Plus de 7 millions de dollars de escroqueries Crypto déjoués alors que Singapour lance une deuxième opération de répression

Plus de 7 millions de dollars de pertes potentielles ont désormais été évitées au cours de deux opérations consécutives, après que le Centre anti-escroqueries de Singapour et la Brigade d'investigation cybernétique ont uni leurs forces avec certaines des plus grandes plateformes crypto du monde pour intercepter les escroqueries avant que les victimes ne perdent leurs fonds.

Comment les outils Blockchain ont permis de tracer les suspects

La deuxième opération s'est déroulée du 16 avril au 31 mai 2026, avec la participation de Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX et Upbit en tant que partenaires. Les sociétés d'analyse Blockchain Chainalysis et TRM Labs ont fourni les outils d'investigation qui ont permis aux enquêteurs de tracer les mouvements suspects de portefeuilles à travers plusieurs types d'escroqueries en ligne, notamment les arnaques à l'usurpation d'identité gouvernementale, les fausses plateformes d'investissement, les escroqueries à l'emploi et les fraudes sentimentales.

À partir de ces traces, les autorités ont mené plus de 145 interventions ciblées — certaines par téléphone, d'autres par des visites directes auprès des victimes potentielles. Les plateformes ont apporté leur aide en transmettant les informations des clients en temps voulu, ce qui a permis aux enquêteurs de contacter les personnes avant que des transferts supplémentaires ne soient effectués.

La première opération a bloqué 2,86 millions de dollars

Singapour a mené une version pilote de cette initiative entre le 16 mars et le 15 avril 2026. Cette première opération a permis d'intercepter environ 2,86 millions de dollars, et les résultats combinés des deux opérations totalisent désormais plus de 7 millions de dollars de pertes bloquées.

Les responsables ont indiqué que le résultat de la deuxième opération renforce l'intérêt de maintenir une collaboration entre les forces de l'ordre et le secteur crypto. « Le résultat de la deuxième opération réaffirme l'importance de partenariats public-privé durables dans la lutte contre les escroqueries en ligne », a déclaré la Police de Singapour dans un communiqué.

Cette répression s'inscrit dans une démarche d'application de la loi plus large que Singapour développe. Une unité dédiée de Cyber Command a été annoncée en mai 2026, dont le début des opérations est prévu en juillet, avec un mandat couvrant les enquêtes sur la cybercriminalité, la lutte contre les escroqueries et le suivi des crimes liés aux crypto-monnaies.

La cité-État a également pris des mesures contre les comportements répréhensibles dans le secteur crypto. La semaine dernière, les procureurs de Singapour ont inculpé Zhu Juntao, l'ancien PDG du prêteur crypto en faillite Hodlnaut, en lien avec des fausses déclarations présumées liées à l'effondrement de l'écosystème Terra en 2022.

Les autorités ont indiqué que la combinaison du renseignement Blockchain et de la coordination en temps réel avec les plateformes est devenue l'un des moyens les plus fiables pour détecter les escroqueries en ligne rapidement et limiter les préjudices financiers avant qu'ils ne s'aggravent. La police a confirmé que l'opération a été officiellement signalée le 2 juin 2026.

Image mise en avant issue de Pexels, graphique de TradingView