美國證券交易委員會起訴德克薩斯州男子利用虛假AI交易機器人進行1,230萬美元加密貨幣詐騙

TLDR

• Nathan Fuller 利用假冒 AI 交易機器人，從約 150 名投資者處募集了 1,230 萬美元
• 投資者被承諾最快 21 天內可獲得 40–100%+ 的回報
• 實際上只有 3% 的資金（38 萬美元）用於加密貨幣交易
• Fuller 據稱將 620 萬美元用於個人開銷，包括購屋、賭博及購車
• 他使用偽造對帳單及 AI 生成的信件來掩蓋詐騙行為

來自德克薩斯州賽普雷斯的 Nathan Fuller 被美國證券交易委員會（SEC）指控涉嫌主導一場金額達 1,230 萬美元的加密貨幣詐騙計劃。SEC 已在德克薩斯州南區聯邦地方法院提起訴訟。

Fuller 至少自 2022 年 10 月至 2024 年中期，透過 Privvy Investments LLC 及 Gateway Digital Investments 運營，並向約 150 名投資者募集資金。

他所作出的承諾

Fuller 告訴投資者，他的專有 AI 驅動交易機器人能夠掃描加密貨幣市場並執行高頻套利交易。他聲稱機器人內建止損程式碼，可將損失控制在一定範圍內。

投資者被承諾在 30 至 45 天內可獲得 40% 至 50% 的回報，部分人甚至被告知最快 21 天內可賺取超過 100% 的收益。

Fuller 還告知投資者，他們的資金受到擔保債券保障、由聯邦存款保險公司（FDIC）承保，並涵蓋於專業責任保單之下。SEC 表示，上述說法均不屬實。

資金的實際流向

在所募集的 1,230 萬美元中，僅約 38 萬美元（約 3%）實際用於購買加密貨幣，且未涉及任何機器人，相關交易亦未產生任何利潤。

Fuller 據稱將至少 620 萬美元挪作個人用途，包括購屋、賭博、旅遊及購車。

另有約 550 萬美元被用於向早期投資者支付類龐氏騙局款項，以維持計劃的持續運作。

他如何試圖掩蓋詐騙

當投資者開始要求提款時，Fuller 向他們發送顯示盈利的虛假對帳單。

他在與投資者的往來函件中亦引用了虛構的機構。為進一步誤導投資者，他利用人工智慧生成一封來自虛假審計公司的信件，聲稱投資者帳戶正在接受審查，並將轉移至信託帳戶。

SEC 案件之前發生的事

在 SEC 提出指控之前，已有一宗獨立的破產程序。在該案中，司法部表示 Fuller 被拒絕豁免逾 1,250 萬美元的債務。Fuller 在破產程序中承認，他以龐氏騙局模式經營 Privvy，並偽造相關文件。

SEC 尋求的救濟措施

SEC 指控 Fuller 違反聯邦證券法，包括註冊規定及反詐騙條款，並尋求永久禁止令、追繳非法所得、民事罰款，以及禁止 Fuller 參與未來任何證券發行活動。

此案發生於去年另一宗 1,400 萬美元詐騙案之後，該案中詐騙者透過 WhatsApp 群組以 AI 品牌形象誘騙散戶投資者。

SEC 上月亦對加密貨幣高管 Donald Basile 提出指控，涉及一宗與名為 Bitcoin Latinum 的代幣相關的獨立 1,600 萬美元詐騙案。

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