впервые появилась на CoinCentral.