SEC oskarża Teksańczyka o oszustwo kryptowalutowe na 12,3 miliona dolarów przy użyciu fałszywych botów tradingowych AI

TLDR

• Nathan Fuller zebrał 12,3 miliona dolarów od około 150 inwestorów przy użyciu fałszywych botów handlowych AI
• Inwestorom obiecano zwroty w wysokości 40–100%+ w zaledwie 21 dni
• Tylko 3% środków (380 000 dolarów) zostało faktycznie wykorzystane do handlu kryptowalutami
• Fuller rzekomo wydał 6,2 miliona dolarów na wydatki osobiste, w tym na dom, hazard i pojazdy
• Wykorzystał sfabrykowane zestawienia i wygenerowany przez AI list, aby ukryć oszustwo

Nathan Fuller, mieszkaniec Cypress w Teksasie, został oskarżony przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o rzekome prowadzenie schematu oszustwa kryptowalutowego na kwotę 12,3 miliona dolarów. SEC złożyła skargę w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Teksasu.

Fuller działał za pośrednictwem Privvy Investments LLC i Gateway Digital Investments co najmniej od października 2022 roku do połowy 2024 roku. Zebrał pieniądze od około 150 inwestorów.

Obietnice, które składał

Fuller mówił inwestorom, że jego autorskie boty handlowe zasilane sztuczną inteligencją będą skanować rynki kryptowalut i realizować wysokoczęstotliwościowe transakcje arbitrażowe. Twierdził, że straty są ograniczane przez wbudowane w boty kodowanie stop-loss.

Inwestorom obiecano zwroty w wysokości 40% do 50% w ciągu 30 do 45 dni. Niektórym mówiono, że mogą zarobić ponad 100% w zaledwie 21 dni.

Fuller mówił też inwestorom, że ich pieniądze są chronione przez obligację poręczycielską, ubezpieczone przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów i objęte polisą odpowiedzialności zawodowej. SEC twierdzi, że żadne z tych zapewnień nie było prawdziwe.

Gdzie naprawdę trafiły pieniądze

Z zebranych 12,3 miliona dolarów tylko około 380 000 dolarów — czyli około 3% — zostało wykorzystane na zakup kryptowalut. Żadne boty nie były zaangażowane, a te transakcje nie przyniosły żadnych zysków.

Fuller rzekomo przejął co najmniej 6,2 miliona dolarów na użytek osobisty. Pieniądze te przeznaczył na zakup domu, hazard, podróże i pojazdy.

Około 5,5 miliona dolarów zostało wykorzystane do dokonywania płatności w stylu Ponziego na rzecz wcześniejszych inwestorów, aby utrzymać schemat przy życiu.

Jak próbował to ukryć

Gdy inwestorzy zaczęli prosić o wypłatę środków, Fuller wysyłał fałszywe wyciągi z kont, które pokazywały zyski.

W korespondencji z inwestorami odwoływał się również do fikcyjnych podmiotów. Aby jeszcze bardziej wprowadzić ich w błąd, wykorzystał sztuczną inteligencję do wygenerowania listu od fałszywej firmy audytorskiej. List twierdził, że konta inwestorów są objęte przeglądem i zostaną przeniesione do funduszu powierniczego.

Co wydarzyło się przed sprawą SEC

Sprawę SEC poprzędziło odrębne postępowanie upadłościowe. W tej sprawie Departament Sprawiedliwości poinformował, że Fullerowi odmówiono umorzenia długu przekraczającego 12,5 miliona dolarów. Fuller przyznał w tych postępowaniach, że prowadził Privvy jako schemat Ponziego i sfabrykował dokumentację.

Czego domaga się SEC

SEC oskarżyła Fullera o naruszenie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, w tym przepisów dotyczących rejestracji i zakazu oszustw. Domaga się stałych nakazów sądowych, zwrotu środków, kar cywilnych oraz zakazu uczestnictwa Fullera w przyszłych ofertach papierów wartościowych.

Sprawa ta następuje po odrębnym schemacie na 14 milionów dolarów oskarżonym w ubiegłym roku, w którym oszuści wykorzystali markę AI, aby zwabiać inwestorów detalicznych za pośrednictwem grup WhatsApp.

SEC oskarżyła również w ubiegłym miesiącu dyrektora ds. kryptowalut Donalda Basile'a w odrębnym oszustwie na 16 milionów dolarów związanym z tokenem o nazwie Bitcoin Latinum.

The post SEC Charges Texas Man With $12.3 Million Crypto Fraud Using Fake AI Trading Bots appeared first on CoinCentral.