SEC（米国証券取引委員会）、テキサス州男性を偽AI取引ボットを使った1,230万ドルの暗号資産詐欺で訴追

TLDR

• Nathan Fullerは偽のAIトレーディングボットを使い、約150人の投資家から1,230万ドルを調達した
• 投資家にはわずか21日間で40〜100%以上のリターンが約束された
• 実際に暗号資産取引に使われた資金はわずか3%（38万ドル）にすぎなかった
• Fullerは住宅購入、ギャンブル、車両購入などの個人的な支出に少なくとも620万ドルを費やしたとされる
• 彼は偽造された明細書とAIが生成した書簡を使って詐欺を隠蔽した

テキサス州サイプレス出身のNathan Fullerは、1,230万ドルの暗号資産詐欺スキームを運営したとして、SEC（米国証券取引委員会）から訴追された。SECはテキサス州南部地区連邦地方裁判所に訴状を提出した。

Fullerは少なくとも2022年10月から2024年半ばにかけて、Privvy Investments LLCおよびGateway Digital Investmentsを通じて事業を運営し、約150人の投資家から資金を集めた。

彼が投資家に約束したこと

Fullerは投資家に対し、独自開発のAI搭載トレーディングボットが暗号資産市場をスキャンし、高頻度アービトラージ取引を執行すると説明した。また、ボットに組み込まれたストップロスコーディングにより損失が限定されると主張した。

投資家には30〜45日以内に40〜50%のリターンが約束された。一部の投資家にはわずか21日間で100%以上の利益を得られると伝えられた。

Fullerはまた、投資家の資金は保証債券で保護されており、連邦預金保険公社（FDIC）による保険が適用され、専門職賠償責任保険でカバーされていると説明した。SECによれば、これらの主張はいずれも事実ではなかった。

資金の実際の使途

調達した1,230万ドルのうち、暗号資産の購入に使われたのは約38万ドル——およそ3%——にすぎなかった。ボットは一切使用されておらず、それらの取引からは利益も生まれなかった。

Fullerは少なくとも620万ドルを個人的な用途に充てたとされる。その資金は住宅購入、ギャンブル、旅行、車両購入に使われた。

約550万ドルは、スキームを継続させるための以前の投資家へのポンジ的な支払いに充てられた。

隠蔽工作の手口

投資家が資金の出金を求め始めると、Fullerは利益が出ているように見せかけた偽の口座明細を送付した。

また、投資家との連絡において架空の組織に言及した。さらに投資家をミスリードするため、AIを使って偽の監査法人からの書簡を生成した。その書簡には、投資家の口座が審査中であり、信託に移管される予定であると記されていた。

SECの訴追前に起きたこと

SEC訴追に先立ち、別途破産手続きが行われた。その手続きにおいて司法省は、Fullerによる1,250万ドル超の債務免除が認められなかったと述べた。Fullerはその手続きの中で、Privvyをポンジスキームとして運営し、書類を偽造したことを認めた。

SECが求めていること

SECはFullerを、登録規定および詐欺防止規定を含む連邦証券法違反で訴追した。SECは永久差止命令、資金の返還、民事罰則、および将来の証券募集へのFullerの参加禁止を求めている。

本件は昨年訴追された別の1,400万ドルのスキームに続くものであり、そのケースでは詐欺師たちがAIブランディングを利用してWhatsAppグループを通じて個人投資家を勧誘していた。

SECはまた先月、Bitcoin Latinumというトークンに関連した別の1,600万ドルの詐欺事件で、暗号資産企業幹部のDonald Basileを訴追した。

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