Великобританія запровадила санкції проти HTX та криптовалютних компаній через підозру в обході санкцій проти Росії

TLDR

• Великобританія запровадила санкції проти HTX, раніше відомої як Huobi Global, через підозри в підтримці фінансових мереж, пов'язаних із Росією.
• Санкції є частиною ширшого пакету, спрямованого проти 18 організацій та осіб, пов'язаних із Росією.
• Британським компаніям заборонено вести справи з криптовалютними біржами, що потрапили під санкції, та пов'язаними з ними організаціями.
• HTX заявила, що дотримання регуляторних вимог залишається головним пріоритетом у всіх юрисдикціях, де вона працює.
• FCA вже вживала правових заходів проти HTX через підозри в незаконному просуванні криптовалюти.

Великобританія запровадила санкції проти HTX, раніше відомої як Huobi Global, у рамках ширшого пакету заходів, спрямованих проти криптовалютних платформ, банків та фінансових мереж, звинувачених у допомозі Росії обходити міжнародні обмеження.

Санкції були оголошені у вівторок і охоплюють 18 організацій та осіб, пов'язаних із тим, що Велика Британія назвала тіньовими фінансовими системами, прив'язаними до воєнної економіки Росії. Заходи передбачають заморожування активів і забороняють британським компаніям обробляти платежі, підтримувати кореспондентські банківські відносини або вести справи з організаціями, що увійшли до списку.

HTX була згадана в повідомленні про санкції за звинуваченнями в тому, що вона надавала фінансові послуги або робила кошти, економічні ресурси, товари чи технології доступними для A7 Limited Liability Company — пов'язаної з Росією компанії, яку британські чиновники описали як таку, що діє в секторі стратегічного значення для Москви.

HTX названа у британському пакеті криптосанкцій

Уряд Великої Британії заявив, що має достатні підстави підозрювати Huobi Global S.A., яка нині працює як HTX, у причетності до діяльності, що приносила користь або підтримувала російський уряд. HTX є однією з найбільших криптовалютних бірж за обсягом торгів і має зв'язки з криптопідприємцем Джастіном Саном, який обіймає посаду члена глобальної консультативної ради.

Санкції накладають обмеження на британські установи, що співпрацюють із HTX. Від постачальників послуг з віртуальних активів та фінансових компаній, розташованих у Великій Британії, очікується заморожування коштів, пов'язаних із організаціями під санкціями, і блокування транзакцій, що підпадають під нові правила.

Аналітична компанія блокчейну Elliptic заявила, що цей крок є першим застосуванням Регламенту 17A проти криптовалютних бірж. Серед інших компаній, названих у ширшому пакеті, — Garantex Europe OU, Aifory Pro та Arvix LLC.

Санкції спрямовані проти ширшої мережі, пов'язаної з платіжними маршрутами, орієнтованими на Росію, включно з компаніями, зареєстрованими в Грузії, Об'єднаних Арабських Еміратах та інших юрисдикціях. Британські чиновники заявили, що ці мережі використовувалися для переміщення коштів, підтримки закупівель і доступу до іноземних банківських систем.

Мережа A7 та російські платіжні маршрути під наглядом

Британські чиновники пов'язали санкції з підтримуваною Кремлем мережею A7, яка була описана як частина альтернативної фінансової інфраструктури Росії. A7 також пов'язана з платіжною діяльністю, пов'язаною з криптовалютою, та інструментами розрахунків на основі рубля.

Велика Британія заявила, що ці системи використовувалися для підтримки доступу Росії до фінансових послуг, попри санкції, введені після вторгнення в Україну. Міністр закордонних справ Іветт Купер заявила, що Британія продовжуватиме співпрацювати з союзниками для викриття та руйнування мереж, що підтримують воєнну діяльність Москви.

Посольство Росії в Лондоні не відповіло негайно на запити ЗМІ щодо коментарів. HTX заявила в письмовому повідомленні, що дотримання регуляторних вимог залишається головним пріоритетом і що компанія відстежує та дотримується правил у юрисдикціях, де вона працює, зокрема у Великій Британії.

Санкції можуть вплинути на те, як британські регульовані компанії обробляють криптовалютні потоки, пов'язані з названими біржами. Ончейн транзакції, які раніше проходили через біржу під санкціями, можуть потребувати перевірки командами з дотримання вимог, перш ніж кошти можуть бути прийняті або звільнені.

HTX стикається з попередніми регуляторними діями у Великій Британії

HTX вже зазнавала правового тиску у Великій Британії до оголошення санкцій. У лютому Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA) повідомило, що розпочало судове провадження проти біржі через підозри в незаконному фінансовому просуванні.

FCA звинуватила HTX у просуванні послуг з криптоактивів для британських споживачів через свій вебсайт і платформи соціальних мереж, зокрема TikTok, X, Facebook, Instagram та YouTube. Регулятор не відреагував негайно на останній пакет санкцій.

Нові обмеження запроваджуються в той час, коли Велика Британія продовжує посилювати нагляд за криптовалютними компаніями, залученими до транскордонних фінансів. Влада зосередила увагу на біржах, платіжних процесорах та мережах цифрових активів, які можуть використовуватися для переміщення коштів поза традиційними банківськими каналами.

Санкції також слідують за окремим рішенням Великої Британії відкласти заборону на імпорт дизельного палива та авіаційного палива, виробленого з російської сирої нафти, переробленої в третіх країнах. Чиновники заявили, що цей крок пов'язаний з управлінням поставками і не є ширшим пом'якшенням санкцій.

Публікація «Великобританія запровадила санкції проти HTX та криптовалютних компаній через підозри в обході санкцій проти Росії» вперше з'явилася на CoinCentral.