Південна Корея передає справи про маніпуляції криптовалютних китів із накачуванням і скиданням до прокуратури

TLDR

Комісія з фінансових послуг Південної Кореї передала підозрюваних у двох справах про маніпуляції на ринку криптовалют прокурорам після перевірки передбачуваної діяльності pump-and-dump та інших методів недобросовісної торгівлі.

FSC заявила, що схвалила передачу справ під час свого 12-го чергового засідання 1 липня. Справи стосуються передбачуваних маніпуляцій з цінами на ринках віртуальних активів, включаючи один випадок, коли великий власник нібито скупив майже половину обігового запасу токену.

Регулятор заявив, що підозрювана діяльність спотворила ціни та залучила роздрібних інвесторів до ризикованих угод. FSC також попередила інвесторів не гнатися за токенами, які різко зростають без чіткої причини.

FSC передала дві справи про маніпуляції з криптовалютою

Перша справа стосується криптовалютного кита, якого звинувачують у використанні десятків мільярдів корейських вон протягом приблизно двох місяців для впливу на токен, що котирується на вітчизняних та закордонних біржах. За поточним курсом 10 мільярдів вон дорівнює приблизно $6,4 мільйона.

FSC заявила, що підозрюваний нібито накопичив майже половину світового обігового запасу токену. Ця позиція надала підозрюваному значний контроль над доступною ринковою пропозицією, за словами регулятора.

Влада заявила, що підозрюваний підняв ціну токену на закордонних біржах, а потім залучив покупців серед вітчизняних інвесторів. FSC заявила, що згодом підозрюваний продав активи на південнокорейських біржах, завдавши збитків роздрібним трейдерам.

Регулятор заявив, що підозрюваний зазнав збитків за кордоном, але отримав більший прибуток на вітчизняних платформах. Справа тепер передана прокурорам, які вирішать наступні правові кроки.

Криптовалютного кита звинувачують у схемі pump-and-dump

FSC описала першу справу як схему pump-and-dump. У таких схемах трейдери можуть створювати штучний тиск на купівлю перед продажем великих активів на ринку.

Регулятор заявив, що це може призвести до різкого падіння ціни після виходу великого власника. Також зазначено, що малі або малоліквідні токени більш схильні до цінових коливань, коли кілька рахунків утримують або торгують великими обсягами.

FSC видала попередження роздрібним трейдерам. «Інвестори повинні утримуватися від гонитви за віртуальними активами, ціни та обсяги торгівлі яких зростають без будь-якої розумної причини», — заявив регулятор у перекладеній заяві.

Заява відображає зростаючу увагу Південної Кореї до поведінки на ринку криптовалют. Регулятори посилили перевірки торгових патернів після того, як Закон про захист користувачів віртуальних активів надав владі більш потужні інструменти для боротьби з недобросовісними практиками.

Справу про API-торгівлю також передано прокурорам

Друга справа стосується підозрюваного, якого звинувачують у використанні автоматизованих та ручних торгових каналів для створення видимості активного ринкового попиту. FSC заявила, що особа використовувала API-канали для розміщення повторних невеликих ринкових ордерів на купівлю та продаж протягом секунд.

Водночас підозрюваний нібито розміщував лімітні ордери на купівлю за завищеними цінами через веб-канал. Регулятори заявили, що це допомогло підняти ціну токену та залучити інших покупців.

Після того як інші трейдери вийшли на ринок, підозрюваний нібито продавав активи частинами для отримання прибутку. FSC заявила, що такі тактики можуть вводити інвесторів в оману щодо реального попиту та цінової сили.

Справа привернула увагу, оскільки вона включала короткострокову активність ордерів та швидкі торгові патерни. Регулятори заявили, що планують вдосконалити інструменти виявлення для такого типу поведінки.

Південна Корея посилює контроль над криптовалютою

Південна Корея розширила правозастосування на ринках віртуальних активів протягом минулого року. Прокурори заарештували двох осіб у січні 2025 року за передбачувані маніпуляції з цінами на Bithumb у справі, пов'язаній із Законом про захист користувачів віртуальних активів.

Країна також створила спеціальний підрозділ з розслідування злочинів у сфері криптовалют, коли перейшла до виконання своєї першої широкої системи захисту інвесторів для цифрових активів. Система спрямована проти маніпуляцій з ринком, шахрайства та іншої недобросовісної торгової діяльності.

Південна Корея також переглянула більш жорсткі правила для фінансових інфлюенсерів, які обговорюють акції та криптовалюту. Запропоновані правила вимагатимуть більш чіткого розкриття інформації про активи та винагороду, коли інфлюенсери просувають інвестиційні продукти.

FSC заявила, що вдосконалить системи попередження про концентровану торгівлю невеликими групами рахунків. Також планується оновлення інструментів розслідування, щоб регулятори могли швидше виявляти недобросовісну торгівлю та зменшувати ризики для користувачів.

Публікація «Південна Корея передала прокурорам справи про pump-and-dump криптовалютних китів» вперше з'явилася на CoinCentral.