Binance відхиляє звинувачення у причетності біржі до криптопотоків на $850 млн, пов'язаних з Іраном

TLDR:

• Binance спростував звинувачення у безпосередньому зв'язку криптопотоків на суму $850 млн, пов'язаних з Іраном, із платформою біржі.
• У звіті WSJ наведено дані блокчейну та документи про відповідність, пов'язані з іранськими платіжними мережами.
• Binance заявив, що рівень ризику, пов'язаного із санкціями, різко знизився після розширення систем комплаєнсу та моніторингу.
• Американські органи влади продовжують перевіряти, чи використовували пов'язані з Іраном організації Binance для обходу санкцій.

Транзакції Binance, пов'язані з Іраном, знову опинилися в центрі уваги після нових звинувачень, що пов'язують біржу з іранськими платіжними потоками.

Претензії з'явилися на тлі тривалого нагляду з боку американських регуляторів, тоді як Binance відкинув звіт і захистив свою систему моніторингу санкцій та внутрішнього контролю.

Binance відкидає звинувачення у транзакціях, пов'язаних з Іраном

Binance відхилив звинувачення в тому, що пов'язана з Іраном мережа провела через біржу майже $850 млн протягом двох років.

Звинувачення були опубліковані у звіті з посиланням на дані блокчейну, документи про відповідність та джерела правоохоронних органів, які відстежують діяльність з фінансування тероризму.

Згідно зі звітом, транзакції були пов'язані з платіжною мережею, яку нібито організував іранський підприємець Бабак Занджані.

Більша частина згаданої активності нібито проходила через єдиний торговий акаунт на Binance, який, за повідомленнями, залишався активним до січня цього року.

Генеральний директор Binance Річард Тенг публічно спростував звинувачення через пост у X. Тенг назвав звинувачення «принципово неточними» та заявив, що зазначені транзакції відбулися до того, як залучені сторони були офіційно внесені до санкційних списків регуляторами.

Представник Binance також стверджував, що звіт перебільшив безпосередню причетність біржі до транзакцій.

Компанія пояснила, що відстеження в блокчейні може включати проміжні гаманці та децентралізовані адреси, перш ніж кошти зрештою потраплять до підсанкційних організацій.

Біржа наполягала на тому, що непряму причетність до блокчейну не слід плутати з безпосереднім обслуговуванням підсанкційних акаунтів.

Binance також заявив, що більшість заявленого обсягу транзакцій не була результатом діяльності, що здійснювалася безпосередньо на його платформі.

У звіті також були переглянуті попередні твердження щодо понад 1 500 пов'язаних з Іраном акаунтів, які нібито діяли через посередників.

За даними іноземних правоохоронних органів, на які посилається розслідування, деякі транзакції нібито тривали до 2026 року.

Нагляд за відповідністю Binance залишається під пильною увагою

Суперечка навколо транзакцій Binance, пов'язаних з Іраном, виникла в той час, коли біржа перебуває під наглядом призначеного США комплаєнс-монітора, пов'язаного з урегулюванням 2023 року.

Раніше Binance погодився виплатити $4,3 млрд для врегулювання звинувачень у порушенні санкцій та вимог щодо протидії відмиванню грошей.

Колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао пішов у відставку після визнання своєї провини у порушенні американських вимог щодо протидії відмиванню грошей.

У останньому звіті зазначається, що американські органи влади продовжують вивчати, чи використовували пов'язані з Іраном організації Binance для обходу санкційних обмежень.

Wall Street Journal також повідомив, що внутрішні слідчі Binance раніше помітили підозрілу активність акаунтів, пов'язану з вищезгаданою мережею.

Згідно зі звітом, слідчі виявили пов'язані акаунти, якими управляли партнери та родичі Занджані, завдяки спільним шаблонам доступу з пристроїв.

Binance спростував звинувачення в тому, що комплаєнс-слідчі зазнавали переслідувань після висловлення занепокоєння щодо санкцій. Компанія заявила, що звільнення співробітників, про які згадувалося в попередніх звітах, відбулися через індивідуальні обставини, а не через внутрішні розбіжності щодо практики комплаєнсу.

Тим часом Binance заявив, що його структура комплаєнсу значно розширилася після врегулювання 2023 року. Біржа повідомила, що понад 1 500 співробітників тепер працюють у підрозділах комплаєнсу та управління ризиками по всьому світу.

Binance також оприлюднив внутрішні дані, що свідчать про різке зниження рівня ризику транзакцій, пов'язаних із санкціями, між 2024 і 2025 роками.

За словами компанії, рівень ризику нібито впав з 0,284% від активності біржі до близько 0,009% після посилення систем моніторингу та заходів контролю.

Публікація Binance відкидає звинувачення у зв'язку біржі з криптопотоками на суму $850 млн, пов'язаними з Іраном, вперше з'явилася на Blockonomi.