Комісія з цінних паперів і бірж США висуває звинувачення мешканцю Техасу у шахрайстві з криптовалютою на 12,3 мільйона доларів із використанням підроблених торгових ботів зі штучним інтелектом

TLDR

• Натан Фуллер зібрав 12,3 мільйона доларів від ~150 інвесторів за допомогою фальшивих торгових ботів на основі ШІ
• Інвесторам обіцяли прибутковість від 40 до 100%+ всього за 21 день
• Лише 3% коштів (380 000 доларів) було фактично використано для торгівлі криптовалютою
• За версією слідства, Фуллер витратив 6,2 мільйона доларів на особисті потреби, зокрема на купівлю будинку, азартні ігри та транспортні засоби
• Він використовував сфабриковані звіти та листа, згенерованого ШІ, щоб приховати шахрайство

Натану Фуллеру, мешканцю Сайпресу (штат Техас), Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення в організації схеми криптошахрайства на суму 12,3 мільйона доларів. SEC подала позов до Федерального окружного суду Південного округу Техасу.

Фуллер діяв через Privvy Investments LLC та Gateway Digital Investments щонайменше з жовтня 2022 року до середини 2024 року. Він залучав кошти приблизно від 150 інвесторів.

Обіцянки, які він давав

Фуллер запевняв інвесторів, що його власні торгові боти на основі ШІ сканують крипторинки та виконують високочастотні арбітражні угоди. Він стверджував, що збитки обмежуються завдяки вбудованому в ботів стоп-лос-коду.

Інвесторам обіцяли прибутковість від 40% до 50% протягом 30–45 днів. Деяким казали, що вони можуть заробити понад 100% всього за 21 день.

Фуллер також запевняв інвесторів, що їхні кошти захищені поручительською облігацією, застраховані Федеральною корпорацією страхування депозитів та покриті полісом професійної відповідальності. За словами SEC, жодне з цих тверджень не відповідало дійсності.

Куди насправді пішли гроші

Із залучених 12,3 мільйона доларів лише близько 380 000 доларів — приблизно 3% — було використано на купівлю криптовалюти. Жодних ботів задіяно не було, а ці угоди не принесли жодного прибутку.

За версією слідства, Фуллер привласнив щонайменше 6,2 мільйона доларів для особистого використання. Ці кошти пішли на купівлю будинку, азартні ігри, подорожі та транспортні засоби.

Близько 5,5 мільйона доларів було використано для здійснення понзі-подібних виплат раннім інвесторам, щоб підтримувати схему на плаву.

Як він намагався це приховати

Коли інвестори почали вимагати повернення коштів, Фуллер розсилав підроблені виписки з рахунків, що відображали прибуток.

У листуванні з інвесторами він також посилався на вигадані організації. Щоб ще більше ввести їх в оману, він використав штучний інтелект для створення листа від фіктивної аудиторської фірми. У листі стверджувалося, що рахунки інвесторів перебувають на перевірці та будуть переведені до трасту.

Що передувало справі SEC

До пред'явлення звинувачень з боку SEC було порушено окреме провадження у справі про банкрутство. У рамках тієї справи Міністерство юстиції повідомило, що Фуллеру було відмовлено в списанні боргів на суму понад 12,5 мільйона доларів. У ході цього провадження Фуллер визнав, що керував Privvy як схемою Понці та фабрикував документи.

Чого домагається SEC

SEC пред'явила Фуллеру звинувачення в порушенні федерального законодавства про цінні папери, зокрема положень про реєстрацію та заборону шахрайства. Комісія домагається постійних судових заборон, повернення незаконно отриманих коштів, цивільних штрафів та заборони Фуллеру брати участь у майбутніх розміщеннях цінних паперів.

Ця справа є продовженням окремої схеми на 14 мільйонів доларів, що була пред'явлена минулого року, коли шахраї використовували ШІ-брендинг для залучення роздрібних інвесторів через групи в WhatsApp.

Минулого місяця SEC також пред'явила звинувачення крипто-керівнику Дональду Базайлу в окремому шахрайстві на 16 мільйонів доларів, пов'язаному з токеном під назвою Bitcoin Latinum.

Публікацію SEC Charges Texas Man With $12.3 Million Crypto Fraud Using Fake AI Trading Bots вперше розміщено на CoinCentral.