Ministerstwo Skarbu USA nakłada sankcje na sieć kryptowalutową kartelu Sinaloa za handel fentanylem

TLDR

• OFAC nałożył sankcje na osoby i podmioty powiązane z sieciami fentanylowymi kartelu Sinaloa.
• Sześć adresów Ethereum powiązanych z działalnością kartelu zostało dodanych do listy sankcji.
• Departament Skarbu poinformował, że część wpływów z narkotyków została zamieniona z gotówki na kryptowaluty.
• Armando de Jesus Ojeda Aviles został wymieniony w związku z rzekomymi transferami kryptowalut do kartelu.
• DEA poinformowała o zajęciu ponad 10 milionów dolarów w aktywach kryptograficznych od kartelu Sinaloa w 2025 roku.

Departament Skarbu USA nałożył nowe sankcje na osoby, podmioty i adresy Ethereum powiązane z rzekomym handlem fentanylem przez kartel Sinaloa oraz działalnością finansową opartą na kryptowalutach.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych ogłosiło te środki w środę, celując w dwie sieci oskarżone o pomoc w przemieszczaniu wpływów z narkotyków i wspieranie łańcucha dostaw fentanylu kartelu. Działanie było koordynowane z Grupą Zadaniową ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencją ds. Zwalczania Narkotyków.

Departament Skarbu poinformował, że niektórzy członkowie sieci zamieniali gotówkę ze sprzedaży narkotyków na kryptowaluty przed przelaniem środków powiązanych z kartelem Sinaloa. Sankcje obejmują również sześć adresów Ethereum powiązanych z objętymi sankcjami osobami.

OFAC celuje w portfele kryptowalutowe

Jednym z głównych celów był Armando de Jesus Ojeda Aviles, o którym Departament Skarbu stwierdził, że pomagał zamieniać gotówkę w kryptowaluty celem późniejszego transferu do kartelu. Jego współpracownik, Jesus Alonso Aispuro Felix, również został dodany do listy sankcji w związku z rzekomymi transferami opartymi na blockchainie powiązanymi z wpływami z narkotyków.

Sankcje zamrażają wszelkie aktywa na terenie USA należące do wymienionych osób i podmiotów. Obywatelom USA generalnie zabrania się prowadzenia interesów z osobami wymienionymi na liście Specially Designated Nationals OFAC.

Sześć adresów Ethereum zostało również dodanych do listy sankcji. Zgodnie ze szczegółami przytoczonymi w ogłoszeniu, pięć z tych adresów było nieaktywnych przez lata. Jeden adres kończący się na „e27cb" był aktywny 27 kwietnia, kiedy wysłał USDT o wartości 894 dolarów po ponad roku bez transakcji.

Posunięcie to nakłada nowe obowiązki compliance na giełdy kryptowalut, podmioty powiernicze i inne regulowane platformy. Firmy działające pod jurysdykcją USA są zobowiązane do weryfikacji transakcji i blokowania działalności powiązanej z adresami objętymi sankcjami.

Handel fentanylem powiązany z aktywami cyfrowymi

Departament Skarbu poinformował, że kartel Sinaloa nadal jest powiązany z przemytem fentanylu do Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy urzędnicy oskarżyli sieci powiązane z kartelem o wykorzystywanie aktywów cyfrowych do przemieszczania wpływów i zakupu substancji prekursorowych używanych w produkcji fentanylu.

Poprzednie działania Departamentu Skarbu pokazały, w jaki sposób kryptowaluty mogą być wykorzystywane w łańcuchach dostaw związanych z fentanylem. We wrześniu 2023 roku OFAC nałożył sankcje na Maria Alberto Jiméneza Castro, pralnika pieniędzy powiązanego z kartelem, i wymienił portfel Ethereum, który przez 11 miesięcy otrzymał około 740 000 dolarów.

Urzędnicy stwierdzili, że Jiménez Castro używał zarówno waluty wirtualnej, jak i przelewów bankowych do prania wpływów z fentanylu, zanim przekazał środki z powrotem do kierownictwa kartelu w Meksyku.

Departament Skarbu wyznaczył już ponad 290 osób i podmiotów związanych z operacjami kartelu Sinaloa dotyczącymi syntetycznych opioidów. Działania te podlegają rozporządzeniom wykonawczym skupiającym się na nielegalnej produkcji narkotyków, sieciach przemytniczych i grupach wyznaczonych na mocy amerykańskich przepisów antyterrorystycznych.

Compliance kryptowalutowe pod coraz większą kontrolą

Najnowsze sankcje pokazują, w jaki sposób dane blockchain są wykorzystywane w federalnych działaniach egzekucyjnych. Publiczne rejestry pozwalają śledczym śledzić aktywność portfeli, łączyć adresy z osobami i identyfikować transakcje w sieciach kryptowalutowych.

Branża kryptowalutowa staje przed rosnącą presją monitorowania adresów objętych sankcjami. Od scentralizowanych giełd, dostawców płatności i usług powierniczych oczekuje się blokowania wymienionych portfeli. Platformy DeFi i operatorzy front-end również mogą być zmuszeni do ulepszenia narzędzi weryfikacyjnych.

Firmy analityki blockchain poinformowały, że sankcje i działania egzekucyjne mogą spowolnić część nielegalnej działalności kryptowalutowej, choć sieci przestępcze mogą próbować używać mikserów, mostów lub innych narzędzi do ukrywania transferów.

Skupienie się Departamentu Skarbu na adresach Ethereum powiązanych z działalnością kartelu dodaje kolejny przypadek do szerszej debaty na temat aktywów cyfrowych i nielegalnych finansów. Urzędnicy organów ścigania twierdzą, że kryptowaluty mogą wspierać transgraniczne przepływy pieniędzy, podczas gdy śledzenie blockchain może również pomóc w identyfikacji tras finansowych używanych przez grupy przestępcze.

Departament Sprawiedliwości wcześniej poinformował, że DEA zajęła ponad 10 milionów dolarów w aktywach kryptograficznych od kartelu Sinaloa w 2025 roku. Najnowsze działanie OFAC rozszerza federalne wysiłki na rzecz śledzenia i ograniczania finansowania fentanylu powiązanego z kryptowalutami.

The post US Treasury Sanctions Sinaloa Cartel Crypto Network Over Fentanyl Trade appeared first on CoinCentral.