《華爾街日報》稱伊朗透過 Binance 轉移數十億資金——執行長 Richard Teng 予以反擊

《華爾街日報》於5月22日發布報導，指稱一個與伊朗有關聯的秘密支付網絡透過全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）轉移了約8.5億美元，且相關活動最近持續至2025年12月，彼時美伊之間的軍事對峙正持續升級。幣安執行長鄭義俊（Richard Teng）於數小時後駁斥該報導，稱其根本不實，並指控該媒體隱瞞重要事實。

《華爾街日報》引用幣安內部合規文件，指稱該網絡由伊朗商人巴巴克·贊賈尼（Babak Zanjani）運營——此人曾自稱「反制裁操盤手」——並在約兩年內透過平台上的單一帳戶處理了約8.5億美元的交易。據稱相關活動持續至2025年12月，該時期美伊緊張局勢在軍事打擊後急劇升溫。

鄭義俊逐點回應

幣安執行長鄭義俊（Richard Teng）在報導發布後數小時內直接於X上作出回應。他透過官方帳號（@_RichardTeng）發布聲明，針對三項具體指控作出回應。首先，他表示幣安不允許平台上與受制裁人士進行任何交易，且《華爾街日報》所提及的交易發生於相關人士被正式列入制裁名單之前。

其次，他表示幣安在《華爾街日報》聯繫之前已主動調查相關問題，這一重要事實已告知該報，但未獲刊登。第三，他重申幣安對非法活動維持零容忍政策，並運營他所描述的業界領先的頂級合規計劃，並補充指交易所持續與美國及全球執法機構緊密合作，打擊金融犯罪。

爭議演變為法律戰

5月22日的報導並非幣安與《華爾街日報》在此議題上的首次交鋒。2026年2月，《華爾街日報》發布另一篇報導，指稱有10億美元與伊朗相關的加密貨幣轉帳，鄭義俊當時公開稱其為失實及誹謗性報導。據多方報導，幣安於3月11日對《華爾街日報》出版商道瓊斯（Dow Jones）提起訴訟，將原本的公開爭議升級為正式訴訟。

幣安以自身合規指標作為實質進展的佐證，自2023年就美國反洗錢及制裁違規指控認罪以來，該案促成與司法部達成43億美元和解，並任命獨立合規監察員。

交易所表示，2024年1月至2025年7月期間，與制裁相關的風險敞口佔總交易量的比例降低了96.8%，同期對四大伊朗加密貨幣交易所的直接風險敞口降低了97.3%。交易所在2025年還處理了逾71,000件執法請求。

美國參議院常設調查小組委員會於2026年2月另行向鄭義俊發出正式信函，要求提交與幣安涉嫌伊朗洗錢相關的記錄——引用了早前《華爾街日報》及《紐約時報》的報導——這一要求顯示，即便交易所在合規方面有所改善，國會的監督壓力並未隨之消退。

這一事態發展對幣安而言是關鍵且令人不安的時刻，因其正努力在2023年和解後重建機構公信力。《華爾街日報》最新指控是否會引發新的監管行動、司法部擴大調查或國會加速調查，將在很大程度上取決於雙方尚未在公開場合完整披露的基本事實，以及一場才剛剛開始的法律戰。

封面圖片來自Grok，BTCUSD圖表來自Tradingview